Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5701. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

Втроем с Вдовиным они через компании «ППФИН Регион» и «Техсан Энтерпрайзис Лимитед» совместно контролируют в общей сложности 67,58% Азиатско-Тихоокеанского банка?. Кроме того, одновременно с отзывом лицензии у М2М Прайвет Банка Центробанк обратился в Генпрокуратуру, указав на признаки вывода активов одним из основных его собственников.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

5702. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

О его банкротстве сообщило датское издание BT. Причиной банкротства стали претензии датских налоговиков в неуплате налогов со сделки по продаже «Мегафона» и других российских активов.
За год до этого Усманов приобрел 15% акций «Телекоминвеста» у другого владельца — компании «Северо-Западный Телеком» (СЗТ), входившей в холдинг «Связьинвест».
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

5703. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

Такие же действия были предприняты и в отношении его бывшего делового партнера, экс-руководителя швейцарской инвестиционной компании Hermitage Resources AG Михаила Некрича.
... и убийство), господа Шуппе и Некрич стали благодаря показаниям Бориса Караматова, бывшего гендиректора ООО «Евразия», управлявшего российскими активами Александра Минеева, а также еще одного фигуранта дела, бывшего десантника Дмитрия Куриленко ...
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

5704. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

«Банкирский дом» никогда не был лидером отечественного банковского рынка: в рейтинге 2016 года он по активам занимал 422-е место среди всех банков, работающих в России.
Он контролирует банк через финскую компанию H-Markkinointi Oy, которая в последние годы активно скупала участки по всей Финляндии.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

5705. От Алексея Навального потребовали крупных купюр.

В итоге консолидированные акции предприятий были выкуплены компанией «Интерфин», принадлежащей Усманову, у «Газпроминвестхолдинга», которым в то время управлял Усманов же. ?Навальный называет это «гигантским многослойным конфликтом интересов» и настаивает, что речь идет о приватизации государственных активов.
Дата: 01.06.2017 Копия в Google

5706. Вячеслав Рудников к успеху шел.

В 1993 году он спонсировал кампанию Егора Строева на выборах губернатора Орловской области в обмен на монопольное положение своей компании «Орел-Авиа» на рынке авиаперевозок.
В период 1998 – 2004 гг. Ибрагим Сулейманов под патронажем Суринова активно участвовал в приобретении различных активов.
Дата: 12.05.2017 Копия в Google

5707. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

После аудита, который, по словам бывшего тогда зампредом Центробанка Михаила Сухова, обнаружил «факты существенного завышения стоимости активов», Фондсервисбанк попал под программу санации, которую проводит опорный банк «Ростеха» Новикомбанк.
В 1995 году возглавил холдинговую компанию СТК «Союз».
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

5708. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

... материала © "Коммерсант", 17.02.2017, "Водолей" вступает в эру банкротства, Фото: bfgmedia.ru Динара Мамедова Юрий Глоцер Кинопродюсер Юрий Глоцер инициировал банкротство собственной компании, которой принадлежит ТЦ "Галерея "Водолей"" на юге Москвы ...
По его словам, к защите своих активов от будущих нападок кредиторов совладелец "БФГ-Кредита" приступил уже после первой проверки ЦБ в декабре 2015 года.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

5709. 6 украинских богачей в Forbes-2017.

Ахметову принадлежит группа СКМ, в которую входят компании ДТЭК и «Метинвест». Миллиардер столкнулся с проблемами в начале 2017 года в связи с обострением обстановки в Донбассе. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили о введении внешнего управления на украинских предприятиях, и в середине марта СКМ сообщила о полной потере контроля над своими активами в Донецкой и Луганской областях.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

5710. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

... 9,9 млрд руб. [...] [BFM.ru, 27.02.2017, "За хищение 14,6 млрд рублей в банке "Траст" "сели" только финансисты": Как выяснило следствие, эти компании с «небольшим уставным капиталом» не вели финансово-хозяйственной деятельности и являлись фиктивными ...
"Вынесенное сегодня решение суда, по сути, является начальным этапом на пути к восстановлению справедливости и возврату активов, утраченных в результате действий бывших акционеров и менеджеров "Траста",— прокомментировал "Ъ" судебное решение член ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

5711. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

От имени этой компании я лично подавал документы в Фонд Кино на частичное финансирование «Матильды» из бюджета».
Еще двое собеседников The Insider, ранее вовлеченных в деловые отношения с ближайшим окружением Владимира Путина подтвердили, что эта схема контроля за общими активами в целом верна, хотя и уклонились от оценки общего объема средств в такого рода ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

5712. Два миллиарда растратили за две недели.

