Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Задержаны подозрительные обналичности.

Топ-менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, уволенного задним числом после обысков в банке, взяли за "отмывание" более 2 млрд руб. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 19.04.2012 Задержаны подозрительные обналичности Глеб Климентьев В Сочи задержали бывшего менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, подозреваемого в причастности к обналичиванию более 2 млрд рублей для «группы Сисаакяна» с нелегальным оборотом свыше 90 млрд рублей.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

562. Лидера "измайловских" отправили в колонию.

Согласно оперативным сведениям, Маслов является близкой связью "вора в законе" Аксенова Сергея Михайловича, 1966 года рождения, уголовная кличка Аксен, руководит деятельностью организованных групп, осуществляющих вымогательства, криминальный контроль за нелегальными игорными заведениями, коммерческими структурами, легализацией денежных средств, добытых преступным путем".
Дата: 02.02.2012 Копия в Google

563. К борьбе за пивнушку в здании РАН подключился президент Чечни.

Когда обратились с письмом о разъяснении причины расторжения договора, заместитель генерального директора ООО "Каприс" г-н Зверев А.П., заявил, что действие договора возможно при удвоении арендной платы и при оплате половины суммы нелегально наличными, а остальной суммы, официально, в безналичной форме.
Дата: 10.01.2012 Копия в Google

564. "Положение в США далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов".

МИД, в частности, озабочен депортацией нелегально проникших во Францию румынских и болгарских цыган, которую на Смоленской,видимо, считают похожей на высылку граждан Грузии в 2006 г. и недавнюю охоту на таджикских нелегалов.
Дата: 29.12.2011 Копия в Google

565. Павел Врублевский взял DDoS на душу.

В начале 2010 г. член комитета Госдумы по информационной политике Илья Пономарев направил депутатский запрос на имя начальника следственного департамента МВД. Депутат утверждал, что Врублевский хорошо известен в интернете под ником RedEye, что он владеет сетью порносайтов, форумом для порно-веб-мастеров Crutop.nu и нелегальной платежной системой Fethard.biz. О порнобизнесе RedEye в 2006 г. подробно рассказывал журнал Forbes.
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

566. LG приговорили к рекордному для России штрафу за пиратство.

— По нашим данным, коммерческая стоимость нелегально используемого ПО в России составляет 2,6 млрд долл.
Дата: 26.10.2011 Копия в Google

567. Поставщик "Черкизона" скрылся в нейтральных водах.

— Врезка К.ру] В рамках расследования уголовного дела о нелегальных поставках ширпотреба для Черкизовского рынка Следственный департамент МВД РФ еще несколько лет назад объявил в международный розыск четырех предпринимателей, которые участвовали в контрабанде.
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

568. Дело Юрия Раушкина накрылось тенью Дмитрия Доева.

Бездействие заинтересованных правоохранительных ведомств поражает: недавно в пресс-релизе руководитель одного из недавно созданных подразделений МВД по борьбе с коррупцией отметил, что с 2010 года по текущий момент из РФ нелегально выведено около 5 трлн.
Дата: 01.09.2011 Копия в Google

569. "Гейтс отмывается на благотворительности".

Аллен считает, что "Фонд Билла и Милинды Гейтсов", конечно же, активно занимается благотворительностью, но через него до сих пор проходит отмывание нелегально полученных в 90-е доходов.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

570. Королевский процент.

А роль шейха Султана, похоже, сводилась к тому, чтобы обойти ограничения в банковском законодательстве Англии — в части противодействия отмыванию нелегальных доходов; ведь платеж должен был пройти как «реальная сделка», указывается в материалах суда со ссылкой на представителей Абрамовича.
Дата: 12.05.2010 Копия в Google

571. Тельман Исмаилов возвращается не один.

Под его непосредственным руководством раскручивалось так называемое оперативное «Дело «Звезда», которое призвано было положить конец нелегальному обналичиванию денег в северной столице.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

572. Олег Дерипаска вызван в Мадрид на допрос по делу о русской мафии в Испании.

Данная преступная организация занималась отмыванием крупных сумм денег, главным образом полученных от нелегальных доходов российских казино, пишет агентство.
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

573. Руководителя МВД Бурятии доставили в Москву в наручниках.

При этом значительные объемы продукции нелегально вывозятся в Китай, где нефрит ценится особенно высоко.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

574. Тайные спонсоры "МВД России".

Ведь фактически вскроется четкая вертикаль распределения нелегальных доходов от нижестоящих сотрудников МВД к руководителям.
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

575. Зачем российскому сенатору французская газета.

Правда, тот же «Марианн-2» напоминает, что Сергей Пугачев в 2002 году воспользовался амнистией на нелегальный вывоз капиталов.
Дата: 18.05.2009 Копия в Google

576. "Особое мнение" арбитра.

В ходе предыдущего заседания было ясно показано, что иск о возврате части средств, выплаченных «Донским табаком» за покупку пакета акций авиакомпании Ocean Airlines в пользу швейцарской фирмы Proper Investments GmbH (принадлежащей греческой гражданке Кирияки Саввиди) был основан на документах, которые фактически, в обход российского валютного законодательства, прикрывали нелегальный вывод средств «Донского табака» за границу, то есть «притворную сделку».
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

577. Федеральный суд США отозвал свое решение о закрытии сборника компромата WikiLeaks.

[Reuters, 01.03.2008: Правление швейцарского банка Julius Baer заявило, что банк не нарушал закон, и что заявления об использовании филиалами на Каймановых островах нелегальных финансовых схем, позволяющих уклоняться от налогов, были ложными.- врезка К.Ру] WikiLeaks.org появился в начале 2007 года.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

578. Корпорация "Мафия".

В Неаполе каморра держит 2,5 тысячи нелегальных булочных.
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

579. Как потерять миллион.

Наконец, можно упомянуть и о претворении в жизни инициативы губернатора по избавлению Санкт-Петербурга от нелегальной и неэстетичной рекламы, например, дешевых тряпичных перетяжек через Невский проспект и гигантских (по 75 квадратных метров) рекламных щитов на реконструируемых исторических памятниках.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

580. Министерский общак.

Бывает Генеральная – эта сажает преступных авторитетов, а бывает прокуратура с маленькой буквы «п» – эта содействует криминальным элементам в их нелегальном бизнесе.
Дата: 20.09.2007 Копия в Google