«Ведомостям» факт ареста Бурлакова подтвердили два источника в МВД. [ИА "Росбалт", 08.12.2009, "Немецкие верфи вместо российских самолетов": Главное следственное управление при ГУВД Москвы предъявило обвинение в мошенничестве бывшему замдиректора «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК) Андрею Бурлакову и экс-зампреду правления Мира-банка Анне Эткиной.
Дата: 09.12.2009
Копия в Google
Со стороны следственных органов на гендиректора было оказано давление с требованием признаться, что договоры о сотрудничестве с ООО «Промтехсталь» являются фиктивными.
Дата: 04.12.2009
Копия в Google
А пока следственные органы только собирают информацию о незаконной деятельности ЛЭК , ее руководителя Андреева и номинальных директоров.
Дата: 02.12.2009
Копия в Google
Между тем полиция должна провести в связи с инцидентом дознание, а затем передать материалы следственному судье, который вынесет решение — возбуждать уголовное дело или ограничиться административным наказанием.
Дата: 24.11.2009
Копия в Google
Наверно, какие-то законы были нарушены, но это не тот случай, за который через 6 лет выступает сначала глава Следственного комитета, а потом представители МИД говорят, что это не политическое дело».
Дата: 24.11.2009
Копия в Google
Причем инициатором неожиданного ускорения стал лично начальник главного следственного управления генерал И. Глухов – хороший знакомый другого генерала – Волынского.
Дата: 23.11.2009
Копия в Google
Помимо решения суда, которое поставило крест на рейдерских планах Барбарчука, по фактам детальности «инициативной группы» ведутся следственные действия, возбуждено несколько уголовных дел. Уважаемые партнеры, клиенты и коллеги компании!
Дата: 09.11.2009
Копия в Google
В результате проведенного комплекса ОРМ установлено, что под псевдонимом «m0ray» антиконституционную деятельность, направленную на вовлечение в нее пользователей сети Интернет и способную привести к разжиганию межнациональной и религиозной вражды, осуществлял житель г.Самары – Кирилин Дмитрий Андреевич, 1979 г.р. Данная деятельность Управлением была пресечена, а его следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 280 ч. 1 УК России - «публичные призывы к осуществлению экстремистской ...
Дата: 08.10.2009
Копия в Google
Почти год оперативники и следователи Следственного комитета при МВД, под жестким давлением 12(!) профессиональных и высокооплачиваемых адвокатов чиновника, собирали доказательную базу в этом громком коррупционном деле.
Дата: 07.10.2009
Копия в Google
В свою очередь Павлинов поддерживает близкие отношения с министром финансов правительства Хабаровского края Кацубой А.С. – еще одним близким лицом дальневосточного полпреда – в отношении которого в настоящее время Главным следственным управлением СКП РФ возбуждено уголовное дело по факту хищений крупной суммы бюджетных средств.
Дата: 02.10.2009
Копия в Google
И помогали ему в этом не кто-нибудь, а старший следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности против общественной безопасности и здоровья населения Следственного комитета при МВД РФ Сивцев А.А. и врачи из психиатрического отделения СИЗО 77/2. Кстати Сивцев, умудрился не только, помочь Кулыгину стать «дуриком», но и сделать из Шубина свидетеля, несмотря на, то, что на него были прямые показания потерпевших и свидетелей – сотрудников ООО «Дим ...
Дата: 13.08.2009
Копия в Google
Фигурант ряда уголовных дел, в начале 1990-х годов находился в следственном изоляторе, в 2002 году был объявлен в розыск, в 2008 году в фирмах Мирели прошли обыски.
Дата: 12.08.2009
Копия в Google
По факту признаков нарушения законодательства Федеральным агентством по информационным технологиям («Росинформтехнологии») в ходе размещения государственного заказа в части необоснованного систематического завышения начальных цен государственных контрактов и ограничения конкуренции в ходе процедур размещения заказа также был направлен депутатский запрос Руководителю следственного комитета РФ и Председателю счетной палаты РФ с просьбой принять адекватные меры по устранению создавшейся ситуации.
Дата: 22.07.2009
Копия в Google
Как рассказывают в окружении Дорохина, молчание правоохранителей якобы объясняется его «давнишними связями с руководством МВД», он преподносит себя «ближайшим другом Алексей Васильевича Аничина» – начальника Следственного комитета при МВД. Итог такой «гениальной» деятельности: заводы стоят, заработная плата не выплачивается, долги перед налоговой службой более миллиона долларов по каждому из заводов.
Дата: 02.07.2009
Копия в Google
Напомним, 29 апреля 2-й отдел следственной части по расследованию деятельности организованной преступности ГСУ при ГУВД возбудил уголовное дело по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Дело на данный момент возбуждено в отношении лиц, которые с целью хищения денежных средств компаний "Макромир", "Макромир-Финанс" и "Макромир-Холдинг" под надуманным предлогом приобрели акции ОАО "Нижегородский порт" - на деньги "Макромира", но не совсем для него.
Дата: 17.06.2009
Копия в Google
Как стало известно «Газете», уголовное дело было возбуждено по заявлению артиста Главным следственным управлением (ГСУ) при ГУВД Москвы 22 мая. 8 июня по подозрению в причастности к данному преступлению были задержаны гендиректор рекламного агентства ООО «Глобалмедиагрупп» Нина Юрова и бывшая сотрудница фирмы «Филипп Киркоров Продакшн» Вера Японцева.
Дата: 11.06.2009
Копия в Google
О передаче уголовного дела в Заводской райсуд Орла вчера "Ъ" рассказал следователь регионального управления следственного комитета Александр Полшаков.
Дата: 03.06.2009
Копия в Google