Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Всего в списке около 100 компаний и физических лиц, снявших крупные суммы с депозитных счетов в Laiki за несколько дней или недель до ограничения операций.
Связанная с банком «Россия» Юрия Ковальчука компания Telcrest Investments Limited сняла с кипрского счета $7,25 млн, оставив $9,5 млн. $1,7 млн из кипрского банка забрала и группа Sibanthracite Plc, офшор угольной корпорации «Сибирский антрацит», на ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

562. "Решальщики" "развели" на €20 млн и пытались убить клиентку.

А предназначалась эта сумма для налаживания отношений с президентом Украины Виктором Януковичем.
Затем к переговорам подключилась еще целая группа представительных дельцов (их личности устанавливаются).
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

563. Непосильный долг Игоря Рассыльных.

В ноябре 2009 года группа экологов и журналистов осматривала промышленную зону "Уралхима" в Березниках, дымящиеся трубы предприятия.
Взыскать всю сумму удалось благодаря тому, что Рассыдьных вынужден был приехать в Березники на суд уже по обвинению в избиении эколога-журналиста, правозащитника Романа Юшкова.
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

564. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Впоследствии Соцгорбанк выплатил двум банкам из группы Урина около миллиарда рублей, якобы в счет погашения долга. Таким образом средства из банка были выведены. Незадолго до отзыва лицензии из Соцгорбанка было выведено еще 2 млрд руб.: банк выдал кредит на эту сумму шести компаниям-однодневкам.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

565. "Мне пригрозили расправой".

Безусловно, указанные суммы обналиченных денег, принадлежащих «Газпрому», ориентировочные. Объемы по «уходу» от налогов Игорь Нак определял сам. Более 50 компаний, находящихся под контролем группы Ярослава Голко, занимались этой непростой задачей, и только следствие может выявить точные данные как по обналиченным суммам, так и по совершенным налоговым преступлениям.
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

566. Замглавы "Росатома" по бюджетным хищениям.

По версии МВД РФ, в период своей работы в госкорпорации чиновник организовал и возглавил преступную группу, которая занималась хищениями бюджетных средств.
Адвокаты также отметили, что у их подзащитного не было мотивов заниматься хищением вменяемых ему сумм, поскольку в «Росатоме» он очень хорошо зарабатывал (около 28 млн руб. в год) и был финансово заинтересован в своей должности.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

567. В Банк Москвы положили новое дело.

Тогда компания господина Жукевича ("дочка" Банка Москвы) продала две акции Столичной страховой группы из принадлежащего банку 25-процентного пакета ССГ. Сначала акции по номиналу были проданы кипрскому офшору Billiton Ltd — сумма сделки составила 2,4 тыс. руб. Договор о продаже был подписан 11 октября 2010 года, а интересы покупателя, отмечают следователи, представлял Алексей Стерликов — член совета директоров Банка Москвы и генеральный советник тогдашнего президента банка Андрея Бородина.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

568. Черноморское палаццо Путина.

Несколько лет назад Колесников также был членом совета директоров страховой группы «Согаз», подконтрольной банку «Россия».
... некой деловой возможности, связанной с тем, что он, Путин, стал президентом,— пишет Колесников.— Как позднее объяснил Шамалов, условием финансирования этих контрактов Путин сделал перевод „Петромедом“ 35% от суммы контрактов на зарубежные счета ...
Дата: 24.12.2010 Копия в Google

569. Повадки Лисина.

... решений по ключевым активам группы. Главным условием стала продажа комбинату Владимира Лисина 50%+1 акции «Макси – Групп». Холдинг Николая Максимова стороны оценили в три миллиарда долларов. При этом, учитывая задолженность в 1,8 миллиарда, Максимов должен был получить 600 миллионов долларов, которые он обязался одновременно с НЛМК реинвестировать в развитие компании. Первый транш, 300 миллионов долларов, уральский бизнесмен получил в 2008 году. Оставшуюся сумму владелец НЛМК обещал перечислить ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

570. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Тогда группа Карманова — Удодова романтично называла себя «Монтажники». Для справки: в 2000-2001 годах получить возмещение НДС из бюджета можно было на основании одной лишь платежки, подтверждавшей оплату за какой-нибудь товар своему контрагенту. Пользовавшиеся этой возможностью нечистоплотные предприниматели платили крупные суммы на счет компании-помойки в знакомом банке, получали эти деньги в виде наличных за вычетом комиссии за обналичивание в размере 0,5-3% от суммы, а платежку предоставляли ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

571. По швейцарскому счету.

