Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Участки Владимира Столяренко и Зеина Ахабаева (сверху вниз) на Сен-Жан-Кап-Ферра Также в сердце Кап-Ферра расположились виллы Андрея Горбатского, бывшего владельца «Стройкредитбанка», фигуранта дела о хищении 2,6 миллиарда рублей у «Транснефти», и Александра Фурмана, бывшего депутата Государственной Думы от «Единой России» и совладельца «Банка Кремлевский».
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

562. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Чуян был основным владельцем ОФК-банка, выводил деньги на счета подконтрольного ему же алкогольного дистрибьютора «Статус-групп» — крупнейшего продавца водки в России — чем нанес банку ущерб в десятки миллиардов рублей.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

563. Самые богатые наследники России — 2021.

Новичком стал и сын крупнейшего акционера банка «Россия» и страховой компании «Согаз» Юрия Ковальчука Борис ($3,3 млрд).
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

564. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Сделка была рекордной на рынке офисной недвижимости России на тот момент. Ожидалось, что банк начнет работать в новом офисе с 2009 года, но из-за кризиса переезд пришлось перенести примерно на год. ВТБ выдал на строительство «Федерации» кредит на $250 млн, но в банке утверждали, что кредит и покупка офиса не связаны.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

565. С блэкджеком и шлюпками.

Несмотря на то, что большинство бенефициаров пиратского бизнеса находятся на Украине, для финансовых переводов они используют российские банки и платежные системы, не кодируя платежи, как того требуют международные нормы. Копии отчета направлены в российские и международные правоохранительные органы. В 2019 году после закрытия двух крупнейших пиратских видеобалансеров Moonwalk, HDGO и временной блокировки Kodik, снабжавших нелегальным контентом до 90% онлайн-кинотеатров России и СНГ, пиратский ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

566. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Розов — экс-банкир, которому принадлежали доли в банке «Ренессанс» и Торговом городском банке. У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

567. Эстонский связной Игоря Сечина.

Например, бывший сотрудник восточногерманской разведки «Штази» Матиас Варниг, состоявший на агентурной связи с Путиным, ныне проживает в Москве и входит в правления ВТБ, Банка России, Gazprom Schweiz и т.д. Как выяснилось, иностранный друг есть и у главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

568. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

... многофункционального комплекса Академии дзюдо России с администрацией подмосковного Звенигорода и некоммерческим партнерством «Национальный союз ветеранов дзюдо». Господин Черняков получил более 28 млн руб. на расчетный счет ООО «НПО "Космос"», при этом строительство не завершил, подделав акты о приемке выполненных работ. Полученные же средства похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. В период с 2011 по 2012 год господин Черняков, установило следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

569. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

Как обычно в таких мировых соглашениях, он не признал вину и не отказался от нее. "Русская редакция Deutsche Welle", 23.08.2019, "Deutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и Азии": Причиной штрафа названо участие немецкого банка в коррупционных схемах в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), которые нарушают законы Соединенных Штатов, преследующие коррупцию за рубежом.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

570. Черногория выдала России Сергея Ильина.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России Сергей Ильин доставлен на территорию России», — говорится в сообщении ведомства. Banki.ru, 01.07.2019, "Экс-глава банка "Тройка" экстрадирован из Черногории в Россию": В МВД, где сегодня также сообщили об экстрадиции в Москву из Черногории Сергея Ильина, указали, что «в период с 2009 по 2010 год, занимая пост председателя правления коммерческого банка, фигурант участвовал в незаконных действиях по выводу средств со счетов коммерческой ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

571. Грибные места Юрия Ковальчука.

Первый из них — крупнейший акционер банка «Россия», второй — председатель правления одного из самых больших энергохолдингов страны «Интер РАО».
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

572. Борис Фомин сдал подельников.

Однако сделать это проблемно, поскольку Уисвелл уже давно не живет в России. По версии Фомина, с Мязиным он познакомился в 2005—2006 годах, когда являлся предправления «Сибирского банка экономического развития».
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

573. Пирамида на пирамиде.

10. Отсутствие обязательной для российского форекс-брокера лицензии Банка России.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

574. Манипулятор в квадрате.

Теперь же акцент сместился в сторону физлиц, манипулирующих ценами на рынке в пользу собственного кошелька и в ущерб профучастнику-работодателю, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. «Когда в личных целях манипулирует сотрудник профучастника, это наносит непоправимый ущерб деятельности организации с точки зрения ее деловой репутации»,— отметил он. Одновременно 11 октября Банк России опубликовал сообщение об установлении фактов ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

575. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Адвокат Маркарьян считает, что у Коркунова есть покровители, которые тормозили возбуждение уголовного дела о хищении денег до того момента, как у банка отозвали лицензию. Отметим, что банкир, с давних пор занимавший пост вице-президента организации «Опора России», в феврале 2016 году вступил в партию «Единая Россия» и уже вскоре вошел в высший совет партии, получив статус сокоординатора предпринимательской платформы «Единой России».
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

576. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Так 2 793 911 000 руб. (около 51 957 045,25 фунтов) было подозрительно выплачено в виде дивидендов при отсутствии необходимой прибыли, а 652 731 356,50 руб. (около 12 381 770,76 фунтов) было направлено из банка HSBC (Россия) в два небольших и ликвидированных впоследствии региональных банка, включая один из них — расположенный на границе с Китаем, где эти средства бесследно исчезли.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

577. Гололобов показал на Ходорковского.

Каков сейчас статус его дела в России, юрист не знает — «целый ряд дел ЮКОСа лежат годами и по ним ничего не делают», говорит он. РБК отправил запрос в Генеральную прокуратуру РФ, но пока не получил ответа. Представители Следственного комитета не ответили на звонки РБК. "Старые грехи" Ранее, в сентябре—октябре 2015 года, российская сторона уже привлекла к даче свидетельских показаний в США бывшего директора компании Russian Trust and Trade (RTT), в 90-х годах подконтрольной банку «Менатеп ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

578. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

... Урале Игорь Лесовских, Дмитрий Комаров, Алена Тронина, Алексей Соковнин Вчера стало известно об арестах организаторов и активных участников преступного сообщества хакеров, которое базировалось в Екатеринбурге, но имело сообщников в 15 регионах России ...
В свою очередь, зампред правления Металлинвестбанка Михаил Окунев рассказал "Ъ", что из финансовой структуры хакеры пытались похитить 680 млн руб.— 240 млн банку удалось вернуть, около 200 млн блокировано на корсчетах других банков, а остальные ...
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

579. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... 2007 года вывел все свои структуры из акционеров банка, полностью передав его Евгению Двоскину и Ивану Мязину. Впрочем, без теневого банковского бизнеса Кавджарадзе не остался. Вскоре под его контроль перешел Объединенный банк промышленных инвестиций (ОБПИ). Совладельцем этого кредитного учреждения стал брат сенатора Давид. Закончил ОБПИ так же, как и Альянс-банк. 21 июля 2015 года ЦБ РФ отозвал у него лицензию. А следом Банк России направил письмо председателю СКР Александру Бастрыкину о том ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

580. Мастер боевых искусств.

Сильно выросли и [премьер Дмитрий] Медведев, и [глава «Роснефти» Игорь] Сечин, и [совладелец «Новатэка» и «Стройтрансгаза» Геннадий] Тимченко, и [основной владелец банка «Россия» Юрий] Ковальчук».
Дата: 26.02.2016 Копия в Google