Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Ангольская рулетка

Впрочем, все это не мешает тому, что с декабря 2000 года Аркадий Гайдамак прочно занимает пост президента банка «Российский кредит» в Москве.
В скандальной истории о том, как обеспечение обороноспособности законно избранного правительства душ Сантуша вылилось в массированное разворовывание и отмывание государственных и кредитных средств, замешаны политические и финансовые деятели Франции ... Копия в Google

562. Долги БАБа

Но это ничто по сравнению с объемом средств, привлеченных СБС-Агро на межбанковском рынке кредитов. Задолженность по этой статье некоторые эксперты оценивают почти в 870 млн долларов. В пользу частных вкладчиков банк должен был выплатить около 300 ...
... Алексей Осипов Анализ финансового состояния некоторых крупных российских коммерческих структур позволяет сделать вывод, что многие из них находятся на грани финансового кризиса. Не так давно компания ОРТ уже раскрыла финансовое состояние фирм ... Копия в Google

563. Уголь и руда - 2004

Для более реалистичных игроков, таких как банк "Российский кредит", Trans World Group, ГОКи были деталями большого металлургического конструктора. Внутренний кризис в металлургии в 1998-2000 годах, помноженный на финансовый кризис 1998 года, привел железорудную отрасль в России в состояние полной неопределенности. Копия в Google

564. АФК "Система"-III

Основными структурными организациями "Системы", управляющими пакетами акций и действующими в сфере инвестиций являются: В области финансов и кредита "Московский банк реконструкции и развития" "Гута-банк" Акционерное страховое общество "Лидер ...
Акционерное общество открытого типа "Акционерная финансовая корпорация "СИСТЕМА" Краткое название: СИСТЕМА Юридический адрес: 103001, г. Москва, ул. Спиридоновка (бывшая ул. Алексея Толстого), д. 20, стр.1 Фактический адрес: 119034, г. Москва, ул ... Копия в Google

565. Воздушные миллиарды

Для тех, кто не знает, поясним: 22,2% уставного капитала банка "СБС-Агро" владела ЗАО "Управляющая компания финансовой группы СБС"( председатель совета директоров - Смоленский, гендиректор - Григорьев, находится на Неглинной,14).
Благодаря отцу, директору крупного колхоза и герою соцтруда, Нахманович имел кое-какие связи во властных верхах Казахстана, что ему и позволило взять огромный по тем временам кредит в казахском Нацбанке на 4 млрд. Копия в Google

566. Крылья мафии

По полученным сведениям, в планы авторитетов, сотрудничавших с Усмановым и Ананьевым, входило долговременное и осторожное использование МАПО-банка для отмывания денег и "финансовой крыши». Задач по разграблению банка не ставили, так как мафии было ...
Видимо, благодаря связям в верхах и спецслужбах Ананьеву удалось получить для МАПО «МиГ» лицензию, позволявшую самостоятельно выходить на международный рынок оружия, а также государственный кредит под «малайзийскую» сделку в сумме 40 миллионов ... Копия в Google

567. Бизнес-интересы семьи губернатора Ткачева

ЗАО “Кубанская финансовая компания” Дочерняя структура “Крайинвестбанка”. По информации с официального сайта компании, этот банк — ее основной акционер.
... выделены наличные средства на погашение кредита, полученного в ОАО “Крайинвестбанк” для приобретения жилья в сумме 2960,0 тыс рублей”. ООО “Парусный центр юга” Дочерняя структура “Крайинвестбанка”, банку принадлежит контрольный пакет — 51 процент ... Копия в Google

568. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

По этим кредитам банк принял поручительства шести компаний-оболочкек под залог средств «Роснано» на их счетах.
Как говорил «Ведомостям» финансовый управляющий директор «Роснано» Владислав Юнусов, новый менеджмент госкомпании, который пришел в конце 2020 г. на смену команде Анатолия Чубайса, совместно с силовиками ведет работу по взысканию ущерба нанесенного ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

569. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

... Бойко-Великого к 6,5 года колонии, Фото: РИА "Новости" Яна Суринская Василий Бойко-Великий Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о многомиллионном присвоении средств столичного филиала банка ООО «КБ «Кредит Экспресс ...
... котором предприниматель владеет 10% уставного капитала через компанию «Вашъ финансовый попечитель». В этот холдинг входит и «Русское молоко». Следствие считает, что Бойко-Великий и другие фигуранты дела похитили у банка более 180 млн руб. и $929 тыс ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

570. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

... с неустойчивым финансовым положением кредитной организации». Мораторий был продлен в марте 2018-го. СМИ писали, что Банку ВВБ до отзыва лицензии искали санатора, но безуспешно. Арбитражный суд Севастополя 16 мая 2018 года признал Банк ВВБ банкротом ...
Например, те же госпожи Фаминская и Демина утверждали, что все кредиты выдавались по указанию владельца ВВБ Анджелы Сергеевой.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

571. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Что мне вам сказать?..» — восклицает он. «Я взял в банке кредит, чтобы отправлять эти деньги.
И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

572. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

А вопрос, почему компании, получившие кредиты в банке на сумму более 2,3 млрд руб., после отзыва лицензии перестали их обслуживать, по мнению господина Мусмана, адресовать следует не его подзащитному, а в первую очередь Феликсу Бажанову, которому все ...
... годам лишения свободы бывшего председателя правления банка «Мастер-капитал» Владимира Викторова. Он, а также экс-начальник кредитного управления банка Дмитрий Александров и бывший финансовый директор холдинга «Объединение "Мастер"» Дмитрий Еремеев ...
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

573. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

... условия сделки Константин Воронов Суд рассмотрел уголовное дело о масштабных хищениях в красноярском банке «Канский». Бывшего председателя правления финансовой организации Олега Финка, который обвинялся в присвоении 610 млн руб. и отмывании денег ...
С них солидарно потребовали выплатить убытки, причиненные «выдачей невозвратных кредитов, выданных физическим и юридическим лицам, в размере 807?415?802, 41 рубля». Отдельно с Гавриловой и Финка, которые в разные годы руководили банком, требуют также ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

574. Миллиардер на пенсии.

... Group — на строительство гостиницы стоимостью 189 миллионов долларов она получила кредит в 85 миллионов долларов в Банке развития Казахстана. Этот государственный банк создавался для развития несырьевых секторов экономики и при этом неоднократно выдавал кредиты по указке правящей элиты. Эту проблему признаёт и президент Токаев. 11 января 2022 года он заявил, что финансовое учреждение «превратилось в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

575. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... года по 8 декабря 2015 года банк выдавал займы «юридическим лицам», которые не вели «независимой финансовой и экономической деятельности». Эти предприятия контролировали Маркус, Беджамов и еще один обвиняемый. Из-за этого банк потерял более 101,1 ...
Так, Felarco Management получила кредит в двух британских товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО) — Tradeberg United LLP и Silverrow Invest LLP, которые, в свою очередь, принадлежали компаниям в двух «налоговых гаванях» — на Маршалловых ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

576. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

... правления ПСБ, а Алексей возглавлял совет директоров банка. В общем, отмечает следствие, господа Ананьевы выстроили систему, при которой они полностью контролировали всю финансовую, хозяйственную и управленческую деятельность Промсвязьбанка ...
... первой из четырех компаний, которая получила рублевые кредитные линии — сначала на 1,5 млрд руб., затем на 2,1 млрд руб. и т. д. Следствие отметило, что большинство оригиналов договоров, по которым выдавались кредиты нерезидентам, оказались утерянным ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

577. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

... между Россией и США, американские суды не только выносят решения в пользу российских финансовых институтов, но и исполняют их. БМ-банк (бывший Банк Москвы, принадлежащий ВТБ) добился отчуждения торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе у ...
... раскрыть информацию по счетам сейшельской компании экс-хозяина Черкизовского рынка Vesto Trading LTD, которая, как и он сам, являлась поручителем по кредиту на общую сумму $177 млн, выданному другой компании господина Исмаилова — ООО «Руслайн 2000 ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

578. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Елизавета Кривоногих После того как у Кривоногих родился ребенок, на нее оформили кучу активов (включая 3% акций банка «Россия»), и финансируются они ровно из той схемы, что мы вам описали. Например, деньги от «Акцепта» получают ее компании «Озон» и «Пульс». «Озон» — это курорт «Игора» в Ленинградской области. А «Пульс» — это 40-метровая яхта Светланы Криновогих. Известный нам офшор «Форстис», который давал деньги на виноградники в Дивноморском, также выдавал кредиты еще одной фирме Кривоногих ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

579. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Основанием для расследования стала история с кредитом, который несколько лет назад в калининградском офисе кредитного учреждения получило подконтрольное литовскому бизнесмену местное предприятие по производству удобрений «Арви НПК». Как установило следствие, при подаче заявления на кредит в банк бизнесменом была предоставлена заведомо недостоверная информация о финансовом положении его калининградской компании — на самом деле та не могла выполнять взятые на себя обязательства по займу.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

580. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Причастность Андрея Струкова к финансовым махинациям в ростовском ОАО АБ «Южный торговый банк» была установлена в ходе расследования СЧ ГСУ МВД РФ по Ростову-на-Дону уголовного дела в отношении топ-менеджеров ЮТБ Андрея Чернявского (первый заместитель председателя правления) и Маргариты Тараевой (председатель правления). По версии следствия, они похитили более 83 млн руб. путем выдачи сомнительных кредитов своим «карманным» фирмам.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google