Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Экономическая преступность.

В итоге огромные средства из государственного бюджета были перечислены на счета ряда фигурантов рассматриваемой статьи в Швейцарию, а государственная поддержка угольщиков обернулась для последних дополнительной долговой ямой. В дальне йшем президента корпорации “Гранлер Инвест” американца Александра Сергеина по просьбе хабаровских правоохранительных органов искал Интерпол, но так и не нашел...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

562. Дагестанская ОПГ (I).

... 10-15 человек, действующей в Восточном округе в районе станции метро "Сокольники", которая специализируется на "выбивании" долгов и рэкете; - Рашид (ФИО не установлены), лидер группировки численностью 20-25 человек, действующей в Восточном округе, в ...
- Первый Профессиональный Банк - Александр Банк - Медбанк - Московский индустриальный банк В отношении Московского индустриального банка Московский индустриальный банк.Зарегистрирован: ЦБ России 22.11.90 г. Уставной фонд: к 1.11.92 г. планируется ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

563. Хроника наездов на "Мост"

Источник: Дело (Самара), 28.10.1997 9 июля 1991 года московский ОМОН вызволил из рэкетирского плена представителя СП "Мост" в Польше Александра Изюмова.
Газета "Коммерсант-дейли" сообщила в феврале 1997 г. о намерении Лужкова обратиться в суд с иском к газете "Сегодня", финансируемой группой "МОСТ", утверждавшей, что подготовлен указ об освобождении ЗИЛа от налогов и долгов.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

564. "Схемы" Ходорковского.

Скважина-2 "Обратный зачет" Ходорковского Оригинал этого материала © Новая Газета, 24.04.2000, Полная версия материала "Скважина-2", Фото: "Время Новостей" Ирина Чернова, Александр Осипов В этой истории все повязаны: нефтяные компании, банки ...
И уходили ЮКОСУ на погашение долгов перед государством.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

565. Криминальная биография

Все основатели фирмы числились в регистрационных документах как "граждане СССР", в том числе и Александр Докийчук, житель кв. 96 дома 24 по ул. Плещеева в городе Москве.
... во главе с В. Ющенко, предметом "специального бизнеса" которой стали операции с облигациями внутренних займов по обслуживанию внешних и внутренних долгов государства, торговле валютой, использованию средств валютных резервов НБУ в коммерческих целях ... Копия в Google

566. Список 582 "воров в законе"

р. ур. Москва, адрес: Москва, Россия, Лефортовский вал, 76. 9. 4; "авторитет" преступной среды; информация: умер в феврале 1992 г 7. Агафонов Александр Иванович, уголовная кличка: Тимоха, русский, 1947 8. Агаян Анзор хачикович, армянин.1939, Адрес ...
... 1934, адрес: поселок Вани, Кехцовели, 15; информация: имеет межрегиональные связи в Реслублике Грузия, занимался вымогательством 203. Долгов Игорь Геннадьевич, уголовная кличка Жулик, русский, адрес: г. Уфа, Россия, Свободы, 34, 37 204. Долидзе ... Копия в Google

567. Изгнание из "Яблоневого сада".

... и Лебедева, уже обращали в доход государства в 2022 году по требованию судебных приставов, но тогда, как выяснила Генпрокуратура, «меры по взысканию имущества должников так и не были приняты», и решение не было направлено на погашение долгов ...
Заметим, что руководитель российского представительства «Паррингроува» — некий гражданин Александр Кавырин – в 2013–2018 годах занимал должность председателя кооператива «Яблоневый сад».
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

568. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

... По следам пригожинских аудиторов, Фото: URA.ru, Иллюстрации: via chronicles.media, via agents.media Александр Шуршев, Михаил Михневич, Сергей Кагермазови Евгений Пригожин Физкультурницы, воспитательница детсада и бывший полицейский, прикрывающие ...
[...]Компании империи Пригожина не обременены большой долговой нагрузкой: чистый суммарный долг крупнейших структур, по данным «СПАРК», около 16 млрд рублей.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

569. Репатриант Анатолий Борухович Сагал.

Комментируя снимки, адвокат Александр Добровинский сообщил, что к этому моменту оба уже получили паспорта Израиля.
После этого Plastic Logic начала банкротиться, сейчас оттуда активно выводятся деньги якобы на погашение неких долговых обязательств.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

570. "За обман русских мне ничего не будет".

