Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. "Организатором аферы является Каменщик".

По версии следствия, он пытался похитить деньги у банка, используя банковскую гарантию, выданную одной московской строительной компании.
Это уже не первый скандал вокруг группы компаний аэропорта Домодедово.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

562. Курманбек Бакиев злоупотребил властью.

По данным следствия, председатель Совета директоров ЗАО "Фонд развития КР" Максим Бакиев разместил на депозитах в коммерческих банках 35 миллионов долларов из 300 миллионов, предоставленных Россией Киргизии в качестве кредита.
Это не первое уголовное дело, возбужденное в Киргизии в отношении родственников Бакиева.
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

563. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

Владимир Петров Тверская область Первый заместитель министра финансов. Евгений Бушмин Ростовская область Заместитель министра финансов. Банки Сергей Пугачев Республика Тыва Председатель совета директоров ООО «Международный Промышленный Банк». Сергей Бажанов Ульяновская область Президент ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга». Сергей Щеблыгин Орловская область Член наблюдательного совета ОАО «Всероссийский банк развития регионов».
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

564. Министерское хозяйство.

На тот момент это был мелкий банк.
Например, в декабре 2008 г. «Росагролизинг» перечислил «Сарэксу» более 730 млн руб., а первая техника менее чем на 80 млн руб. поступила только в середине октября 2009 г. В отчете «Сарэкса» за III квартал 2009 г. «Росагролизинг» указан крупнейшим ...
Дата: 02.02.2010 Копия в Google

565. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

Арест по иску Балтийского банка квартир — первая ласточка.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

566. Кто контролирует "Уралсиб".

В 2007 году дороги бизнесменов разошлись, Цветков предпочел отойти от оперативного управления своим основным активом банком "Уралсиб", а кресло председателя правления банка занял первый вице-президент корпорации Андрей Донских, который так и не смог найти общий язык с владельцами. Тем не менее, Цветков продолжал активно участвовать в делах топ-менеджмента банка, выполняя работу наемного менеджера господина Алекперова, но преследуя, очевидно теперь, исключительно свои цели.
Дата: 12.07.2009 Копия в Google

567. Норильский провал.

... никель и на акции в первой половине 2007 года постоянно росли. С 31 января по 6 августа капитализация «Норникеля» выросла более чем на 30%. Пакет Прохорова подорожал на $2,3 млрд. В отличие от Потанина, уверенного, что сделка у него в кармане, Прохоров не сидел сложа руки. Выяснив, что в Кремле на него не держат зла за Куршевель, он стал готовиться к борьбе. В мае 2007 года он извлек из небытия бренд ОНЭКСИМ (так назывался обанкротившийся после кризиса 1998 года банк Потанина и Прохорова).Теперь ...
Дата: 24.11.2008 Копия в Google

568. Присяжные признали Френкеля виновным в организации убийства 1-го зампреда ЦБ Козлова.

По версии следствия, с которой согласились и присяжные, убийство первого зампреда ЦБ РФ Алексей Френкель запланировал еще летом 2006 года. Тогда у ВИП-банка, которым руководил г-н Френкель, была отозвана лицензия. Основанием для этого послужили подозрения в нарушении банком «антиотмывочного» законодательства, за соблюдением которого со стороны ЦБ как раз и следил г-н Козлов. Отзыв лицензии стал последним звеном в череде «внушений» ВИП-банку со стороны ЦБ. До этого банк несколько раз ...
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

569. Кровь цвета вина.

Расследование покушения с первых же дней зашло в тупик. Зато вскоре некоторый свет на преступление пролили независимые аналитические службы, составившие список банков, заподозренных в отмывании преступных денег. Первым номером в этом позорном перечне числился Академхимбанк.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

570. Стенка на стенку в "Ингосстрахе".

Келлнер был лучшим из лучших (аббревиатура PPF расшифровывается как Первый приватизационный фонд). Ожесточенные корпоративные битвы кипели в Чехии еще совсем недавно. Не далее как в 2000 г. японский инвестбанк Nomura потерял все вложения при ликвидации третьего по величине банка Чехии IPB. Японцы в итоге добились компенсации через суд — правительство Чехии обязали выплатить около $300 млн пострадавшему инвестору, но чешские активы он потерял.
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

571. "Я — кентавр."

