Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5701. Каспарова обвинили в нечистоплотности.

Офисы компании были открыты в Нью-Йорке, Израиле и Москве.
Стоит отметить, что демарш израильского банка произошёл буквально за несколько дней до назначенного дня начала шахматного матча между Гарри Каспаровым и действующим чемпионом мира среди компьютеров программой Deep Junior.
Дата: 31.12.2002 Копия в Google

5702. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

Какаев, уже владеющий к тому моменту кодами системы SWIFT (обычно полный набор кодов складывается только как сумма его отдельных частей, которыми владеют несколько ответственных сотрудников банка), отправляет еще два транша: 20 млн долл. на счет некоей компании Swan Citi Bancorp Llc в Москве и 9,01 млн долл.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

5703. Клевета или шантаж.

По словам Владимира Желонкина, представителя банка, Евгений Варшавский подает в суд на Олега Мисевру на клевету.
Убийство, которое "раскрыл" Межпромбанк 41-летний генеральный директор "Росуглесбыта" Иван Карташев был застрелен в августе недалеко от Москвы, в деревне Бородки Одинцовского района, возле дачи своих родителей.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

5704. Роль Кучмы в торговле оружием с Хусейном.

Как известно, долгое время дипломатические отношения с Украиной Ирак поддерживал через своего посла в Москве.
В таком случае стоило бы заняться поиском их тайных вкладов в зарубежных банках, а также заморскими счетами их родственников.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

5705. Детская неожиданность.

... долларов США. То есть в результате перепродажи стоимость особняков увеличилась в 10 раз. А сумма в 40 миллионов долларов по действовавшему тогда курсу Центрального банка равнялась 160 млрд. рублей. Удивительное совпадение, не правда ли? Хорошавцеву оставалось только одно - передать компаниям «Пермтрансгаз», «Баштрансгаз» и «Надымгазпром» эти самые особняки в счет погашения задолженности. Неудивительно, что когда все детали и условия сделки стали известны в Москве, «Газпром» отказался ее принять ...
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

5706. Если был бы жив Жванецкий.

Перечислять точно в указанный в записке офшорный банк с максимальным попаданием и минимальными потерями по пути. Свести отчисления на зарплату бюджетникам республики в приемлемой цифре: пятьдесят деревянных на каждую тысячу перечисленных в Москву рублей и двадцать пять баксов на каждую тысячу перечисленных в офшор налоговых долларов (наливает из графина.) Теперь самодеятельность.
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

5707. Златая цепь на Думе той...

Перед прошлыми выборами, например, Владимир Жириновский в срочном порядке переписал на своего сына Игоря Лебедева (он тоже избирался в Думу, но список ЛДПР все-таки не возглавлял) 28 квартир по всей России общей площадью 2000 кв. метров, оставив за собой лишь две в Москве и одну — в Тульской области. Но некоторые депутаты не стесняются признать, что у них есть акции, вклады в банках и получают они от этого какой-никакой доход. Проценты в банке (очень, впрочем, небольшие) получал режиссер ...
Дата: 15.10.2002 Копия в Google

5708. Генпрокурор в Бермудском треугольнике.

Руководитель президентской администрации А. Волошин и его внештатный советник В. Аминов, экс-глава Центрального банка В. Геращенко, министры финансов и МЧС А. Кудрин и С. Шойгу и бывший руководитель МПС Н. Аксененко, глава ГТК М. Ванин и сенатор А ...
Уже одно то, что до переезда в Москву Устинов несколько лет возглавлял прокуратуру Сочи - города, где отдыхают государственные правители и переплетаются в тугой узел интересы бизнеса и криминала, говорит о многом.
Дата: 25.09.2002 Копия в Google

5709. Французские шалости российских олигархов.

Еще тут отметились совладелец арт-галереи «Дача» Александр Соркин, а также глава одной из дилерских компаний Audi в Москве Александр Спарре.
Дата: 23.09.2002 Копия в Google

5710. Ходоки на гонораре.

