Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Мухтар Аблязов замял дело за сроком давности.

... в отношении него во Франции на основании истечения срока давности по делу о "злоупотреблении доверием и отмывании денег". Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на источник в судебных органах. Адвокат экс-банкира Карим Бейлуни назвал факт прекращения разбирательства "большой победой для Аблязова и его семьи". Тем не менее агентство уточняет, что решение Парижского апелляционного суда не является окончательным, поскольку юристы банка подали на него кассационную жалобу ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

562. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Однако после снятия дымовой завесы пиара, на который Сбербанк не жалеет денег, государственных денег, выясняется, что за счет банка его руководитель Герман Греф активно развивает семейный бизнес, а «Сбер» как экосистема пока не создал ни одного ...
Руководила она им недолго, ровно до тех пор, пока Германа Грефа не попросили из правительства.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

563. Батька, деньги, два ствола.

Впрочем, кандидатура провалилась, так как правительство Мальты сочло ее "неподходящей". [...] Британская газета The UK Independent, вслед за журналом Fobres, называет Пефтиева "вторым самым богатым белорусом" после Лукашенко. Британские журналисты пишут, что Пефтиев "также владеет частью активов в австрийском банке и предприятием мобильной связи, которые вероятно подвергнутся новым санкциям".
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

564. Бракоразводная охота за ?453 млн.

Так, в 2015-2016 годах $60 млн со счетов Cotor Investment в UBS были переведены на счет Темура в том же банке. К декабрю 2016-го, когда Высокий суд выносил решение по иску Ахмедовой к бывшему мужу, их сын перевел деньги в банк LGT в Лихтенштейне.
Еще в 2003 году «Нортгаз» получил часть этого здания от московского правительства как реставратор.
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

565. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Банки, инвестфонды были бы рады купить такой актив, вопрос в цене. Кто может стоять за всем этим, непонятно», — не согласен третий. «Есть схожесть с делом Калви, фигурируют акты оценки, к которым придрались. Как бы это не стало на поток», — опасается четвертый. «Думаю, что в основном будут доказывать наличие в документах о переводе денег в рублях или валюте на счета нерезидентов заведомо недостоверных сведений о целях перевода, — полагает адвокат «Амулекса» Александр Домнин.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

566. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

При этом деньги были переведены со счетов Quillas в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ. А компания Keranto была связана с финансовой группой ICU, которую на протяжении семи лет, до вступления в должность главы ...
Прочные связи ВТБ с Болгарией и "защита" на уровне правительства Официальные причины поведения болгарской контрразведки не известны.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

567. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

... чтобы я не добился возврата денег: по закону, акционеры имели право в рамках претензионной работы вернуть похищенные со счетов банка 11,7 млрд. И они этого очень боялись, так как тогда бы выяснилось, кто стоит за отмывом денег», — пояснил Завертяев ...
В свою очередь, управление «К» при господине Ткачеве отличилось разработками бывших министра экономического развития Алексея Улюкаева и министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

568. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

... Consultants в другом рижском банке — ABLV, кстати, тоже отметившемся в скандале по отмыву российских денег. Согласно выписке Grandwood Systems из Trasta Kommercbanka, Besemer была одной из тех компаний, которые заводили деньги на Grandwood для ...
До 2017 года Grandwood Systems котролировал московский бизнесмен с интересами в угольной сфере, бывший начальник департамента московского правительства, бывший вице-мэр Сочи Руслан Ростовцев.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

569. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Наверное эти лица не могли себе даже вообразить, в какую историю их втянет этот легко расстающийся с деньгами и обещаниями банкир. В 2016 г., после получения "Росатомом" всех согласований по проекту от Правительства Москвы и скоропостижного краха родного банка, вместо того, чтобы начать стройку на Толмачевском, Мухин попытался оперативно переоформить оставшиеся у околобанковских структур 50 % акции застройщика на третье лицо.
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

570. Путеводитель по Женеве.

... Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании денег ...
Дочь Николая Аксененко — первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг. Леонид Чешинский (Chemin Byron 21B).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

571. Факир госзаказа.

