Поиск по "Группа дело"". Результатов:
группа - 12905
,
дело - 24289
.
Результаты с 561 по 580 из 10330.
Результаты поиска:
- 561. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.
-
За пять лет сотрудничества с банкирами Дмитрий Захарченко, по данным следствия, получил от них еще 1,3 млрд руб. В общей сложности, подсчитали в СКР, сумма взяток от Валерия Маркелова и его партнеров составила почти 1,5 млрд руб. В отношении коммерсантов также возбуждены уголовные дела в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Однако под стражей сейчас находится лишь совладелец «Группы компаний 1520» Валерий Маркелов и двое посредников, передававших деньги офицеру полиции: адвокат ...
Дата: 28.02.2020
Копия в Google
- 562. "Эрмитаж" "ночного губернатора" Петербурга.
-
«Фонтанка» узнала, как органы вдруг поняли, что произведения искусства исчезли, а розыск привел к утерянному делу о банальной краже.
... не о нем. Фонтанка.Ру, 28.08.2007, "Генпрокуратура изучает "эрмитаж" Барсукова": В ходе обысков на квартире и в офисах Владимира Барсукова сотрудниками оперативной группы МВД и Генпрокуратуры России изъято несколько десятков предметов антиквариата ...
Дата: 10.09.2019
Копия в Google
- 563. Подельники опередили Михаила Горбатова.
-
Обвиняемый, который, по данным того же следствия, всего полгода назад ухитрялся прямо из изолятора «угрожать расправой потерпевшему и сотрудникам его фирмы», признал вину и дал «развернутые показания о роли в преступлении всех членов группы». Такое преображение фигуранта следователь ГВСУ назвал новыми обстоятельствами по делу и в связи с их появлением попросил суд выпустить Владимира Коробкова из СИЗО.
Дата: 05.04.2019
Копия в Google
- 564. "Муж прятал мешки денег под кроватью".
-
Все это, по мнению собеседников «Росбалта», полностью разрушает версию следствия об истинных организаторах преступной группы. Хищения гигантских сумм происходили на постоянной основе и без участия Михальченко, а организатором преступной группы почему-то следствие сделало именно его. В рамках «дела Ново-Огарево» Кюнер и Сергеев заключили досудебные соглашения. Причем для Сергеева оно стало уже вторым, ранее он оформил сделку со следствием по делу о хищениях при ремонте объектов Минкультуры.
Дата: 20.12.2018
Копия в Google
- 565. "Дело" Сергея Шишкарева.
-
Дмитрий Паньков Постановление было вынесено 28 октября 2016 года следователем СУ МУ МВД России «Одинцовское» Игорем Поздновым на основании заявления бывшего начальника Панькова Сергея Шишкарева, основателя Группы компаний «Дело» и зампреда Морской коллегии при правительстве РФ. В заявлении (есть в распоряжении редакции) сказано, что Паньков разгласил коммерческую тайну…
Дата: 30.11.2017
Копия в Google
- 566. ГП: повод для наезда на ресторатора Ким — рейдерство.
-
«Управляющими» банды были Батыр Бекмурадов и Андрей Кочуйков — именно они налаживали связи с правоохранительными органами, обеспечивали охрану Шакро, на его деньги приобретали для нужд группы оружие, боеприпасы, автомобили, спецсредства для прослушки, которые использовались при переговорах, мобильные телефоны и рации для связи. Новых членов они вербовали, в том числе создавая легальные охранные предприятия (в деле упоминаются ЧОПы «Заслон» и «Защитник») и набирая туда мужчин со спортивным или ...
Дата: 11.10.2017
Копия в Google
- 567. Банкроты от власти.
-
Летом 2013 г. структуры группы перестали платить по кредитам, в ноябре 2014 г. «Абсолют-агро» признана банкротом. В конце 2016 г. в отношении Доронина и Мошуренко началась процедура банкротства. У партнеров не нашлось имущества, погашение возможно лишь за счет продажи активов ООО «Абсолют-агро», следует из материалов суда. В октябре 2016 г. в отношении Мошуренко было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство), в 2017 г. СК сообщил о его прекращении.
Дата: 11.09.2017
Копия в Google
- 568. Дело "Мастера" боится.
-
Впрочем, в уголовном деле, из которого впоследствии в отдельное производство были выделены несколько новых — в отношении разных групп фигурантов, по данным “Ъ”, общая сумма незаконно обналиченных через Мастер-банк средств составляла чуть более 60 млрд руб. Что же касается Евгения Рогачева и его сообщников, то им следствие инкриминировало обналичивание за период с 2010 по 2012 год более 11 млрд руб. с извлечением дохода в размере 24 млн руб. (0,2% от суммы обналиченных средств).
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
- 569. Правильный акционер.
-
... ТАСС Умный, хитрый, мутный Илья Жегулев Григорий Березкин 2 июня стало известно, что владелец группы компаний «ЕСН» Григорий Березкин начал переговоры о покупке российского Forbes. Бывший торговец нефтью и партнер Романа Абрамовича, Березкин уже владеет «Комсомольской правдой» и газетой Metro, распространяющейся в 15 городах России, — а совсем скоро, судя по всему, должен приобрести у Михаила Прохорова и медиахолдинг РБК; об этом сам Березкин в последние месяцы говорит как о решенном деле ...
Дата: 19.06.2017
Копия в Google
- 570. "Фабрика медиа" Евгения Пригожина.