Как и Сергей Иванов, Сергей Чемезов и Сергей Нарышкин, он выходец из КГБ СССР; как и Дмитрий Медведев, партнер Владимира Путина по многим бизнес-проектам в Санкт-Петербурге первой половины 90-х годов. Наконец, как и Медведев, он тесно связан с финансовыми консультантами и близкими друзьями президента — владельцами банка «Россия» братьями Ковальчуками.
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

572. Директор управления Сбербанка Алтунин ловит на живца.

... на то, как из банка воруют деньги, отделалось легким испугом. Московское подразделение Сбербанка предпочли попросту расформировать. Возможно, что принадлежность к самому большому банку страны действительно служит своего рода индульгенцией: что бы ты ни сделал, все грехи тебе уже отпущены заранее. Кроме того, как выяснилось, у господина Алтунина серьезная поддержка в администрации Московской области. Так, интересы «Элиттрансгруп» в судах представляют жена и дочь первого заместителя министра ...
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

573. Искушение зятем.

“В первый же рабочий день он начал писать документ для прокуратуры, подал заявление об уходе из банка и перестал ходить на работу, — рассказала мне его жена Армангуль Капашева. — Но 26 января к нам домой пришли из службы безопасности банка. Мол, почему вы не выходите на работу? Вас же никто не увольнял. И 31 января Жолдаса обманом заманили в банк на встречу с Рахатом Алиевым”.
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

574. ЛДПР теряет ключевых спонсоров.

Ярославскую региональную группу возглавит первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Бывший банкир, работавший на руководящих должностях в Проминвестбанке и банке "Инвесткредит", уже два созыва подряд депутатствует от ЛДПР.
Дата: 13.07.2007 Копия в Google

575. "КРИК" души.

Деятельность ОАО «КРИК» уже не в первый раз вызывает неподдельный интерес правоохранительных органов.
Подобная же схема осуществлялась и с ЗАО КБ «Европейский трастовый банк». По некоторым данным, в настоящее время эти московские банки испытывают затруднения при работе с ОАО «КРИК», т.к. столкнулись с проблемами по закладным, которые поступали к ним ...
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

576. "Полковник КГБ Путин пустил по миру Питер."

Уходили деньги через знаменитый банк «Россия» братьев Ковальчук. Офис банка находился на первом этаже Смольного, и, как рассказывают источники The New Times, обращавшиеся к Владимиру Путину инвесторы могли получить добро на свой проект только при одном условии: все должно было быть проведено через банк «Россия».
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

577. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.05.2007 Company Profile Bank of New York Bank of New York основан 23 февраля 1784 года американским политиком, министром финансов первого правительства США Александром Гамильтоном. В 1792 году акции банка стали первыми ценными бумагами, торгуемыми на Нью-Йоркской фондовой бирже. Банк имеет представительства в 33 странах мира, в том числе и в России.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

578. В центральном офисе группы "Гута" прошел обыск.

Первый руководитель банка Юрий Петров имел за плечами четыре судимости общим сроком 22 года. Под его началом уставной капитал банка составил миллиард долларов. В 1994 году была создана и сама компания «ГУТА-страхование». В 2000 году разгорелся один из первых скандалов, связанных с группой «Гута».
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

579. Дело белодомовского аппаратчика Копейкина.

Впрочем, дальнейшая судьба банка свидетельствует о том, что Козлова приглашали в качестве могильщика. В течение 1995 операция по уничтожению «Эффект-кредита» был завершена. Алексея Козлова, эффектно справившимся с первым разорением банка отправили на повышение - в феврале 1996 г. Он перешел в «Национальный кредит». После краха банка в 1997 г. вкладчики потеряли несколько миллиардов рублей, а Алексею Козлову его покровители за верную службу позволили стать богатым человеком.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

580. "Держи друга рядом с собой, а врага - еще ближе".

Группа Кулибаева контролирует Central Asia Petroleum Ltd. По некоторым сведениям, она основана на деньги семьи первого индонезийского президента Сукарно. CAP владеет ОАО «Мангистаумунайгаз» и Павлодарским нефтехимическим заводом. Кроме того, Кулибаев контролирует Народный сберегательный банк Казахстана, ЗАО «Национальная компания «Транспорт нефти и газа», в которую передали госпакеты «КазТрансОйла», «КазТрансГаза», Международного аэропорта «Атырау», «КазТрансСвязи», «Актобенефтесвязи ...
Дата: 02.04.2007 Копия в Google