Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. За что убили Цветкова.

... на территории области алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 12% во всех организациях мелкорозничной торговой сети (ларьках, киосках, палатках, павильонах, не имеющих торгового зала) и на оптовых продовольственных рынках ...
За то же самое время прокуратурой области не было возбуждено ни единого уголовного дела по членам водочной мафии.
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

562. Новые русские вдовы.

Вдове авторитета Глобуса соратники по криминальной борьбе выплатили приличную сумму за отказ от имущественных прав на целую сеть коммерческих фирм. Но иногда отступным становится пуля. Оксана, вдова предпринимателя из Тольятти Алика Гасанова, убитого в 1996 году, продолжившая его дело, не дожила до своего тридцатилетия - через четыре года после смерти мужа ее застрелили в Самаре.
Дата: 09.07.2002 Копия в Google

563. Семейные дела, нетелефонный разговор.

Оригинал этого материала © "Компания", 7.03.2000 Семейные дела, нетелефонный разговор Система сдержек и противовесов вокруг МГТС с треском рушится Дмитрий Бутрин Пожалуй, ни одной российской компании не удавалось создать себе столь спокойного и консервативного имиджа, каким обладает Московская городская телефонная сеть.
Дата: 17.03.2000 Копия в Google

564. Из Дубая выдачи нет.

В списке владельцев роскошной дубайской недвижимости «Важные истории» нашли интересных россиян: от чиновников и политиков до фигурантов уголовных дел. Чиновники, их родные и близкие В центре самого большого на земле искусственного острова ...
— Врезка К.ру The American Prospect, 13.09.2021, Перевод: via deepl.com, "Почему мы должны следить за продажей технологий наблюдения": Так называемая "общедоступная информация" (PAI) агрегируется в защищенной несекретной сети армии США (SUNet), при ...
Дата: 17.05.2024 Копия в Google

565. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Он заявил о необходимости закрыть сеть офшорных компаний, которые ранее использовались для дачи взяток, и заменить их на новые. На тот момент Агилар не знал, что братья сотрудничают с ФБР — в часах Энрике находилось устройство, которое записало весь разговор. Братья Пере стали главными свидетелями по делу против Агилара.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

566. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

Новость о гибели бизнесмена быстро забылась — о ходе расследования дела на протяжении 15 лет ничего не сообщалось.
Жена Олега Спиридонова, учредитель сети аптек «Корона» Ольга Спиридонова, рассказывала, что 20 декабря 2009 года в их пятикомнатной квартире с тремя балконами, которая находилась в центре города, проходил обыск.
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

567. Анатолия Калиниченко привлекли к растрате.

Преступление он, по версии следствия, совершил путем необоснованной выдачи невозвратных кредитов, самым крупным из которых стал заем на $11 млн, выданный одному из основателей сети магазинов «Азбука вкуса» Андрею Вдовину. [...] Единственным обвиняемым по делу является Александр Лаврентьев, который в материалах расследования фигурирует как начальник кредитного управления Промсвязьбанка — по последнему месту работы.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

568. Евгений Черницов сломал нос оружейнику.

Эту версию подтверждают очевидцы: в Сети пишут, что BMW Черницова перегородил дорогу другой машине, депутат вытащил из салона пенсионера, избил его и второго мужчину, который пытался за него заступиться.
На период разбирательства членство в партии депутата Черницова приостановлено, дальнейшие решения о каких-либо мерах воздействия будут приниматься на основании выводов и заключений органов внутренних дел», — заявил первый заместитель секретаря ...
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

569. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Этот краснодарский программист создал финансовый центр с оборотом $5 млрд и вместе с партнёрами контролировал 1% всей сети Bitcoin.
Замминистра финансов США Уолли Адейемо, комментируя дело Bitzlato, подчеркнул его связь с политикой и санкциями.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

570. Александра Шукюрова припарковали на 13 лет.

