Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Дмитрию Гапону и Александру Исаеву дотянули кабель до приговора.

Он был назначен на место Андрея Сорочинского, уволенного в январе 2015 года после того, как у «Ленэнерго» возникли проблемы из-за зависших в банке «Таврический» депозитов. Это, отметим, стало поводом для уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении самого Андрея Сорочинского. Его признали виновным в том, что он разместил в банке «Таврический» 13,4 млрд руб., принадлежащих «Ленэнерго», что, как установил суд, было неоправданным.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

562. Михаил Хабаров играет по-крупному.

... любит вспоминать как скрывался от уголовного дела в США. Появились сигналы, свидетельствующие о том, что менеджеры Банка непрофильных активов «Траст», созданного летом прошлого года с благой целью стабилизации финансового сектора, могут использовать ...
С 2015 года Тюрина вообще перестала работать, при этом осталась весьма обеспеченной женщиной.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

563. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

На реализацию проекта партнеры выделили Георгию 2 млрд руб., остальную часть 1,5 млрд руб. профинансировал профильный банк АО «Россельхозбанк».
Используя данные о средней цены головы 125 тыс. руб. сумма завышения на 30.09.2019 г. составила более 103,8 млн руб. Начиная с декабря 2015 года строительство 2-х молочных ферм и молочного завода было приостановлено.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

564. Маленький Крым для больших людей.

Павел Зайцев — давний партнер совладельцев банка «Россия» по некоммерческим проектам. Вместе с Кириллом Шамаловым он выступает учредителем питерского НП «Возрождение традиций и культуры загородного отдыха „Южный парк“», с Петром Колбиным и Геннадием Тимченко — НП «Развитие рынка эффективных инвестиций», с Дмитрием Мансуровым — ассоциации «Возрождение морских традиций». Зайцев является резидентом корпоративного поселка у курорта «Игора» в Ленинградской области, где в 2015 году состоялось ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

565. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.

Так что, может, это банк ВТБ оплачивает полёты жены премьер-министра, и это коррупция .
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

566. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Как сообщает телеграм-канал “Комитетский полк”,основная задача следственного комитета, который дал сигнал к задержаниям, — вернуть деньги банка Егорова.
... в Кабардино-Балкарской Республики, Арсен Ципинов и Игорь Шушерев, которые прославились после скандала с уклонением от налогов в 2015 году на общую сумму 23 млрд рублей (*Прим.редакции: в Кабардино-Балкарии в 2017-м году было ликвидировано пять ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

567. Forbes подал в суд на "Сафмар".

Структуры Гуцериева должны еще нескольким банкам, но там кредиты значительно меньше и не превышают 10 млрд рублей в каждом. Источник в окружении Гуцериева говорит, что бизнесмен не признает за собой и долг Афипского НПЗ. В 2015 году Forbes оценивал совокупные долги семьи в $8 млрд.
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

568. Ярослав Алексеев нашел спасение в "Свидетелях Иеговы".

... Пробизнесбанка Алексеев в мае-июне 2015 года похитил из банка 600 млн руб. Дело его сообщников Генпрокуратура направила в Замоскворецкий суд еще в феврале нынешнего года. Отметим, что это дело было выделено из большого дела о многомиллиардных хищениях из Пробизнесбанка (лишен лицензии в августе 2015 года за проведение высокорискованной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы). По версии следствия, с сентября 2014 по июль 2015 года участники преступной группы ...
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

569. Виктора Гребнева освободили от колонии.

Сама ТМК в августе 2015 года была признана судом банкротом. Кроме того, в феврале 2016 года арбитражный суд Приморского края по заявлению Сбербанка начал в отношении экс-гендиректора ТМК процедуру банкротства, сумма его задолженности перед банком составляет 834,9 млн руб. Отметим, что новые руководители ТМК также оказались в поле зрения следствия.
Дата: 26.06.2019 Копия в Google

570. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

Активно собирать деньги россиян «Югра» начала со II квартала 2013 г., основной рост пришелся на 2015 г., когда средства вкладчиков выросли почти в 2,5 раза до 158,7 млрд руб. […] Розничные депозиты банк направлял в кредиты компаниям. При этом почти 90% кредитов банка были выданы заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников «Югры» (основной — Алексей Хотин), рассказывал ЦБ после отзыва лицензии. На 1 июля корпоративный кредитный портфель банка был почти 170 млрд руб. — Врезка К.ру ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

571. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.
Летом 2015 года Валиахметов открыл счет «Роял Гейм» в киевском отделении Сбербанка, через который проходила часть платежей казино, следует из запросов следователя.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

572. Повелитель кукол.

