Согласно заявлению АСВ, попытка хищения имущества ООО «Монолиткапстрой» — преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»), совершено «путём представления в Арбитражный суд Московской области поддельных документов».
Дата: 07.11.2019
Копия в Google
ФГУП «Кавказский ВСО», возглавляемое Сергеем Совертокиным, выступало заказчиком строительства жилого квартала в Сочи по улице Гастелло, предназначенного для сотрудников ФСБ. Подрядчиком являлось УКС 7-й службы ФСБ. В качестве субподрядчика, как следует из материалов арбитражного суда, выступало московское ООО «УК "Инвест-Виктория"», которое, согласно госконтракту, должно было получить 600 млн руб. Сроки ввода в эксплуатацию двух очередей жилого комплекса были сорваны — дома строились к ...
Дата: 27.02.2019
Копия в Google
Между тем еще с 2016 года в Арбитражном суде Ярославской области идет процесс о банкротстве брокера. При этом Евгений Рубинштейн утверждает, что речь об обычных гражданско-правовых отношениях, признании многомиллиардного долга перед кредиторами и т. д. По его словам, те два якобы похищенных миллиарда рублей проходили во всех арбитражных делах, а потому гражданский спор искусственно, по его версии, подменяется уголовным преследованием.
Дата: 15.06.2018
Копия в Google
Объем же выполненных ООО «Горизонт» работ по эрмитажному проекту оценивается по документам в 90 млн руб. [Life.Ru, 18.05.2018, "Дело реставраторов" пошло на бис. Экс-чиновникам Минкульта предъявили "Эрмитаж": В ноябре 2016 года арбитражный суд Москвы решил вопрос о введении в "МехСтройТрансе" внешнего наблюдения в связи с иском о банкротстве от чувашской компании.
Дата: 18.05.2018
Копия в Google
В итоге арбитражный суд пришел к выводу о невозможности применения в отношении должника реструктуризации долгов и 1 февраля ввел процедуру реализации ее имущества сроком до 5 июля.
Дата: 04.04.2018
Копия в Google
Как известно, Гасанов даже подавал иск в арбитраж, оспаривая одну из сделок "РамСтроя", но его требования были судом отвергнуты.
Дата: 23.12.2016
Копия в Google
Комиссия Интерпола приняла во внимание последние решения международных судов, признавших, что права ЮКОСа, его бывших топ-менеджеров и акционеров были нарушены (в частности, решения ЕСПЧ, вынесенные в 2013 и 2014 годах, и вердикт Гаагского арбитражного трибунала в июле 2014 года).
Дата: 18.08.2016
Копия в Google
Господин Виртанен, в свою очередь, рассказал, что в 2011-2014 годах он, под угрозой со стороны руководства российского подразделения шведского концерна ИКЕА Мос, давал ложные показания по нескольким уголовным и арбитражным делам.
Дата: 15.08.2016
Копия в Google
Я связываю столь длительное расследование простого налогового дела, неоднократно слушавшегося в арбитражных судах, исключительно с личностью Жанны и ее активностью на политическом и общественном поприще»,— сказал господин Маркарьян.
Дата: 22.01.2016
Копия в Google
То есть, в деле появилось юридическое лицо, и данный случай даже при всей изворотливости кубанской Фемиды должен рассматриваться в арбитражном суде, его никак нельзя отнести к подсудности общегражданских судов.
Дата: 09.12.2015
Копия в Google
Они просят главу ВС взять под личный контроль тяжбу в арбитраже ЗАО «ФЦСР», застройщика ЖК «Квартал "Триумфальный"» (экс-«Кутузовская миля»), и ООО «Аванта», дочерней структуры компании Potok (экс-Mirax Group) Сергея Полонского.
Дата: 11.06.2015
Копия в Google
Сумма этого контракта превысила 7 млрд руб. Чиновники города не могут получить документы, так как Андрей Черняков уехал за границу, а само НПО "Космос" в марте этого года было признано арбитражным судом Москвы банкротом.
Дата: 29.05.2015
Копия в Google
Голоса в нем распространяются пропорционально имеющейся задолженности, т.е. тот, долг перед кем больше, может контролировать ход процедуры, в том числе предлагать свою кандидатуру арбитражного управляющего.
Дата: 19.03.2013
Копия в Google
Для этого, ликвидатор Смирнов Алексей Игоревич предложил передать их управление формально независимому арбитражному управляющему из Краснодарского филиала Самарского СРО арбитражных управляющих Барило Андрею Анатольевичу, который за умеренное вознаграждение обещал «похоронить» ненужные уже фирмы, не проводя мероприятий по поиску денег, пропавших со счетов этих компаний.
Дата: 22.02.2013
Копия в Google