«Получив возможность распоряжаться этими средствами, преступная группа, возглавляемая Березовским, создала механизм их хищения под видом исполнения договорных обязательств между «Аэрофлотом» и Andava.
Что же касается суммы ущерба, о которой говорит прокуратура, то, как признался Боровков, она не вполне ему понятна.
Дата: 15.09.2010 Копия в Google

572. Андрей Степанов работал за 5%.

Ранее в Русич Центр Банке была выявлена группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств, а также их незаконным переводом за рубеж.
По данным МВД РФ, с каждой сделки Степанов забирал себе 5% от суммы.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

573. У Юрия Жукова арестовали жилплощадь.

Две недели назад арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Номос-банка, требовавшего взыскать с компании Maritrade Юрия Жукова 12,5% группы ПИК, принадлежащие бизнесмену (всего он владеет примерно 15% девелопера). Эти акции выступали залогом по выданному ПИК кредиту на $262 млн. Этот долг Номос-банк выкупил у ВЭБа в ноябре 2009 года. В мае суд уточнил новую сумму задолженности в размере $271,4 млн с учетом процентов и пеней, а структура Альфа-банка выкупила у Номос-банка 50% долга.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

574. Коррупционные хроники Якутии.

Точно — группа «Сумма Капитал», т.е. Зиявудин Магомедов.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

575. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

ряд компаний, через которые он перебрасывал огромные суммы денег, представляющих собой "часть прибыли", предназначенной для различных членов заговорщической группы".
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

576. Как "заложить" Самару под несбыточную мечту?

Впрочем, как утверждают близкие знакомые семьи Анищенко, этот брак нельзя назвать счастливым, поскольку супруга политика поддерживает супружеские отношения только в периоды наличия у мужа крупных денежных сумм.
Как рассказывают, Анищенко умудрился по-крупному одолжиться даже у таких серьезных предпринимателей, как глава водочного завода «Родник» Александр Милеев и руководство Группы СОК. Однако напал не на тех: за не возвращенные долги у молодого депутата ...
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

577. Кировский "балет".

Из этих разговоров следует, что Еремеев с самого начала в сделке профсоюзов с дворцом, что именно он нашел инвесторов и осуществил трансфер, в результате которого у московской группы "Открытие" не стало миллионов долларов, однако куда пошли эти деньги — толком никто не знает, ведь Тихомиров получил только фальшивые векселя. А Еремеев говорит про возврат пятнадцати процентов от суммы контракта — журналисты в ужасе закрывают лица руками, ведь, похоже, речь идет об "откате" руководству университета.
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

578. Воры пилят бюджет Олимпиады в Сочи.

Помимо этого, "законники" - идеологи для преступных группировок, а также своего рода третейские судьи во время возникновения разногласий между преступными группами. Но все решали деньги, и дошло до того, что ворами становились 18 - 20-летние. Какой криминальный опыт, какой авторитет в преступном мире? Внес крупную сумму в общак - получи корону!
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

579. Золотая жила. Самые неудачные проекты российской власти.

Контроль над компанией "СУИпроект" перешел к "Сумма Капитал" Зиявудина Магомедова - известного дагестанского предпринимателя и брата бывшего сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова. Ранее Магомедовы такими проектами не занимались: "Сумма Капитал" специализируется на телекоммуникационном бизнесе и нефтяной логистике. Смена владельца у генподрядчика привела к смене субподрядчика, в проект вошли близкие московским властям структуры. В частности, группа "СУ-155" стала подрядчиком ...
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

580. Американские покровители норвежских рейдеров.

... в украинском мобильном операторе «Киевстра», но и арестовать активы Altimo и консорциума «Альфа Групп», телекоммуникационными активами которого Altimo управляет, по всему миру. Суд поставил перед российской компанией ряд невыполнимых условий, несоблюдение которых повлечет за собой выплату «Альфой» беспрецедентного для мировой практики коммерческих судов штрафа в размере 12 миллиардов долларов. Надо сказать, что совокупная стоимость активов Altimo на сегодняшний день оценивается в схожую сумму ...
Дата: 13.03.2009 Копия в Google