Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

... преступной группы банк попал в тяжелое финансовое положение, что привело к его санации ФК "Открытие", а Агентство по страхованию вкладов за счет бюджетных средств было вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам. В итоге суд решил, что "исправление подсудимых возможно только в условиях изоляции от общества". Бывший зампред правления "Траста" Олег Дикусар был приговорен к семи годам колонии общего режима, а экс-финдиректор банка Евгений Ромаков — к четырем годам. Гражданский иск на сумму 7,1 ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

562. Рекламная паутина.

... справа) Клиенты Эллы Стюарт — президента и председателя совета директоров BBDO Group Russia (филиал крупнейшей мировой рекламно-коммуникационной группы BBDO Worldwide) — даже и не подозревают, что после обращения к этой бизнесвумен они почти сразу ...
Ситуация, когда человек, обещавший «быстро и дорого» продать актив, вдруг начинает просить крупные суммы, должна была насторожить Ковалева.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

563. Сережа Два Процента сел со скидкой.

[...] [ИА "РБК", 28.12.2016, "Лидер одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию получил 8,5 года тюрьмы": В приговоре значится уточненная сумма, которая прошла через обнальщиков, — 122,2 млрд руб. Причем лично Магин и его партнеры заработали более 611 млн руб. — это была комиссия, которую они взимали с клиентов за незаконные операции (лидер банды имел прозвище Сережа Два Процента). Ранее сторона обвинения вменяла группе Магина обналичивание 169 млрд руб., из которых 846 млн руб. преступники забрали ...
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

564. Киркоров исполнил подставу на €1 млн.

Однако 1 ноября этого года Дидье Маруани подал в суд иск, в котором указал, что права на мелодию, использованную в «Жестокой любви», принадлежат ему. Ответчиками являлись автор песни, ее исполнитель, ООО «Филипп Киркоров продакшн», Sony Music Entertainment, а также группа компаний Rones и ВГТРК. В иске требовалось запретить исполнение «Жестокой любви» и возместить истцу ущерб, а также моральный вред в сумме 75,34 млн руб. Как отмечалось в заявлении, песня является переработкой композиции ...
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

565. Миллиарды из России в Ирландию по президентской программе.

Топы группы компаний «Промышленные инвесторы», из штаб-квартиры в Лондоне управляющие ее основными активами, главным направлением инвестиций выбрали американские высокотехнологичные проекты. «Форбс» оценивает венчурные инвестиции Генералова в США на сумму в 50 млн долларов.
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

566. Война двух вышек.

Именно Алпатову и его людям удалось летом этого года разбить группу Феоктистов—Максименко, что дало возможность директору ФСБ Бортникову отправить в резерв (то есть почти на пенсию) своего могущественного конкурента (как говорят наши источники ...
Также у следствия нет никаких показаний основных действующих лиц. Нет даже понимания, о какой сумме идет речь: полмиллиона то ли рублей, то ли долларов, то ли евро, то ли вообще 1 млн евро, то ли 300 000 рублей. Все эти суммы фигурируют в материалах ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

567. По одному миллиарду в день.

На службе у "теневой экономики" 30 ноября 2013 года группа сотрудников Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД ворвалась в центральный офис «Мастер-банка» в Руновском переулке с санкцией Тверского районного суда на выемку документов.
До полудня с каждым из «операторов» связывался Алексей: он передавал им заявки от клиентов банка о предоставлении конкретных сумм наличных денежных средств. Затем служба инкассации банка до 17.00 наполняла требуемыми суммами специальные банкоматы ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

568. Коррупция на рельсах.

На основании таких распоряжений в 2015 году было заключено 53 483 договора на общую сумму в 88,7 млрд рублей.
Договоры были заключены с несколькими компаниями, в том числе с ЗАО "Группа компаний "Легион" — на 2,6 млрд рублей.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

569. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Тем временем еще одна группа чекистов провела обыск в офисе ООО "Страховая компания "Арсеналъ"", президентом которого является Сергей Лобанов, ранее работавший советником у Андрея Бельянинова.
Кроме того, он отметил: сумма изъятой в рамках уголовного дела якобы контрабандной партии алкоголя осталась той же, которую еще в конце марта обнародовал следователь СКР Сергей Новиков,— 1,7 млн руб. Как рассказывал "Ъ", тогда представитель следствия ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

570. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Основатель группы Nordex — не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: [...] Григорий Лучанский (слева) и ...
4.1 Nordex и Seabeco Уже при распаде Советского Союза были спекуляции на тему того, что КГБ перевел за границу крупные суммы государственного и партийного состояния через частные фирмы.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

571. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

По версии следствия, эту группу обвиняемый организовал в 2015 году.
Только официально компания предоставляет банковскую гарантию на сумму в миллион евро.
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

572. Ответ Александра Семина.

