Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. "Норд-Ост" захватил банкир.

Лишь спустя полгода после трагедии на Дубровке Центробанк отобрал у банка лицензию и ввел внешнее управление.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

562. Ликвидатор Кукес.

Больше того, в декабре прошлого года компания умудрилась утратить лицензию на крупнейшее якутское нефтяное месторождение - Талакан. Сегодня лицензия передана якутскими властями Сургутнефтегазу, а все грандиозные планы ЮКОСа, связанные с проектом строительства нефтепровода Россия-Китай, надежды на реализацию стратегически важного для компании освоения Восточной Сибири, как и многомиллионные вложения в развитие инфраструктуры Талакана оказались похороненными в вечной мерзлоте.
Дата: 25.03.2004 Копия в Google

563. Заговор против Патриарха.

Получал деньги в Швейцарии через Полковника от Педофила за проталкивания лицензии его СП. 2. Что Патриах, таким образом, близко сотрудничал с Педофилом в его бизнесе.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

564. "Ультра"-деньги.

Ранее он входил в руководство банка «Национальное кредитное товарищество», получившего известность своим конфликтом с Московской налоговой полицией в 1998-1999 гг. (в настоящее время у банка отозвана лицензия). В сфере интересов Юнина находился и еще один финансовый институт с отозванной ныне лицензией — Резон-банк.
Дата: 30.01.2002 Копия в Google

565. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Лицензию на охранную деятельность и оружие сотрудники СБ не имеют.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

566. Непечатные дела министра.

Первым ему на глаза попался канал ТВЦ, чья лицензия на вещание истекает в апреле. В качестве запасного аэродрома и рекламного плацдарма ТВЦ Лесину на худой конец сгодится. И конкурс на право вещания на третьей кнопке, назначенный (Министерством печати, разумеется!) на 24 мая, придется как нельзя кстати. Тем более что, как известно, лицензия ТВЦ автоматически пролонгирована не будет.
Дата: 17.04.2000 Копия в Google

567. Кризис вышел на улицу

Слухи о проблемах Гута-банка пошли сразу после разразившегося кризиса на рынке МБК, спровоцированного отзывом лицензии у Содбизнесбанка. Копия в Google

568. ОПС Ленинграда (СПб)

Игральные заведения облагаются огромными налогами, получение лицензии на этот вид деятельности связано с большими проблемами. Копия в Google

569. Учредительная деятельность МГУ

Следует отметить, что заявление на выдачу лицензии подано 28 октября 1996 г., то есть через 5 дней после даты фактической выдачи лицензии - 23 октября 1996 г. В связи с изложенным подготовка профессиональных бухгалтеров и аудиторов указанным центром осуществлялась незаконно, а полученный в 1997 г. доход в сумме 3141,3 млн. рублей подлежит изъятию в бюджет. Копия в Google

570. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Когда начался кризис, казалось бы, можно было радоваться, что огромные деньги за лицензию на разработку (35 млрд рублей) не были выброшены на ветер.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

571. Штырова подозревают в неуплате налогов.

В ноябре 2003 года Министерство природных ресурсов и экологии РФ переоформило лицензии с ОАО «Алданзолото» на ГРК «Алданзолото».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

572. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Объединенный экспортно-импортный банк (ОНЭКСИМбанк) зарегистрирован в апреле 1993 года (генеральная лицензия N2301 от 20 апреля 1993 года.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

573. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

По заявлению США, «М Инвест» служила прикрытием для деятельности ЧВК Вагнера в Судане и получала лицензии на добычу золота.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

574. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Всего же, по сумме арбитражных исков, находившихся в производстве после объявленного в 2017 году банкротства БПК им. Гафури и принадлежавшего Камилову ООО «Уралкапиталбанк» предприятия остались должны своим кредиторам более 24 млрд руб. Справка ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури» (БПК им. Гафури) до 2017 года принадлежало экс-владельцу Уралкапиталбанка (лицензия Банка России отозвана в 2018 году) Дамиру Феликсовичу Камилову и семье предпринимателя, экс-депутата ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

575. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

Вина экс-банкиров, утверждала следователь, состояла в том, что до отзыва в 2017 году лицензии у «Премьер Кредита» топ-менеджеры способствовали выводу активов на 1,4 млрд руб. путем заключения фиктивных кредитных договоров.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

576. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

Позже банк стал принадлежать группе физических лиц. Лицензия у банка была отозвана в сентябре 2016 года, после чего в балансе кредитного учреждения была обнаружена «дыра» в размере более 36 млрд руб. В январе 2020 года Арбитражный суд Москвы в рамках иска Агентства по страхованию вкладов почти на 36,9 млрд руб. арестовал имущество трех лиц, контролировавших банк.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

577. Старушка на миллиард.

Судостроительный банк Компании Светланы Бодровой кредитовались в Судостроительном банке (СБ Банк), который лишился лицензии через год после выдачи денег фирмам уборщицы.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

578. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Владелец лицензии Виктор Литуев обратился в Арбитражный суд г. Москвы и потребовал вернуть актив и выплатить неустойку.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

579. Выжженная земля "Русь-Ойла".

Сергей Подлисецкий Перевод нефтяных активов в номинальное владение Подлисецкого был частью хитроумного плана, позволившего Хотину вывести "нефтянку" из-под прямого удара после отзыва лицензии у банка "Югра".
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

580. МВД — сам страхуй.

Ольга Соленова и ее подчиненные отвечали за проведение открытого конкурса по страхованию жизни и здоровья сотрудников МВД. И получилось почему-то так, что теперь риски сотрудников полиции застрахованы в убыточной компании, которая лишь год назад попрощалась с временной администрацией, а лицензию на право страховать госслужащих получила всего за 3 дня до тендера.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google