Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

ЦБ объяснял решение большим объемом необеспеченных кредитов, которые были выданы лицам, аффилированным с собственниками банка, а также некачественным капиталом и неудачной санацией Автовазбанка.
В апреле 2021 года «Траст» подал в России иск к Ананьевым на 113,1 млрд руб. ИА "РБК", 02.04.2021, "Траст" подал иск к братьям Ананьевым по делу на ?113 млрд": Банк непрофильных активов «Траст» подал иск к бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

562. Валерий Хватов не справился с "Электронным бюджетом".

Нужно отметить, что само уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в рамках которого Валерий Хватов был объявлен в международный розыск, было возбуждено ГСУ СКР еще в апреле 2015 года.
По данным “Ъ”, петербургское ЗАО «Линкс», которым руководил Валерий Хватов, было предприятием с уставным капиталом всего в 10 тыс. руб., но в свое время оно выиграло конкурсы на выполнение ряда госконтрактов.
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

563. Переданная "Дружба".

[...] На сегодняшний день, утверждает в своем заявлении Трунов, ООО "РКК-Дружба", являясь единственным оставшимся учредителем (два других были обанкрочены и "исчезли"), владеет только 32% доли в уставном капитале ООО "Дружба", которая на сегодняшний ...
— Врезка К.ру Тем не менее на последнем съезде РКК, состоявшемся в апреле этого года, госпожа Лукутцова, руководившая организацией 15 лет, потеряла свою должность.
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

564. ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

В уставный капитал СП Украина передала имущественный комплекс АО «Кременчугнефтеоргсинтез» (правопреемник Кременчугского НПЗ, проектная мощность 18,6 млн тонн переработки нефти в год), а Татарстан — 75% акций второй по величине нефтедобывающей ...
Речь идет о боевых действиях на востоке Украины, начавшихся в апреле 2014 года.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

565. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

В частности, зарегистрировал несколько фирм, содержащих ее аббревиатуру — ООО «АРПО Информационные технологии», ООО «АРПО ИТ» и ООО «АРПО Капитал».
В поисках жертв Несмотря на изгнание из АРПОиС, Федосов и сегодня продолжает паразитировать на аббревиатуре Ассоциации и мнимых связей с ней. В апреле 2019 года по одному адресу с ООО «АРПО Информационные технологии» он зарегистрировал новую фирму ...
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

566. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

На момент выхода материала в пресс-службе Тверского суда не ответили на запрос РБК. По словам одного из собеседников РБК, арест был наложен в апреле и мае этого года в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном ...
... злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — поясняли тогда в МВД. Потерпевшей стороной по делу проходит «Сбербанк Капитал» (инвестиционное подразделение Сбербанка, в том числе работает с проблемными заемщиками организации ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

567. Дмитрия Бортникова со свалки потянуло в поля.

«Русская аграрная компания» зарегистрирована 7 июня 2021 года с уставным капиталом в 1 млн рублей.
28 апреля Московский областной суд отказал в этом иске, но решение оспаривается.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

568. Роман Золотов и буровики-затейники.

Компания с уставным капиталом в 1 млн рублей и первыми слогами имени и фамилии Золотова в названии была учреждена 21 апреля.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

569. "Сделал все, чтобы мать не могла получить ни пенни из супружеского имущества".

В апреле 2019 года господин Ахмедов потребовал от жены возместить убытки в связи с арестом яхты.
[...] Фархад называл развод попыткой английского суда экспроприировать его российский капитал в пользу британской казны, адвокатов и компании, которая вместо Татьяны финансирует ее тяжбу.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

570. Титов пустил деньги в Рост.

Кандидат в президенты указал, что владеет 100% акций общества с ограниченной ответственностью "Актив капитал".
Согласно изученным «Собеседником» документам из Центризбиркома, партия «За правду» успела получить на свои счета с апреля по сентябрь 2020 года около 30 млн рублей.
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

571. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

С завода как поручителя банк требует взыскать почти 273 млн руб. Очередное заседание по этому делу назначено на 12 апреля 2021 года.
Уставный капитал на 1 января 2021 года — 24,24 млрд руб., собственные средства — 27,23 млрд руб., работающие активы — 145,56 млрд руб. Чистая прибыль за 2020 год составила 747,77 млн руб. Число сотрудников — около 600 человек.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

572. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

22 апреля прошлого года Алексея Мустафина вызвали в УМВД, где впервые допросили в качестве подозреваемого — через семь месяцев после возбуждения первого дела о мошенничестве.
[…] На сайте фирмы обозначены несколько причин, якобы подорвавших её финансовое положение: планомерное снижение ключевой ставки Центробанком, повышение требований к достаточности капитала, ужесточение надзора и регулирования микрофинансовой отрасли ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

573. Ренат Насыров злоупотребил 18 раз.