"Коммерсант", 19.12.2022, "Системы мониторинга припарковали к приговору": Рассмотрение этого уголовного дела заняло в Московском областном суде почти два года.
Евгений Ахмадишин Судом установлено, что сообщники мошенническим путём похитили бюджетные денежные средства, выделенные на производство в 2013 году работ по обустройству интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест на улично-дорожной сети ...
Дата: 19.12.2022 Копия в Google

571. Покорители башен "Москва-сити".

Одно из помещений Сухарев сдает сети аптек «Неофарм».
В 2018 году его арестовали по обвинению в мошенничестве с госконтрактами, в 2020-м уголовное дело было прекращено.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

572. Ритуальными услугами экс-мэр Владивостока не ограничился.

В отписках соратницы мэра ясно прослеживается одна тональность: "не ваше дело". Отметим, что прежде юридическим лицом, связанным с СТО на Союзной, 40, по информации в сети интернет, был брат Олега Гуменюка Сергей Владимирович Гуменюк.
Дата: 22.06.2022 Копия в Google

573. Незадекларированный Дубай.

Однако журналисты выявили в списке владельцев дубайской недвижимости фигурантов уголовных дел и лиц под международными санкциями.
Несколько месяцев спустя фанаты пилота «Формулы-1» из Монако Шарля Леклера выложили в Сеть фотографию гонщика в дубайском ресторане.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

574. Анне Граненовой стража понадобилась до приговора.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело в отношении гендиректора ГК «Энергокапиталгрупп» (признана банкротом) было возбуждено следственным управлением ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу 20 ноября 2019 года.
Отметим, что помимо взыскания долгов Анна Граненова активно развивала отельный бизнес, а также являлась учредителем сети салонов красоты и юридических фирм.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

575. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Офшорная сеть Сулеймана Керимова Как сенатор-миллиардер через фирмы бухгалтера и мастера тату прокачал более $700 млн и скупал недвижимость во Франции и Великобритании Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 12.04.2022, Как Сулейман Керимов ...
"Им придется много наверстывать упущенное, если они хотят довести дело до конца", — сказала Джулия Фридлендер, бывший советник по санкциям Министерства финансов США, ныне работающая в аналитическом центре Атлантического совета.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

576. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела Оригинал этого материала © OCCRP, 01.12.2021 ...
В обвинительном заключении 2019 года говорится, что для сокрытия платежей заговорщики использовали фейковые** **кредиты, а также сеть компаний и посредников.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

577. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Но на самом деле в здании был как минимум один человек из Украины.
Фактически Попивкер играет ключевую роль в сети, в которую входят Труханов, члены его семьи, его нынешние деловые партнеры, бывшие члены «нефтяной мафии» и их родственники. Эта сеть позволяет всем им прятать миллионы в роскошной лондонской ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

578. Золотые дети Леонида Калашникова.

Например, среди них Анжелика Калашникова и некая москвичка Полина Элабор, в Сети позиционирующая себя как самозанятая переводчица с английского. Полина Элабор История семьи депутата Калашникова является ярким примером того, как влиятельные функционеры КПРФ ведут свои дела.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

579. Сергею Глазьеву теперь декларации не страшны.

Сергей Глазьев во время звонка заверил сына, что делает все возможное, чтобы освободить Фирузу, сообщал РЕН. Впоследствии уголовное дело завершилось примирением сторон. Суд освободил Фирузу Савушкину из-под стражи, ее преследование прекратили. В июне 2015 году у пары родилась дочка. В соцсети «ВКонтакте» Глазьев-младший зарегистрирован под псевдонимом. В сети он не появлялся очень давно.
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

580. Сергею Зимину обновили состав преступления.

В сети фигурировала информация о том, что у Дмитрия Зимина два сына — Борис и Сергей. Но о последнем меценат предпочитал умалчивать. Так, в 2006 году в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий Сергей Корзун прямо спросил основателя «Билайна» о втором сыне, о том, что «связывает его с Коптевской ОПГ». «Я вам могу сказать только одно: это всё чепуха. Но вообще о своих семейных делах я говорить бы не хотел», — ответил Зимин.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google