Например, в попавшем в интернет письме гражданин Израиля и участник пирамиды Владимир Гохман утверждает, что привлек в нее десятки людей из Израиля и США, суммарный влад которых превысил $200 тысяч.
Дата: 23.09.2015
Копия в Google
Просмотреть увеличенную карту *** Чем занимается: Личное состояние: Валерий Коган Председатель наблюдательного совета «Ист-лайн» $1 200 млн Израиль, Тель-Авив, ул. Герберта Самуэля, д.42 пентхаус Сумма сделки: $27,5 млн Площадь: 1 100 м2 История: Элитный пентхаус Валерия Когана находится на 22-м этаже в жилом комплексе «Sea One» в центре Тель-Авива.
Дата: 27.04.2011
Копия в Google
Суд же, как следовало из приговора, признал уроженца Новокузнецка (гражданина Израиля, получившего в 1997 году еще и статус беженца в США) Савелия Бурштейна виновным в соучастии в крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ст. 174 УК РФ).
Дата: 01.06.2010
Копия в Google
Через несколько недель девушка снова поехала в Лондон, а уже оттуда вместе с Березовским полетела в Израиль, где провела неделю.
Дата: 09.09.2009
Копия в Google
Обвинение также было уверено в своей победе, а после вынесения Верховным судом решения представитель Генпрокуратуры Илья Ерохин сообщил, что теперь его ведомство вновь попытается добиться экстрадиции осужденного из Израиля.
Дата: 28.01.2009
Копия в Google
Конечно же денег в доме хронически не хватало, и он вынужден был родную мать отправить в Израиль, чтоб занимаясь там, кстати, тоже телекоммуникационным бизнесом (бывают же совпадения!), хоть она зажила по-человечески.
Дата: 27.06.2008
Копия в Google
Как писало московское издание «Твой день», господин Фейтлихер давно и прочно находится в приятельских отношениях с правой рукой Березовского – Леонидом Невзлиным, также находящемся в розыске и проживающем в Израиле. В свое время тезки состояли в руководстве одной организации - «Российского еврейского конгресса», Невзлин был его президентом, а Фейтлихер возглавлял Саратовское отделение. Фейтлихер так же, как и Невзлин, имеет израильское гражданство, его семья проживает в Израиле.
Дата: 04.12.2007
Копия в Google
Мало того, облаченный в прокурорскую форму, он умудрился съездить в Израиль в составе правительственной делегации от саратовской области!
Дата: 18.10.2007
Копия в Google
Проводки осуществлялись через ряд банков, а наиболее активным направлением расчетов являлся Израиль (существует огромное количество информации о контактах Хенкина с лицами, которые могут представлять интересы правительств третьих стран и сторон враждебных России).
Дата: 28.06.2007
Копия в Google
Гражданин Израиля (с середины 90-х годов), несколько раз допрашивался в связи с расследованием дела об отмывании денег в банке «Апоалим», был лишен заграничного паспорта. После возвращения документа уехал на жительство в США. Владеет 27% акций газеты «Маарив», телекомпанией RTVi, рядом других бизнесов и недвижимым имуществом в Израиле.
Дата: 26.10.2005
Копия в Google
До сих пор «мокруха» была предъявлена нынешнему главе группы Менатеп Леониду Невзлину, проживающему сейчас в Израиле. Однако, отдать Невзлина под суд прокуратура не может, поскольку руководство Израиля, гражданином которого является Невзлин, дало понять, что не выдаст его России ни при каких условиях.
Дата: 30.05.2005
Копия в Google
Посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман рассказал собравшимся притчу о человеке, решившем поменять свои несчастья на чужие беды, но вовремя передумавшем.
Дата: 28.09.2004
Копия в Google
- Исключение составляет Израиль, но про то, что Явлинский-старший может отправиться послом в Тель-Авив, - пошутил Фредди, - я никогда не слышал.
Дата: 25.11.2003
Копия в Google
Кроме того, для ОПС «Уралмаш» немаловажное значение имеет открытие банком «Екатеринбург» в 1999-2003 гг. корреспондентских счетов в «Prosper national finance B.M.» (Израиль), в Dresdner bank AG (Германия), в ABN AMRO Bank N.V. (США), в Union Bank of California International (UBOCI), в Donau Bank AG Vienna Austria, что позволит легко выводить свои доходы из страны.
Дата: 29.10.2003
Копия в Google