Как известно, предумышленное банкротство — один из способов «кинуть» на деньги всех, кому должен. Как стало известно, не гнушается руководство «АрТели» и подделкой документов. Так, в сентябре текущего года компания лишилась самого крупного своего подряда на строительство школы в Ижевске. Сумма муниципального контракта составляла 771 млн. рублей. Но выяснилось, что банковская гарантия от «Интерпромбанка», представленная «АрТелью», была фальшивкой. В банке не подтвердили выдачу гарантии «АрТели».
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

572. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Токсичное слияние В 2013 году правительство Казахстана выставило на продажу пакеты банков, купленных государством в кризис 2008 года. В июле 2014-го 46,5% акций БТА Банка за $455 млн приобрел предприниматель Кенес Ракишев, зять бывшего премьер-министра Казахстана и давнего соратника Нурсултана Назарбаева Имангали Тасмагамбетова (сейчас он посол Казахстана в России). Ракишев расплатился собственными деньгами и активами: он продал Таразский металлургический завод и Темиртауский ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

573. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

... путем деньгами банка "Петрокоммерц"». Как говорится в деле, 29 июня 2012 года кредит на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд руб. заемщик получил под личное поручительство Вадима Варшавского. При этом, говорится в деле, банку были ...
В январе 2017 года губернатор Борис Дубровский дал поручение вице-губернатору Руслану Гаттарову и начальнику главного контрольного управления правительства области Дмитрию Агееву провести ревизию финансовых документов ЗМЗ — тех, что были доступны ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

574. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

То есть, сначала в страну заманивается перспективный «богатый Буратино», который вкладывает деньги в сверхприбыльный проект, а потом оказывается, что его желание заработать и вернуть вложенные инвестиции противоречит казахстанским законам.
Молдавский бизнесмен решил подать в суд на правительство республики.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

575. Жанне Булах дали по году за миллиард.

... в банке МЗБ, он также контролировался Кузнецовым, Носовым и Булах. Путем заключения указанных фиктивных сделок похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре. На похищенные деньги были ...
... Булах в составе организованной группы под руководством бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова причастна ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

576. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

... FBME получил украденные деньги российских налогоплательщиков, связанные с так называемым "делом Магнитского". Также среди клиентов банка, согласно уведомлению службы финансовой разведки Минфина США (FinCen), было неназванное лицо, которое "получило депозит в размере сотен тысяч долларов от финансиста ливанской "Хизбаллы". Сейчас ведется санкционированный правительством процесс ликвидация банка, и все депозиты его клиентов заморожены, говорится далее. Отчет CBC не сообщает, сколько денег Прохоров ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

577. Господин надзиратель.

... другая деятельность была, по сути, не нужна: знай, торгуй себе валютой, опережая конкурентов на несколько шагов, и только успевай выводить деньги за границу. Именно таким бизнесом, как утверждали СМИ, занимались "прикормленные" банки Дмитрия Тулина ...
Пытаясь хоть как-то совладать с произволом "семибанкирщины", этим открытым воровством, тогдашний председатель Правительства РФ Евгений Примаков в мае 1996 года поручил компетентным органам составить своего рода коррупционный рейтинг.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

578. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

Такое неожиданное решение вынес сегодня венский суд. После оглашения вердикта бизнесмен собирался покинуть здание суда, но был взят под стражу уже по другому делу: его подозревают в отмывании денег в Испании.
В данном случае, как следует из обвинений, Фирташ и его предполагаемые сообщники использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

579. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

... Цель кредита — выкуп у правительства Москвы здания в центре Москвы для «Театра пародий Владимира Винокура». Винокур выкупил это здание на себя лично. По той причине, что оно было выкуплено за кредитные деньги, это здание, естественно, находилось в залоге в ВТБ. Как только пришли первые крупные деньги на проект «Матильда», Винокур захотел откупить у банка залог, полностью погасив кредит. Он так мне и сказал: «Слава, у меня есть личный кредит в ВТБ банке, я хочу его погасить деньгами «Матильды» и ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

580. Судья КС Татарстана сел как чиновник.

... на два кредита, и в результате на исполнение обязательств по обоим договорам денег заемщика не хватило. В августе 2011-го Вахитовский райсуд Казани по иску банка обратил взыскание на залоги, причем, по словам Евгения Бородина, «все судебные заседания ...
Предполагаемые преступления были совершены в 2011 году, когда г-н Гафиятуллин был начальником правового управления правительства Татарстана.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google