Сумма госконтракта была чуть более 26 млрд.
Нас арестовала большая группа спецназа...
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

573. Георгий Беджамов "планово" исчез.

«Субсидии на этот сезон Министерство спорта успело отозвать из банка, поэтому там зависли незначительные суммы самой федерации», — говорит он, отмечая, что федерация выберет новый банк для расчетов.
... на полгода, объяснив это решение резким снижением собственных средств банка и нарушением одного из нормативов ЦБ. Тогда же банк не исполнил оферту по своим облигациям на 1,5 млрд руб. Облигации Внешпромбанка держат группа БИН и группа О1 Бориса Минца ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

574. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

В 2013 году он стал фигурантом уголовного дела о незаконном возврате НДС на сумму в 1,8 млрд рублей.
... утра около 30 оперативников экономической полиции Петербурга, десяток бойцов СОБР, сотрудники Следственного комитета по Северо-Западу и группа в штатском из Управления «Т» (контроль за топливно-сырьевым направлением экономики) ГУЭБ МВД РФ проводят 15 ...
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

575. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

Помимо уже упоминаемых «Арктик бункер» и «Эксим групп», Михаил Голубь приходится «отцом-основателем» и руководителем еще нескольких компаний, задействованных в умыкании средств «Башнефти»: он является руководителем представительства британской компании “Trubond Limited” в Москве (с ней Корсик от имени «Башнефти» заключил договор о поставке нефти на сумму на сумму $2,5 млрд), а через компанию Norvalo (Overseas) (BVI) — бенефициарным владельцем фирм Trubond Limited и Minco Enterprises Ltd, каждой ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

576. Валерия Иварлака ведут на дело:

Операцию по его задержанию проводила большая группа сотрудников Службы безопасности Центрального аппарата Следственного комитета РФ и Центрального аппарата ФСБ РФ. Ведомства уделили в сообщениях своих пресс-служб большое значение данному случаю, чем поставили «рядовых» читателей в недоумение: вроде и сумма мздоимства по нынешним реалиям не столь уж крупная, и должность правоохранителя не столь уж велика.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

577. Короли госзаказа — 2015 (рейтинг Forbes).

*** 5. Геннадий Тимченко Заказчики: «Газпром», Министерство спорта, департамент строительства Москвы, Автодор Эффективные доли в основных компаниях-подрядчиках: 59,85% — «Стройтрансгаз» (ОАО); 31,5% — «Стройтрансгаз» (ЗАО); 15,75% — ИФСК АРКС; 15,75% — УСК «Мост» Сумма господрядов: 56,8 млрд рублей Компании группы STG Геннадия Тимченко традиционно возводят по заказу государства мосты, тоннели, дороги и газопроводы.
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

578. Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста.

Но стоимость одного только Mardan Palace намного больше спорной суммы, и юристы уверены, что бизнесмены урегулируют проблему вне суда. Окружной суд Никосии заморозил активы Тельмана Исмаилова на $135 млн по требованию компании Sezaria Ltd, сообщил "Ъ" представитель истца (копия решения суда есть в распоряжении "Ъ"). Sezaria Ltd входит в группу компаний "Мангазея" Сергея Янчукова (также включает золотодобывающий бизнес, компанию по добыче газа, финансовые и девелоперские структуры).
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

579. Ответ Андрея Тюкалова.

Останавливаться на достигнутом преступная группа не стала. Следующим событием стало ограбление склада. В ночь с 29 на 30 октября 2013 года группа лиц во главе Виталием Теном, Букановым Алексеем и Патарецким Виталием проникла на производственные и складские помещения, а также на склад-ангар и похитила оттуда принадлежащее компании имущество на общую сумму 7 000 000 долларов США. Параллельно этим событиям, действуя весьма оперативно, Буканов вместе со своими сообщниками решили украсть деньги с ...
Дата: 12.05.2014 Копия в Google

580. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

Поскольку такая информация в США открытая, то можно узнать, что совсем недавно Григорий Соловьев пожертвовал крупную сумму сенатору-республиканцу Дэвиду Сторобину. Российской частью своего бизнеса, налаживанием связей в РФ, всегда занимался исключительно сам Александр Броновский. В 1994 году он открыл в Санкт-Петербурге фирму с иностранным участием «Компания СКМ», в которой 90 % принадлежали Sotby Transocean Line Inc. Тогда же у него появилась группа новых «нужных» знакомых.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google