— Врезка К.ру Апрель 2019 года Виктор Байков добровольно явился к следователю, объяснив, что до этого не скрывался, а лечился за границей.
Дата: 24.08.2022
Копия в Google
По версии следователей, предприниматели поручили подчинённым семь лет назад через ряд фирм провести сделки с недвижимостью по завышенным ценам, а потом вернуть часть суммы как НДС. Во время следствия Сергей Фуглаев попросил исключить его из числа депутатов горсовета Белгорода.
Дата: 24.08.2022
Копия в Google
Примерно тогда же, когда суд решал все в арбитражном ключе, к Магеррамову и Белякову пришли следователи в рамках уголовного дела по статье 199 УК — «Уклонение от уплаты налогов».
Дата: 27.06.2022
Копия в Google
Мы предлагаем нашим читателям освежить в памяти эту захватывающую историю, читая которую, можно подумать, что это труд не журналистов, а следователей.
Дата: 22.06.2022
Копия в Google
При этом, по словам Евы Пилс из Королевского колледжа Лондона, тот факт, что китайские следователи регулярно выбивают показания под пытками, ставит власти Канады в непростое положение.
Дата: 16.06.2022
Копия в Google
— Врезка К.ру Наумов был фигурантом дела о покушении, которое на него, по данным следователей, готовил бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.
Дата: 14.06.2022
Копия в Google
"Садик написал сегодня исполняющему обязанности главы полиции [Стивену Хаусу], попросив подробно объяснить факторы, которые следователи принимали в расчет, когда принимали решение по поводу того, как поступить в отношении отдельных лиц в рамках расследования скандала с вечеринками на Даунинг-стрит", — сказал представитель Хана.
Дата: 26.05.2022
Копия в Google
В апреле газета «Коммерсантъ» сообщила, что несанкционированными платежами с помощью SWIFT в ККБ заинтересовались следователи — правда, на существенно меньшую сумму.
Дата: 13.05.2022
Копия в Google
По данным “Ъ”, ставший для него последним допрос Василий Клепалов попросил следователя закончить в связи с усталостью и «окончанием рабочего дня в СИЗО».
Дата: 06.05.2022
Копия в Google
... Иллюстрация: The Irish Times Training Кристи Кинахан Киллер, которого нанял дублинский картель Кинахана, получил 130 тысяч евро за убийства конкурентов из банды Хатча, с которым Кинаханы ведут войну с 2015 года, как пишет Irish Sun. После того как сестра Джонатана Кио Регина и его сообщник Томас Фокс были признаны виновными в убийстве 36-летнего Гарета Хатча, следователи установили, что банда Кинаханов платила Кио за совершение нескольких убийств во время междоусобной войны Кинаханов с Хатчами ...
Дата: 14.04.2022
Копия в Google
Продавцов тоже было немало — более 19 тыс. Пока неясно, смогли ли следователи получить доступ к информации, способной указать им на реальных владельцев пользовательских профилей на «Гидре».
Дата: 06.04.2022
Копия в Google
Kingston Group S. A. является бенефициарным владельцем ООО «Крым Петролеум Компани», предыдущим бенефициаром была компания Tiway FSU B. V. В ходе расследования была допрошена персона, сообщившая следователям, что Котвицкий является ее дядей.
Дата: 22.03.2022
Копия в Google
Следом следователи попросили огласить еще одно сообщение, о котором адвокат подсудимого решил не распространяться: «Ты окончательно меня извела, не заставляй меня переходить к радикальным действиям.
Дата: 18.03.2022
Копия в Google
Credit Suisse также сослался на «недавнюю утечку данных в СМИ», которая, по их словам, была «проверена нашими следователями».
Дата: 05.03.2022
Копия в Google
— Частные следователи и сотрудники Интерпола ждут, когда он покинет родную страну, чтобы арестовать его. Он разрушил мою жизнь, уничтожил меня эмоционально и финансово».
Дата: 05.03.2022
Копия в Google
Его упомянули в судебном разбирательстве, когда следователи предположили, что этот счет использовали для транзакций, похожих на незаконные выплаты руководителям FlowTex, немецкой компании, которую обвиняли в крупном мошенничестве.
Дата: 22.02.2022
Копия в Google