Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Путь "черного" Вдовина,

Он успел «засветиться» в АКБ «Азиа-Траст», КБ «Экспобанк», АКБ «Московский деловой мир» (МДМ) и ООО «Европейско-Азиатский кредитный банк», М2М прайвет банк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).
В начале октября 2016 ЦБ сообщил об отставках первого зампреда ЦБ Алексея Симановского, курировавшего банковский надзор (перешел в статус советника), и зампреда ЦБ Михаила Сухова, курировавшего лицензирование и ликвидацию банков, а также финансовое ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

562. Десятина Юрия Тимченко.

Пока статус Федосова — свидетель. А вот теперь вернемся к сути и сногсшибательной сумме. Начнем с того, что 8 сентября этого года Следственным комитетом Петербурга было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК — «Уклонение от уплаты налогов». Это произошло после того, как налоговая служба насчитала крупной петербургской компании ООО «Деловые линии» 1 миллиард 89 тысяч рублей долга. Для понимания: ООО «Деловые линии» появилось на рынке грузовых перевозок в 2001 году.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

563. Нефтяное пятно в личном деле Дмитрия Смирнова.

Уголовное дело, в рамках которого Дмитрий Смирнов получил статус обвиняемого, было возбуждено управлением на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в ...
Так, весной 2013 года ФГУП подписал с ООО "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть" договор на осуществление круглосуточной аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов нефти в районе буровой платформы, находившейся на территории морского порта ...
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

564. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Юрий Чайка решал, что с этим делать, и, наконец, пришли туда, где ранее искали яд. История поразительна даже не статусом, а портретами тех, кто ему перечислял миллионы на кредитку.
Это дело было возбуждено 29 июня, а в материалах указано, что весной 2014 года некое ООО "Бизнес-Центр "Санкт-Петербург" перечислила 45 миллионов рублей в сторону фирм однодневок для обналичивания, но вот наличных не получило.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

565. КВН (Кто Взял Недвижимость).

Ну а если все же знал, то, получается, умышленно ввёл в заблуждение о своей роли и своем статусе, назвав себя с 1986 года создателем этого национального продукта.
И еще немаловажный фактор — генеральным директором новоявленного ООО «Дом КВН», того самого в чьей собственности оказалось здание «Планеты КВН», стала жена Маслякова-младшего и, соответственно, невестка Маслякова-старшего — Ангелина Викторовна ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

566. "Ночной хозяин Анапы" осужден как главарь банды.

Кроме того, ему принадлежало ООО «Золотой пляж», открывшее в Анапе пятизвездочный гранд-отель «Валентина», в котором, по словам самого Зиринова, останавливались «и российские министры, и высокие зарубежные гости». Его родному брату Валерию Зиринову принадлежали ООО «Центральный универмаг» и ООО «Индустрия развлечений», владеющее Детским парком (63 676 кв.м). Племянник Зиринова Давид Испирьян владел ООО «Валентина» (здания ресторана «Золотой пляж» и кафе «Рандеву», гостиница и часть здания ...
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

567. "Крестный отец" Дмитрия Захарченко поставил семью на рельсы.

Несмотря на относительно скромный статус СМТ № 6 — филиал ОАО "РЖДСтрой", в этом тресте крутятся огромные суммы — ведь он отвечает за всё строительство, которое РЖД ведут на юге России.
Также Харченко владеет неким ООО "Рябинушка", которое занимается поставками продуктов.
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

568. Соколиная охота.

По некоторым данным, получить государственный подряд на его разработку рассчитывает одна из структур, принадлежащих Валерию Соколову, главе совета директоров ООО «Новые Оборонные Технологии».
Он также имел отношение к созданию еще одного фонда «Кремль-9», основанного для поддержки сотрудников ФСО. Эти и подобные им организации, созданные силовиками, имеют статус благотворительных, но, не секрет, что часть солидных траншей крупных компаний ...
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

569. Депутат Ремезков и "дом его мечты".

Основанием для запроса стал несколько странный статус этого участка.
Именно ей принадлежит ООО «Росресурс», которому нежданно-негаданно в те мутные времена, когда Ремезков решал в Краснодарском крае любые вопросы, был передан в аренду земельный участок с кадастровым номером 23:43:0305061:6 площадью 0,75 гектара в ...
Дата: 31.08.2016 Копия в Google

570. Парк Победы Ахеджака.