Незадолго до смерти в 2015 году Лесин впал в России в опалу, но на позициях Громова это уже не сказалось — с 2008 года он стал заместителем главы президентской администрации и настоящим хозяином всего телевидения.
... с его же именем связывали ее уход и из «Сбербанка» — крупнейшего государственного банка России, для этого в соцсети вбросили информацию о том, что банк якобы финансирует структуры, связанные с Навальным, — рассказывает журналист, участвовавший в этом ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

573. Роман Каневский забуксовал в Литве.

... оборот в 2015 году — 3 млрд рублей) — офшору Acma Engineering Ltd из той же юрисдикции. До этого с 2007 года обе компании принадлежали Роману Каневскому и Андрею Кушулю. Еще ранее, с 2002 года, Каневский был гендиректором "Росан МС", а бенефициарами компании выступали Давид Трактовенко и Владимир Коган. Примечательно, что частично принадлежащий семье Коган банк "БФА" до осени 2015 года был крупным кредитором "Росан трейд", объем заимствований которого достигал 1,7 млрд рублей. Но в 2015 году ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

574. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Именно столько по приговору суда от 2015 года должен был заплатить Мирослав Низиков, учредитель как минимум шести российских университетов.
... Численность студентов: 30 тыс. Выпускники МФТИ Григорий Бубнов и Александр Семенов раньше занимались финансовым бизнесом — владели «Ист Бридж Банком». Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

575. Дом Сергея Пугачева пойдет с молотка.

... Пугачева и бывших менеджеров банка к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации: всего на 76 млрд руб. Следственный комитет обвинил банкира в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов. Пугачев объявлен в розыск и заочно арестован. Высокий суд Лондона по иску АСВ в 2014 г. заморозил активы Пугачева на $2 млрд по всему миру и запретил ему покидать пределы Англии и Уэльса. Однако в 2015 г. Пугачев в ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

576. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.

... если достаточно и пары десятков человек, в задачи которых входит с заданной периодичностью выкладывать негативные материалы (сведения для которых, в основном, взяты из Интернета) про крупные банки, компании или просто чиновников и бизнесменов ...
Ровно через год после объяснений в любви к Волге и России, в апреле 2015 года, Ашот публикует уже новой пост, в котором признается в любви к "величайшему городу" Нью-Йорку.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

577. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Очевидно, банкир понимал, что банк будет развиваться по сомнительному пути, и предпочел уйти, что называется,чистым. В 2014 году следователи заподозрили вице-президента Русславбанка Александра Миронова в обнальных схемах, якобы он ежемесячно выводил через турфирмы миллиарды рублей. В офисах банка прошли обыски. Банки-партнеры, разумеется, запаниковали, и в течение месяца 15 из них вывели со счетов более 4 млрд рублей. Дела у Русславбанка шли все хуже и хуже и, в итоге, в 2015 году Центробанк ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

578. Самые богатые наследники России — 2018.

*** Летом 2015 года единственная дочь генерального директора «Уральской горнометаллургической компании» (УГМК) окончила Ломоносовскую школу «Интек» в Истринском районе Подмосковья с золотой медалью «За особые успехи в обучении» и поступила на ...
Сын Александр учится в Англии в школе Севенокса и занимается бизнесом в качестве соучредителя event-агентства «Артист Банк» — вместе с Андреем Ширманом (диджей SMASH) занимается организацией различных мероприятий, в том числе корпоративов и свадеб с ...
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

579. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

За это время компания «НСК-Монолит» обанкротилась, выстраданный участок на Шпалерной отобрал банк и пустил с молотка в счёт долгов, а сам Семёнов отдал в «фонд Верховного суда» еще сто тысяч в долларах.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

580. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Тем более что еще в 2015 году московская комиссия по помилованию уже отклонила аналогичное прошение Изместьева.
Оплата проходила через банк (Изместьев-старший говорил на допросе о продаже этих двух картин за 1 млн 300 тыс. долл.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google