Тогда же был принят необходимый для исключения из списка закон о противодействии легализации преступно нажитых доходов.
Дата: 17.09.2007
Копия в Google
В 2005 году на проведение парламентских выборов партиями было потрачено 42 млн. Лейбористская партия израсходовала 17,94 млн фунтов, Консервативная - 17,86 млн. Общий расход консерваторов в год выборов составил 39 млн фунтов, доход - 24 млн, 13 млн из которых были получены в качестве пожертвований.
Дата: 07.09.2007
Копия в Google
По мнению сотрудников Генпрокуратуры, в 2003–2004 годах эти компании нарушали лицензионные соглашения, превышая лимит добычи нефти и газоконденсата, и незаконно получили доход от сверхдобычи в размере 7,7 млрд рублей.
Дата: 24.08.2007
Копия в Google
[...] В чем обвиняют Шефлера Контрабанда (ст. 188 ч. 4, до 12 лет лишения свободы, штраф), незаконное предпринимательство (ст. 171 ч. 2, до шести лет лишения свободы, конфискация имущества), незаконное использование товарного знака (ст. 180 ч. 3, до пяти лет лишения свободы), легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1, штраф до 120 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до года), организация преступного сообщества (ст. 210 ч. 1, до 15 лет лишения ...
Дата: 13.08.2007
Копия в Google
Об этом на встрече с вице-президентом “Евросети” Борисом Левиным заявил начальник Главного управления федеральных таможенных доходов Александр Воронин, сообщает пресс-служба ФТС. Как сообщил Б.Левин, решение стать импортером и отказаться от услуг посредников компанией “принято уже давно”.
Дата: 09.08.2007
Копия в Google
Сейчас в арбитражном суде Москвы находится семь дел, в которых Федеральная налоговая служба требует взыскать в доход государства контрольный пакет акций "Русснефти" (18 июня все 50% акции взяты под арест), обвиняя компанию в незаконном распылении этого пакета.
Дата: 30.07.2007
Копия в Google
Десятки подставных фирм-однодневок, офшорные схемы - вот путь сокрытия доходов, и, к сожалению, он еще часто встречается и в России.
Дата: 20.07.2007
Копия в Google
Взыскать в доход государства все полученное В.О.Потаниным с нарушением закона, в т.ч. предположительно 200 000 000 долларов США, похищенных В.В.Гершковичем из бюджета РФ и у В.Л.Яковлева с 1995г.
Дата: 13.06.2007
Копия в Google
Как утверждает один из нынешних сотрудников компании, который поговорил с Forbes на условиях анонимности,нижняя граница годового дохода трейдера превышает $1 млн. Все трейдеры по одному направлению подотчетны главному трейдеру, работающему в одном из головных офисов.
Дата: 01.06.2007
Копия в Google
Они также должны возместить $685 тыс. ущерба властям США. Как установил суд, в 1996-1999 годах они при посредничестве российских банков скрыли от налогообложения $7 млрд экспортных доходов "большой группы российских физических лиц и компаний".
Дата: 18.05.2007
Копия в Google
за тонну, а мощность предприятия составляла 4 млн. тонн в год. Разумеется, бывшее «неэффективное» госпредприятие, стало приносить огромный доход господину Кантору и показывало внушительные темпы роста.
Дата: 18.05.2007
Копия в Google
Теперь «Дон-строй» меняет вектор: уже почти готов торгово-развлекательный комплекс «Щука», проектируются три офисных комплекса — коммерческая недвижимость гарантирует стабильный доход.
Дата: 28.04.2007
Копия в Google
Не последнее место в ряду претензий, предъявляемых Центробанку, занимает реализация 115 закона («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), в ходе которой лишился лицензий не один десяток российских банков.
Дата: 26.04.2007
Копия в Google
Если займется выяснением, – обнаружит, что В.В.Гершкович с 1995 г. занимался хищением средств бюджета РФ и укрытием доходов от уплаты налогов.
Дата: 19.04.2007
Копия в Google
И после ввода акцизных марок, когда оказалось, что они дают существенный доход, тоже бурно радовался - на совещании выскочил из-за стола и чуть ли не обнимался со всеми...
Дата: 13.04.2007
Копия в Google
Конечно, время от времени он сводил кого-то с кем-то, посредничал при сделках, но все это давало несерьезный, а главное, нестабильный доход.
Дата: 10.04.2007
Копия в Google