... 110-р от 3 марта 2008 года принял еще одно решение — о предоставлении ООО «Инвест-Юг» земельного участка в аренду на 49 лет для строительства офисных и административных зданий. После чего департамент имущественных отношений Краснодарского края заключил с ООО «Инвест-Юг» договор аренды участка. Это был первый этап реализации этой аферы. Прошло немного времени, и в 2009 году тихой сапой без широкой огласки кубанскими чиновниками статус арендованного ООО «Инвест-Юг» земельного участка был изменен ...
Дата: 31.08.2016 Копия в Google

571. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Не позднее июня 2014 совладелец «Фининвеста» дал указание своим ни о чем не подозревавшим сотрудникам подыскать физическое лицо, которое бы согласилось стать совладельцем ООО «Невская жемчужина».
На вопрос: «А квартиры-то где?» — Ванчугов, видимо, еще не осознавший своего статуса не руководителя, махал руками и со словами «послушайте меня!» повторял по кругу уже сказанное.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

572. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

... президента Сергея Иванова можно считать самым влиятельным силовиком страны), по нашим сведениям, был назначен руководителем ФТС в статусе действующего сотрудника ФСБ. Вслед за ним ключевые посты в силовых подразделениях ФТС могут занять и другие ...
... петербургскому бизнесмену Дмитрию Михальченко, начальнику его службы безопасности Борису Коревскому, а также директору ООО «Юго-Восточная торговая компания» Илье Пичко и заместителю директора ООО «Контрейл Логистик Северо-Запад» Анатолию Киндзерскому ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

573. Бизнес на таможне.

Пока следователи под фотокамеры изучали содержимое ящиков и шкафов в загородном доме теперь уже экс-главы ФТС Андрея Бельянинова, еще одна группа их коллег изымала документы в офисах ООО «Страховая компания “Арсеналъ”».
В своих показаниях он якобы сообщил, что его компания получила статус уполномоченного экономического оператора, что позволяет минимизировать время и стоимость таможенных операций.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

574. Коррупционеры делают это в ЦАО.

В этом качестве он и заработал статус обвиняемого.
8 декабря 2011 года Верховный суд Российской Федерации вынес определение № 4-Ф11-2227, в котором говорилось: "...Исполнение решения Одинцовского городского суда Московской области от 18 января 2011 года по делу по иску ООО "Сбербанк Капитал" к ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

575. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

На ее доходах этот статус мало отражается: с 2009 по 2015 г. совокупный доход Игнатовой, который указал в декларации Чемезов, составил 4,25 млрд руб. — в среднем чуть более 607 млн руб. в год. Самый низкий доход Игнатова получила в 2011 г. — 60,3 млн ...
Заниматься им начало в 2004 г. подконтрольное Игнатовой ООО «Кате».
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

576. Броневик Евгения Пригожина взяли со спецназом.

Очевидцы дальнейшего помнят, как BMW, впоследствии оказавшуюся бронированной машиной ценой более 30 миллионов, зарегистрированной на ООО «Фаворит», принадлежащую матери миллиардера, смело покинула фигура, напоминающая самого Пригожина.
Но все же при дворе Пригожина такое отношение к его статусу не могло остаться без кулуарных сплетен.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

577. Александр Соколов брал купюрами и серебром.

... Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу бывшего начальника ГУ ФСИН по Пермскому краю генерал-лейтенанта Александра Соколова, его заместителя полковника Олега Бабенко и замдиректора пермского ООО "Националь" Владимира Мохового ...
Какое-то время генерал имел процессуальный статус свидетеля по уголовному делу своего заместителя, а подозрения о его возможной причастности к мошенничеству появились у следователей весной 2015 года.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

578. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

Впрочем, такие оправдания были признаны неубедительными, и статус обоих судей приостановили для проведения служебной проверки по материалам, которые господину Чуче предоставили сотрудники столичного УФСБ.
В апреле 2012 года вынес решение по иску "Сбербанк Капитала" о введении процедуры конкурсного производства в отношении ООО "Витэра" (входит в группу "Павловскгранит").
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

579. Большая евразийская "стирка".

Например, управляющий директор ЕАБР по правовым вопросам Ольга Глухова руководит собственным бизнесом в нарушение инструкции МИД Казахстана, согласно которой топ-менеджеры банка имеют статус дипломатических агентов категории D — и не имеют права ...
... работу с внешним долгом РФ. Любопытно, что Дмитрия Панкина и Ольгу Глухову связывают общие финансовые интересы как минимум с 2011 года — когда она руководила ООО «Агентство финансового мониторинга», формально принадлежащим отцу Дмитрия Панкина ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

580. Подрядам "Новика" — кранцы.

Кстати, об акционерах этой компании: несмотря на статус открытого акционерного общества, она имеет всего лишь двух акционеров — физических лиц. Это некие граждане Екатерина Балаева и Владимир Шевченко с 75 и 25 процентами акций соответственно.
Однако, именно здесь, в месте массовой регистрации юридических лиц, между ООО «Пышка» и ООО «Теплое течение», продающим сантехнику, зарегистрировано и находится ОАО «Промышленная группа «Новик», которое реализует многомиллиардные государственные ...
Дата: 19.04.2016 Копия в Google