Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Как и в большинстве других случаев с производствами «Фароза», президент Рахмон нашел время в своем напряженном графике для проверки деятельности Minu Pharm.
«Он не занимает и никогда не занимал какой-либо должности в структурах компании и никогда не был в числе ее основателей», — говорится в официальном письме «Фароз» от 2012 года, которое ссылается на документы компании, а также юридических и налоговых ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

562. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

В этом не было бы ничего криминального, если бы он не воспользовался налоговой льготой для туристических объектов, которая позволила возместить ему не менее €4,2 млн НДС. Как выяснил Центр управления расследованиями (ЦУР), Голощапов и не собирался ...
Насколько нам известно, после выхода текста ни прокуратура, ни министерство туризма, ни министерство финансов Хорватии не провели проверки деятельности компании Mikado.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

563. Андрей Палкин злоупотребил депутатскими запросами.

По словам самого Палкина, он запрашивал налоговые сведения для разработки законопроекта. "Сейчас у нас новые фирмы налоговые не проверяют по три года. Но часто случается, что, построив дом, фирма в течение полутора-двух лет закрывается, потом в течение года движения по счетам нет, и налоговая такую фирму закрывает без проверок.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

564. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "МК", 19.04.2017 Захарченко-старшего арестовали по-тихому Ева Меркачева [...] Правозащитники случайно обнаружили отца полковника в СИЗО во время плановой проверки.
... в налоговой полиции в родном Ростове-на-Дону и помимо прочего инспектировал тогда и структуры РЖД, которыми руководил Виктор Харченко. Это знакомство, видимо, оказалось весьма полезным для обоих. С тех пор строитель-железнодорожник и налоговый ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

565. Десятина Юрия Тимченко.

Десятина Юрия Тимченко Шеф питерского отдела ГУСБ МВД вымогал 100 млн руб. с "Деловых линий" за прекращение дела о налоговых нарушениях на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.12.2016, ФСБ занялась безопасностью МВД, Фото: Фонтанка ...
По результатам внутриведомственной проверки, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, господин Колокольцев решил ходатайствовать перед президентом об освобождении от должности замначальника ГУСБ Антона Ромейко-Гурко, курирующего ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

566. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

... Ренессанс Страхование», энергетической компании «Квадра» пришли проверяющие Федеральной налоговой службы в сопровождении сотрудников ФСБ. Тогда представитель «Онэксима» говорил, что визит был связан с проверкой налоговыми органами компаний группы. Однако реальной причиной визита, скорее всего, было давление на Прохорова, которого власти пытаются заставить продать РБК, рассказывали телеканалу «Дождь» два источника в самом медиахолдинге. При этом в редакцию РБК с проверками никто не приходил ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

567. Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома".

... у Unitel начнутся серьезные проблемы, например, отзыв разрешений на использование базовых станций, отказ в выделении частот и номерной емкости, налоговые претензии и т.д. Общий ущерб от таких действий она оценила в $61 млн. Но к тому моменту шведские ...
Долгое время в компании отсутствовал должность директора по проверки законности (CCO).
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

568. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

... активы у британцев, "засветил" свои теневые капиталы в английском суде и попал в разработку МВД РФ Александр Яковлев Александр Щукин ГУЭБиПК МВД России начало проверку деятельности участника списка Forbes, сибирского «короля шахт» Александра Щукина ...
Ведь тогда налоговая служба и полиция непременно должны задаться вопросом: а откуда, собственно, на подконтрольных магнату счетах в кипрских офшорах появились сотни миллионов евро?
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

569. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

В Париже 26 июня начата доследственная проверка по поводу смерти в Великобритании Александра Перепиличного, информатора по делу Магнитского.
... в 2010 году финансист Александр Перепиличный передал фонду «Эрмитаж» инсайдерские документы в отношении Владлена Степанова, свидетельствующие, по его данным, о причастности к хищению бюджетных средств его жены, налоговой чиновницы Ольги Степановой ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

570. Золотов партии Путина.

Сабадаш обвиняется в попытке хищения 1,8 млрд рублей из бюджета под видом возмещения НДС. По версии следствия, в 2010 году компания «ЭС-Контрактстрой» подала в налоговую инспекцию Москвы №28 заявление о возмещении 1,8 млрд рублей НДС. Поводом для ...
Одновременно с публикацией «Новой газеты» ГУЭБиПК МВД России проводил доследственную проверку в связи с поставками угля в Минобороны. Привела ли эта проверка к возбуждению уголовного дела, «Новой газете» неизвестно.
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

571. Депутаты-пассивы.