-
Связь с другими порталами медиагруппы опосредованно, но прослеживается: администратор группы «ВКонтакте» портала «Слово и дело» общался с корреспондентом журнала РБК с IP-адреса, который, по крайней мере, до лета 2016-го был арендован ООО «Главсеть» (одно из юрлиц «троллей»). С этого же IP писали сообщения РБК два сотрудника «Инфореактора». А руководитель «Политпазл» Владимир Мезенцев около года назад представлял в Instagram «Слово и дело» как «свое детище», пост сопровождался словами « (...) Мы ...
Дата: 24.03.2017
Копия в Google
- 571. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.
-
... его помощницам Ларисе Жуковой и Ларисе Головач — инкриминировали только ст. 160 УК. В сентябре 2012 года Железнодорожный суд приступил к рассмотрению дела. К тому времени господа Григорьев и Долгова были уволены из ВТБ, но при этом заняли ключевые посты в группе компаний САХО. Судебное разбирательство продвигалось со скрипом. Подсудимые неоднократно меняли защитников, и уходило немало времени, чтобы новые, вступившие в процесс адвокаты вникли в суть дела, материалы которого составляют 256 томов ...
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
- 572. Болгарский связной Малофеева.
-
Дело в том, что фонд Marshall Малофеева и CFG Capital Луврье за год до описываемых событий хотели создать партнерство CFG Marshall с общим размером планируемых инвестиций более 2 млрд евро. Недетские игры Константина Малофеева принято относить к группе т.н. “православных бизнесменов”, но известность ему принесли не только поддержка Крыма и Донбасса, но и скандальные бизнес-сделки.
Дата: 27.09.2016
Копия в Google
- 573. Золото партитуры.
-
И этот риск будет еще выше, когда будет опубликована информация, что Ролдугин, партнер Ковальчука и друг Путина, — совладелец Vi, рассуждает он. При этом сотрудник Vi уверяет, что Ролдугин не принимал никакого участия в управлении группы, ни он сам ни его представители не входят в ее совет директоров. Более того, собеседник «Ведомостей» настаивает, что впервые узнал о таком человеке из публикаций СМИ. Единственные люди, с кем имеет дело Vi как с представителями акционеров, — это сотрудники банка ...
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
- 574. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.
-
... 46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что оргпреступное сообщество Сергея Магина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб. В прошлом месяце Генпрокуратура направила дело ОПС в Пресненский райсуд Москвы. По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему ...
Дата: 03.11.2015
Копия в Google
- 575. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".
-
В 2013 году он стал фигурантом уголовного дела о незаконном возврате НДС на сумму в 1,8 млрд рублей.
... утра около 30 оперативников экономической полиции Петербурга, десяток бойцов СОБР, сотрудники Следственного комитета по Северо-Западу и группа в штатском из Управления «Т» (контроль за топливно-сырьевым направлением экономики) ГУЭБ МВД РФ проводят 15 ...
Дата: 26.10.2015
Копия в Google
- 576. ГУЭБиПК против "Павловскгранита" и человечества.
-
Недавно следственные действия, проводившиеся ГСУ ГУ МВД России по Москве в связи с резонансным делом «Павловскгранита», подтвердили активное участие в конфликте бывших и нынешних сотрудников ГУЭБиПК. В настоящее время наиболее серьезную поддержку рейдерам, участвовавшим в перехвате контроля над предприятием, оказывают сотрудники бывшего 3-го ОРБ ДЭБа, а точнее глава 5 отдела ОРБ №3 Севастьянов Дмитрий Львович и его коллега Клименков Илья Николаевич. Агента и стукача в рейдерской группе со ...
Дата: 09.10.2015
Копия в Google
- 577. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.
-
Прокурорам пока удалось отбить несколько попыток адвокатов, представляющих сторону защиты, разделить дело, чтобы оно велось и слушалось в разных юрисдикциях. Большинство членов следственной группы, средний возраст которых 36 лет, закончили ведущие юридические институты в США, Европе и Бразилии, но не были особо широко известны в бразильских юридических кругах.
Дата: 13.04.2015
Копия в Google
- 578. Свите чеченского полпреда присудили поражение в схватке с полицией.
-
... на две группы. В первую группу — наблюдения — вошли майор и подполковник, ставшие потом потерпевшими по уголовному делу. Они должны были сидеть за соседним столиком и контролировать момент передачи подозреваемому "куклы". Группа захвата расположилась в другом зале отеля, ожидая команды от коллег. Но мероприятие пошло наперекосяк из-за плохой мобильной связи в помещении ресторана. Как пояснили суду потерпевшие, увидев, что полпред положил упаковку в карман, они начали отправлять группе захвата ...
Дата: 20.03.2015
Копия в Google
- 579. Мошенничество по алгоритму.
-
Всё дело, как оказалось, в основателе и владельце группы Якове Шляпочнике.
Дата: 15.09.2014
Копия в Google
- 580. По локоть в залогах.
-
The Moscow Post отмечает, что еще одним уголовным делом закончилось расследование кражи арендных платежей от нескольких объектов недвижимости: следствием МВД по ЦАО г. Москвы возбуждено новое уголовное дело по факту кражи крупной суммы арендных платежей, не полученных ЗАО «ГП Статус» от юридических лиц ООО «Эстейт Групп» и ООО «Жаклин», которыми через номинальных директоров руководил всё тот же Медведский с братом Михаилом.
Дата: 19.03.2014
Копия в Google