Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Тылы Бейляра Эйюбова.

... Ильхама Алиева обширное портфолио недвижимости в Великобритании, Фото: via OCCRP Келли Блосс (OCCRP), Ольга Логинова ("Власть"), Фатима Каримова (Mikroskop Media), Айдан Юсубова (iFact), Нана Брегадзе (iFact) Бейляр Эйюбов (выделен) сопровождает ...
Неясно, что это за средства, однако в Danske Bank, где у этой компании был счет, подозревали, что она замешана в другом скандале с отмыванием денег.
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

562. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

В нашей стране, в этом регионе, было общеизвестно, что для того, чтобы вести дела с правительством, большую часть времени нужно давать взятки, описывает методы работы с эквадорским властями Антонио Пере. Деньгами трёх подельников управлял Лайонел Ханст с острова Кюрасао. Ранее он работал на других нефтетрейдеров, включая Addax и Mercuria. Ханст основывал подставные компании, которые перераспределяли средства Vitol между более чем 12 другими посредниками. Деньги для эквадорских чиновников Пере ...
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

563. Пирамида на свином навозе.

... так и государственных компаний, которые были заинтересованы в том, чтобы эти деньги либо из бюджета, либо от частых инвесторов. Это была такая целая машина, целая команда, которая работала над тем, чтобы вытаскивать деньги как у населения, так и из бюджета», — рассказал предприниматель Константин Сенченко. Но построить свою бизнес-империю без большой поддержки Гольдман бы не смог, считают специалисты. И крыша нашлась. Партия власти «Единая Россия» с 2011 года помогала ему на выборах, Гольдман ...
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

564. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Как в Великобритании появился фиктивный банк по испанскому образцу, Иллюстрация: via OCCRP Антонио Бакеро, Том Стокс, Амра Джонлич Златаревич, Брайан Фитцпатрик, Хайятте Абду, Сесилия Анези, Маттео Чивилини, Эдоардо Анциано, Мануэль Рико, Лукас Коткамп, Винсан Ларуш В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

565. "История золотого человека" за $7 млн.

Qazaq: History of the Golden Man воспевает Назарбаева, который вспоминает о годах власти и размышляет о будущем страны.
Работая в центре, супруга олигарха Рашида Сарсенова украла около 400 миллионов тенге, но как только ее уличили в преступлении, тут же вернула деньги назад, в результате чего уголовное дело было прекращено.
Дата: 19.10.2022 Копия в Google

566. Новорусские миллионы Олега Царева.

Максим Царев Ни сам Царёв-младший, ни его отец на слушаниях не присутствовали: в апреле 2014-го против политика было открыто три уголовных дела за призывы к федерализации Украины, свержению власти и нарушению территориальной целостности.
Средняя цена за квадратный метр там сейчас составляет 811 тыс. руб. (столько средний россиянин может заработать за год, при этом не тратя деньги на еду и другие надобности).
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

567. Манипуляции с соцопросами и соцбюджетами.

... в разное время работавшими в администрации президента, сравнил их рассказы с публичными данными и выяснил — Путин придает такое большое значение своему рейтингу, что ради него власти пошли на значительные манипуляции опросами общественного мнения ...
«Инсомар» и «Большая страна» регулярно получают заказы на социсследования и, соответственно, платежи от так называемых кремлевских «операторов» — структур, распределяющих деньги между подрядчиками президентской администрации.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

568. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Маневры с офшорами и расследование отмывания денег То, как работает коррупция в высших эшелонах власти в постсоветских странах, таких как Россия, Казахстан и Кыргызстан, показывает, что высокопоставленные чиновники иногда скрывают от общественности жен и партнеров по особенной причине: они часто фактически владеют необъяснимым богатством.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

569. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

И только в том случае, если невозможно взыскать деньгами, то государство взыскивает в виде недвижимого и движимого имущества». «Когда идет расчет имуществом, там может возникнуть недоверие граждан в том отношении, кто оценивает стоимость этого имущества, и как это имущество оценивается, — добавил он. — Это тоже ведет к уменьшению доверия к власти, если там появляются подозрения о том, что имущество переоценили».
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

570. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

Дело замяли, поскольку степень влияния Колесника на власть в регионе уже тогда была запредельной. Достаточно сказать, что правопреемник ЗАО «КРК-Запад», которому в 2014 пришлось-таки выплатить 200 млн рублей по злосчастным векселям, до сих пытается возбудить уголовное дело по факту вымогательства. И до сих пор безуспешно. Знакомые всё юрлица Что такое аффилированность, и как с ее помощью можно присваивать государственные деньги, в Калининградской области тоже стараются не замечать.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

571. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

На ее строительство он потратил 20 лет своего президентства, ради нее обворовал людей, уничтожил политику, переписал Конституцию, посадил кого мог. Всю свою неограниченную власть, бесконечное количество денег и ресурсов он употребил на это. Это читальня.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

572. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

«Любая подобная публичность негативно рассматривается банковским и иным комплаенсом, например, при открытии счетов и переводах — деньги любят тишину», — соглашается партнер швейцарского мультисемейного офиса FP Wealth Solutions Ирина Шамраева. Последствия для Кипра Ирина Шамраева из FP Wealth Solutions полагает, что Кипр дискредитирует себя такой утечкой — после нее желания у инвесторов обращаться за кипрским гражданством будет существенно меньше. «Безусловно, власти Кипра должны провести ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

573. Ян Марсалек перевелся в Россию.

... деньги казино, гэмблинга, порно». Скупать местные платежные сервисы — обычная стратегия Wirecard, ее же он придерживался на рынках Юго-Восточной Азии в 2010-х годах. Все купленные активы затем вошли в сингапурский филиал компании. С этого представительства и начались проблемы Wirecard: в 2019 году FT выпустила расследование про сингапурский бизнес компании, в котором доказывалось, что местная «дочка» завышала выручку и фабриковала фиктивные сделки с азиатскими контрагентами. Затем власти ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

574. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

... 01.09.2019, СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России, Фото: globalwitness.org Юлия Выродова Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi. О домашнем аресте Маклуфа также пишет Watan со ссылкой на источники. Как отмечает Al-Quds Al-Arabi, сирийские власти связались с его дядей Мохаммадом Маклуфом, который проживает в России ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

575. ЗАО Партия.

... властям. В курсе дела был и председатель Госдумы Геннадий Селезнев, который даже посоветовал коммунисту нанять охрану, рассказывает Волков. Подлинность истории Валентины так и не была доказана решениями правоохранительных органов. Однако никаких серьезных разбирательств и не было проведено. «Жириновский был нужен команде Бориса Ельцина», — считает Волков. Через четыре месяца после скандала ЛДПР единогласно проголосовала за утверждение выдвинутого Ельциным премьер-министра Владимира Путина. Деньги ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

576. Анатолия Острягина выселят из замка.

Анатолия Острягина выселят из замка Власти Германии обвинили экс-депутата Госдумы в отмывании средств при покупке резиденции Райнхардсбрунн через подконтрольные офшоры Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 10.07.2018, Замок Райнхардсбрунн: проклятие сибирских денег, Фото: golubi-tyumen.ru, "Русская редакция Deutsche Welle", Иллюстрация: "Русская редакция Deutsche Welle" Катерина Иванова Анатолий Острягин Заколоченные фанерой окна, поросший высокой травой парк...
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

577. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

К таким лицам относятся бывшие и действующие чиновники, руководящие работники госкомпаний, политики и люди, близкие к власти. Родственники и даже друзья госслужащих тоже относятся к «политически значимым лицам». Бывшие супруги тоже входят в этот список. Бизнес людей из этого списка должен проверяться особо тщательно. Юристы обязаны задавать «политически значимым лицам» вопросы о происхождении денег и целях крупных финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

578. "Наследник" Samsung "подкупил" на 5 лет тюрьмы.

«Суть этого дела в неэтической связи между политикой и деньгами», — заявил судья Ким Дон Джин изданию The New York Times. Он выразил надежду, что власть больших корпораций будет служить на благо людям, а их руководители будут вести себя в соответствии с общественной ответственностью.
Дата: 28.08.2017 Копия в Google

579. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

Он сказал, чтобы о деньгах я не вспоминал. Если я еще раз здесь появлюсь, могу обратно не вернуться. А если я обратно вернусь, то на российской таможне в моем багаже обнаружат наркотики, и меня будут судить за контрабанду по российским законам и в Российской Федерации. Он сказал, что может все это сделать, все это устроить, все это в его власти.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

580. Валаамские миллиарды.

... федеральной целевой программы «Возрождение и развитие Валаамского архипелага», и о выделении монастырю денег из республиканского бюджета, в том числе на строительство домов для переселения на материк местных жителей. Считать церковные деньги в Карелии (как и вообще в России) не принято. А вот тратить на церковные нужды деньги налогоплательщиков — вполне привычное дело. Причем уровень поддержки неуклонно растет. Даже в тяжелые времена федеральные и региональные власти не забывали о монастыре ...
Дата: 13.02.2017 Копия в Google