... на федеральном уровне был расширен набор налоговых стимулов для разработки трудноизвлекаемых запасов, что имеет большое значение для развития западносибирского ТЭКа». Леонид Симановский Бывший председатель совета директоров и бывший директор «Калининградского морского торгового порта» Андрей Колесник (ЕР) за год выступил с трибуны шесть раз. А в 2013-м отметился в скандале с сокрытием бизнеса, хотя думская комиссия по доходам не нашла тогда оснований для проведении в отношении него проверки ...
Дата: 29.01.2015 Копия в Google

572. Нижневартовск в руках решальщиков.

Эти «силовики» занимаются обложением бизнесменов данью и вымогательством, а в случае несогласия с навязываемыми условиями делают всё для уничтожения бизнеса предпринимателей — травля органами (прокуратура, следственный комитет, МЧС, налоговая, КРУ, полиция), подставами, проверками и поджогами. При этом в случае «регулярного сотрудничества» помогают устранять все перечисленные проблемы. О коррупции в налоговой полиции Нижневартовска ходили целые легенды.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

573. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 23.04.2014 Экс-президент ОСК теряет лучших людей Роману Троценко не удается спасти от следствия юридическую фирму "Самета — налоговый и правовой консалтинг" Александр Седунов Председатель Следственного ...
... интересов Заказчика в Арбитражном суде, подготовку и подачу заявления об оспаривании решения и требования, вынесенных по результатам выездной проверки» и т.д. Как обычно, судя по всему, вопрос был решен «кулуарно», претензии с «Северной верфи» были ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

574. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

Серединин предложил коммерсанту «покровительство», обещая не давать ход заявлениям кредиторов, которые могли обратиться в налоговое управление ГУВД, «осуществлять силовое прикрытие», сообщать о планируемых проверках компании.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

575. Докторская в нарезку.

В модели предполагается, что, сталкиваясь с определенной налоговой ставкой, индивид выявит свои истинные предпочтения, но сущность проблемы «зайцев» как раз и состоит в том, что для потребителя может быть выгодно дезинформировать общество о своих ...
http://www.speedyshare.com/mB5Zk/Sirot4.pdf http://speedy.sh/6yZpN/Abubakirov-proof.pdf Все авторские права на данные тексты остаются за правообладателями; тексты предназначаются для ознакомления с целью проверки вышеприведенных фактов тождества ...
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

576. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

Все пять компаний оспорили результаты налоговой проверки в суде и большую часть дел уже проиграли. У них еще есть возможность подать апелляцию. Но у компаний недостаточно средств, чтобы расплатиться, если решения о доначислении вступят в законную силу, утверждает знакомый с ситуацией сотрудник налоговых органов.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

577. Гражданство с царского плеча.

Проверка документов и печать паспорта заняли у ФМС менее одного дня. «Скажите, сколько сотрудников занималось оформлением паспорта Депардье?
... актером в российскую казну, заметили, что Депардье должен быть налоговым резидентом или открыть бизнес в России, чтобы стать налогоплательщиком. На сайте ФНС поясняется: "Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ ...
Дата: 10.01.2013 Копия в Google

578. Недовыдавленный СОК.

«Максима-Х» испытала на себе всю тяжесть административного прессинга, включая налоговые, пожарные и милицейские проверки.
Дата: 14.12.2012 Копия в Google

579. У оппозиции нашлись деньги.

В ходе обыска следователи нашли у телеведущей более €1 млн, $480 тыс. и 480 тыс. руб. "В рамках расследования будет выяснено, уплачены ли с этой суммы налоги, для этого уже назначена налоговая проверка.
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

580. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

17 мая 2010 года Головлев А.В. подал в ИФНС России №6 по г.Москве названные подложные уточненные налоговые декларации по НДС. Так, сумма НДС, исчисленная к возмещению из бюджета Российской Федерации за 1-й квартал 2009 года, составила 29 992 783 рубля, а за 2-й квартал 2009 года 149 086 115 рублей, что соответствует вычетам сумм НДС по лизинговым платежам за 30-ть введенных в эксплуатацию буровых установок ZJ50DBS. При этом в ходе проведения камеральных налоговых проверок Головлев А.В. с целью ...
Дата: 29.02.2012 Копия в Google