Например, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Ассоциация российских банков, НАУФОР, Всероссийский союз страховщиков, Торгово-промышленная палата.
13 июня 1996 года правительство Москвы издало скандально известное постановление № 498, согласно которому ГАИ получила право блокировать и принудительно эвакуировать автомобили граждан.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

5711. НовоБАБ.

Кроме того, неожиданно банк был включен в список структур, работающих с международными финансовыми организациями. Через его счета прошло немало денег, потраченных на реконструкцию Кремля. Вполне вероятно,что именно тогда банкир Пугачев познакомился с чиновником из Управделами президента Владимиром Путиным. Будущий президент только что переехал в Москву после проигрыша Собчаком губернаторских выборов 1996 года.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

5712. Литвиненко: "Вызываю себя на допрос" (отрывки из новой книги).

Они что, хотят беспорядки устроить в Москве?
Одна банда грабит квартиры, другая банки, третья работает на рынках.
Дата: 18.09.2002 Копия в Google

5713. "Гражданину Титову" придется ответить.

Как сообщил вчера заместитель генпрокурора Владимир Колесников, за последние два месяца в регионе был выявлен некий "механизм хищения бюджетных средств", в том числе с участием банка "Солидарность", возглавляемого сыном губернатора.
По словам Колесникова, в ближайшее время из Москвы приедет бригада Генпрокуратуры, которая "будет ставить" перед самарским губернатором Титовым "эти вопросы".
Дата: 12.09.2002 Копия в Google

5714. Охота на Сычева.

Поскольку Дмитрий, по некоторым данным, уже приехал в Москву со своим «тамбовским хвостом».
Они контролируют некоторые рынки, банки и автозаправки, то есть спорт для них — совсем не профильная область.
Дата: 30.08.2002 Копия в Google

5715. Король и братва.

МВД раскрыло винную тайну Игр доброй воли в Санкт-Петербурге Александр Шварев Хуан Карлос I благодарит российскую милицию Начавшийся на прошлой неделе визит в Москву короля Испании Хуана Карлоса I пролил свет на одно из самых масштабных расследований ...
В частности, каждый доллар с бутылки должен был уходить на счета некой загадочной фирмы «Агрика» в банке «Роскредит», потом идти в «Сити-банк» (США), а уже оттуда -- в Барселону.
Дата: 20.08.2002 Копия в Google

5716. "Русская мафия" в США по версии ФБР.

Потом Иваньков «погорел» на истории с банком «Чара».
Сам г-н Кадиев, по его словам, сейчас занимается в России (живет он в Москве) спортивным бизнесом, является президентом футбольного клуба «Динамо-Махачкала», а с доводами ФБР категорически не согласен.
Дата: 07.08.2002 Копия в Google

5717. Большая стирка.

Полиция начала следить за Ризнером и быстро выяснила, что главное его занятие - отправлять и получать деньги в разных итальянских банках.
В последнее время полиция обратила пристальное внимание на российских граждан, постоянно совершающих челночные рейсы между Москвой и Монако или побережьем Романьи.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

5718. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

Сейчас, признается он, в “Нефтяном” планируется сокращение штата и вывод активов, “в Москве продается ряд зданий”. Источник в РСПП называет конкурентом “Нефтяного” банк “Нефтегазпром” — структуру, аффилированную с “Газпромом”.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

5719. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

... уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных средств, активно внедряются в легальную экономику, вкладывая в коммерческие структуры и банки уже легализованные денежные средства ...
... речной порт г. Актау, р/с 92г. – ст.135, 18.03.97 ст. - 202, 214 ч.1, 98г. ст. –202 ч.1, 214 Ч.1. Избасаров Еркен Жумашевич, 12.04.1966г.р.- инвалид, находится на излечении с переломом позвоночника в г.Москве в лечебном центре Дикуля, прож ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

5720. Новые жертвы "Паутины".

Справка: В ходе расследования дела Bank of New York правоохранительные органы США установили, что сотрудница этого банка Люси Эдвардс вместе со своим мужем Питером Берлином прокачивали через свои фирмы Benex, Becs и другие миллионы долларов ...
Сегодня в Москве утверждают, что про "Паутину" ничего не известно, так же как про совершенные ею преступления.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google