Ну и мы будем помогать едой менеджер кол-центра в Днепре "Всему обучим и доведем до результатов" Менеджер сразу берет Александру в оборот и начинает выстраивать логистику: по его словам, лучше поехать через Польшу или Белоруссию — «на границе с ...
Дороже всего обходятся банковские документы, которые в числе прочих персональных данных будут содержать счета, размеры долговых обязательств, заложенные недвижимость и автомобили.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

571. Мошенники грабят вип-арестантов.

[...] Бабушкинский суд Москвы арестовал на два месяца двоих мужчин — жителя Санкт-Петербурга Александра Помелова и гражданина Украины Николая Миколенко.
По версии СК, они сорвали сроки строительства объектов Красносельско-Калининской линии метро — разрешили "Метрострою" использовать авансовые платежи, полученные по госконтракту, нецелевым образом — на погашение долгов перед сторонними организациями.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

572. Сутяжничество и подставные собственники.

Сам бизнесмен несколько раз предлагал агентству схему урегулирования долгов, в том числе за счет нефтяных активов и недвижимости.
Forbes отправил вопросы Алексею Хотину через коллегию адвокатов «Нарышкин и партнеры» (ее председатель Александр Нарышкин представлял интересы Хотина в суде).
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

573. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Проанализировав отчетность МРСЭН, в Marsfield решили, что холдингу Османова можно выдать займы на частичное погашение долгов через «дочку» Telconet — Sparkel City Invest.
В свое время внимание Авдоляна обратил на Эльгу бизнесмен из угольной отрасли Александр Исаев.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

574. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

... com, 24.09.2021, KICKER: "Динамо" (Киев) продолжает выживать за счет офшорных схем", Фото: via komandaonline.com Александр Новак В сентябрьском номере немецкого журнала KICKER вышла статья о киевском «Динамо» с говорящим заголовком «Спасение на Кипре ...
Половина из этой суммы была использована на погашение ранее накопленных долгов».
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

575. Офшорные "договорняки" ABLV.

Причина, как утверждается, в незаконном выводе средств из нее с помощью долговых расписок — своего рода кредитных соглашений без участия банка.
Этой площадкой руководил имевший «индульгенцию» Кремля Александр Винник, причастный к отмыванию денег.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

576. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Офшорные компании Болотова участвовали в сложной системе заимствований, переуступок и прощения долговых обязательств на миллионы долларов и евро. В той же системе присутствовали компании, связанные с Беджамовым. «Подобные схемы раньше существовали и использовались, когда нужно было переместить деньги от одного лица другому, но не было возможности документально объяснить происхождение средств», — делится впечатлением партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

577. Агент Лондона в Госдуме.

... за 1,4 млрд руб. Суммы долгов в объявлениях не указаны. Общая стоимость выставленных на продажу активов составляет почти 21,8 млрд руб. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © rucriminal.info, 06.02.2019, Фото: URA.ru, rucriminal.info, Видео: rucriminal.info, Иллюстрация: rucriminal.info Депутат ГД РФ Зелимхан Муцоев и "Доля воровская" Парламентарий пляшет в окружение "воров в законе" Юрий Проков Зелимхан Муцоев Очень жаль, что, когда глава СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка с ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

578. ЧОПы в погонах.

В октябре 2020 года показатель долговой нагрузки в этой сфере составил 35,7%.
А сын экс-начальника ГУВД Москвы Александр Пронин руководил столичным ЧОПом «Альфа-Брава» (у самого Владимира Пронина было одноименное предприятие в Курске).
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

579. Игорь Коломойский "использовал власть для личной выгоды".

... дочь и сына Оригинал этого материала © Страна.ua, 05.03.2021, Кадр из видео: via "МК" Черная метка Зеленскому Александр Шахов Владимир Зеленский и Игорь Коломойский (справа) Сегодня Госдепартамент США ввел санкции против одного из самых известных ...
То есть, например, вручить "пидозру" Коломойскому, но потом отпустить его под залог, а суды по Приватбанку (а именно они самые опасные для его бизнеса, так как чреваты конфискацией активов в счет многомиллиардных долгов) продинамить.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

580. Сергей Полонский и "воры в законе".

Жизнь Иванову спас его заместитель Александр Зыков, бросившийся на защиту шефа.
По данным газеты «Ведомости», они достанутся Голубеву в счет долгов Mirax перед его структурами, которые составляют 60–70 млн долларов.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google