Вице-президента Первого чешско-российского банка Дмитрия Меркулова обвинили в хищении активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2017 Два миллиарда растратили за две недели Сергей Сергеев Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд вчера ...
Позже господин Никитченко участвовал в расследовании громких уголовных дел, связанных с нефтяной компанией ЮКОС и скандально известным Черкизовским рынком Москвы.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

5713. Негласные расходы на войну с экс-акционерами ЮКОСа.

Напомню, что еще один иск на гораздо меньшую сумму в 2005 г. был подан в Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты британской компанией RosInvestco UK Ltd. и благополучно ею проигран.
Оборотные активы МЦПЗ только на конец 2015 года составляли 881 млн руб., «добровольные имущественные взносы и пожертвования» — 212 млн руб., следует из базы СПАРК.
Дата: 20.12.2016 Копия в Google

5714. Фейк с Охотного ряда.

Летом за порт развернулась борьба между всем известными основными претендентами на этот актив и выбывшим из списка в 2016 году Тельманом Исмаиловым, писали СМИ. В сентябре с порта через суд попытались «отжать» неожиданно возникший долг еще до официального старта приватизации — якобы у порта имеется задолженность в 678 млн руб. перед неизвестной кипрской компанией Arolia Holdings Limited.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

5715. Как делал деньги Улюкаев.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 17.11.2016, Фото: РИА "Новости" Как делал деньги Улюкаев В компании с пасынком Тарасом Усиком арестованный экс-глава МЭРа "потрошил" банки Аристарх Васильев Алексей Улюкаев Поспорить с медициной, Могильщиков ...
*** Экс-сотрудница Алексея Улюкаева, координатор схемы по выводу активов из банка "Пушкино", стала советником его пасынка Тараса Усика Оригинал этого материала © Polytika.ru, 04.02.2014, Фото: via Polytika.ru Музыка на "Связь-банке" Роман Николаев ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

5716. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

Георгию Беджамову принадлежит 22,91% компании "Промстройпроект", которая владеет 3,2% акций "Внешпромбанка". Активы ВПБ, по данным рейтинга "Интерфакса" на 1 октября прошлого года, составляли 283 млрд рублей (банк входил в топ-40 по этому показателю). По итогам 2015 года банк занимал 45-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100".
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

5717. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

А когда финансовое положение банка ухудшилось и перед тем, как туда зашла временная администрация ЦБ, процесс вывода активов принял массовый характер.
Между тем адвокат потерпевших по делу Нота-банка — компании "Мостотрест", у которой было похищено 1,5 млрд руб., Роман Головкин сообщил "Ъ", что ему пока ничего не известно об этой линии расследования.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

5718. Левада-центр признали иноагентом после слов о "мафиозной власти".

«Компании, которые были заинтересованы провести исследование в России, обращались к ряду исследовательских компаний, которые проводят всероссийские исследования.
Гудков объяснил, что автономная некоммерческая организация не может менять свой правовой статус, она может быть только ликвидирована с передачей всех активов государству.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

5719. Царь-квартира вице-премьера Шувалова в Москве.

Напоминаю, что концепция «слепого траста» заключается в том, что один человек отдает свои активы в управление 3-му лицу, абсолютно независимому, не связанному с ним, и не имеет возможности доступа к управлению вообще. Так вот, этим «независимым» управленцем активами Шувалова тоже является Котляренко. Вот фирма «Профдир», на 100% принадлежащая Котляренко: А вот список компаний, которыми «Профдир» управляет. Все три в прямой собственности Шувалова или членов его семьи. Компании, напрямую ...
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

5720. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

Материалы для домов погорельцев строителей обязали закупать по в разы завышенным ценам у компании «Черногорск отделстрой» (ЧОС), которая через подставных лиц связана с самим Виктором Зиминым и его друзьями.
Маркиз Виктор Зимин Бухгалтер Екатерина Дмитриевна Примоленная уже много лет управляет всеми гигантскими финансами Виктора Зимина, а семья губернатора доверяет ей настолько, что даже записывает на неё активы, которые на самом деле принадлежат главе ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google