По данным Kartoteka.ru, в Башкирии зарегистрирована одна фирма «Стройтех» — в Уфе, в апреле 2004 года. Единственный владелец компании — Луиза Насырова. «Теплоучетсервис» в Башкирии один. Компания с таким названием зарегистрирована в Нуримановском районе и сейчас находится в процессе ликвидации. Компаний под названием «Сантек» в республике две — обе оформлены в Уфе. Дозвониться до компаний вчера не удалось. • АО «Башкоммунприбор» зарегистрировано в 2005 году с уставным капиталом в 839,9 тыс. руб ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

574. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

После этого дочерняя структура ВТБ инициировала разбирательство в Лондонском международном третейском суде (LCIA), который 29 апреля 2020 года вынес решение о взыскании с Дмитрия Мазурова всей задолженности.
... о своих активах, находящихся во всех странах мира, стоимость которых превышает $1 тыс., в том числе банковских счетах на эту сумму, а также об акциях компаний, в уставном капитале которых он прямо или косвенно участвует независимо от их стоимости ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

575. Михаил Абызов "остался без всего".

... в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, 159, 174 и 289 УК РФ), Генпрокуратура установила, что в апреле 2017 года господин Абызов решил продать акции СИБЭКО, сам нашел покупателей, а именно АО «Хакасская сервисно-ремонтная ...
Так, офшорные компании, в том числе указанные в иске прокуратуры, Абызов раскрывал Федеральной налоговой службе в спецдекларации в рамках «амнистии капиталов» и в уведомлениях о контролируемых иностранных компаниях (КИК), убедился РБК. Декларировать ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

576. Сергея Богданчикова "кинули" на $100 млн.

Президентом правления компании является ее основной владелец, сын Эдмона — Бенжамен де Ротшильд с состоянием $1,9 млрд, его жена Ариана де Ротшильд возглавляет швейцарскую «дочку» Edmond de Rotschild с апреля 2019 года.
Он рассчитывал, что управляющие с громкой фамилией и 250-летней историей в финансовом мире увеличат его капитал.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

577. Александр Соловьев намостил себе дорогу в колонию.

Обеспечительные меры были наложены на его долю участия в уставных капиталах организаций, деньги, в том числе в иностранной валюте, в сумме примерно 15 млн руб., слитки золота и другие ценности.
Как пояснил журналистам гособвинитель Дмитрий Походин, срок начинает засчитываться с момента задержания — 4 апреля 2017 года.+ В общей сложности в СИЗО и под домашним арестом экс-руководитель республики провел 3,5 года.
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

578. Достоинство Александра Сидякина пострадало в лифте.

По данным kartoteka.ru, Ксения Швырева с апреля 2019 года действительно является соучредителем московского ООО «Первая лифтовая компания» и владеет 50% ее уставного капитала. Вторая половина уставного капитала принадлежит АО «Региональные коммунальные системы» (в ЕГРЮЛ его учредителем указана Светлана Маценко, директором — Денис Шарипов).
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

579. Разводная схема Алексея Амелькина.

Вопреки закону, Войстратенко совмещал должность Министра и генерального директора строительной компании «ПрофСтройТехнология» (где он владел более 70% уставного капитала).
Это прямое нарушение статьи 54, статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, а также Постановления от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

580. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

17 апреля 2018 года Сергей Хачатуров был задержан и арестован, госпоже Клепальской избрали более мягкую меру пресечения.
Эпизод мошенничества касается сделки по выводу с баланса принадлежащей ему компании «РГС-Активы» 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» стоимостью около 6 млрд руб. Они были внесены в уставный капитал подконтрольной подсудимому фирмы «Техника и автоматика ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google