Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО Экс-глава ОФК-банка под домашним арестом вел дела через водителя и защитника, в мессенджерах сообщал доверенным лицам, как спасать его активы Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.10.2019, Экс-главу ...
«Гордеев лично, с помощью своего защитника и своего водителя Олега Андриянова управляет ООО «Инкор страхование», «Рыбстандарт» и «Селекционный центр аквакультуры», принимает ключевые решения по финансово-хозяйственной деятельности компаний ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

562. Сергей Петров стал невозвращенцем.

— Врезка К.ру По версии следствия, криминальной являлась сделка, в результате которой в 2014 году ООО «Рольф» приобрело за 3 млрд 938 млн 210 тыс. руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт», переведя деньги на счета в ...
ИА "РБК", 06.09.2019, "Адвокат сообщил об изъятии у основателя "Рольфа" фото с Немцовым": ФСБ прослушивала основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова с ноября 2015 года.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

563. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

ИА "РБК", 15.07.2019, "Сбербанк сообщил правоохранителям о незаконных действиях Антипинского НПЗ": Сбербанк подал заявление в правоохранительные органы, в котором сообщил о многочисленных фактах незаконных действий, совершенных бывшим руководством ...
В начале июня собственник 80-процентного пакета НПЗ поменялся вновь — им стала ООО «Сокар Энергоресурс», в которой 40% у Сбербанка, а 60% — у кипрской Socar Russia Investments Ltd. Последней владеют зарегистрированная на Британских Виргинских ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

564. Владимира Потапкина приобщили к делу о лесе на 10 млрд руб.

Владимира Потапкина приобщили к делу о лесе на 10 млрд руб. Экс-главу департамента Минпромторга взяли за незаконную субсидию компании на 450 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.06.2019, Экс-главу департамента Минпромторга задержали по ...
В частности, ООО «Азия Лес» в 2014–2018 годах получило возмещение затрат на перевозку древесины и готовой продукции на экспорт «при том, что готовая продукция, согласно отчетам предприятия, в рамках проекта отсутствовала».
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

565. Декларации руководства Минздрава — 2018.

Декларации руководства Минздрава — 2018 Министр Скворцова заработала 7,2 млн руб.; семейные доходы единого застройщика Дроздова — 76,1 млн, глава IT-департамента Бойко — 33 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 27.05.2019, Замминистра ...
... кв. м, участком площадью 4,9 тыс. кв. м и квартирой в 110 кв. м. Дроздов пришел в министерство в феврале 2017 года, и судя по сведениям в ЕГРЮЛ, еще в апреле 2017-го числился руководителем и владельцем петербургской ресторанной компании ООО «Иста ...
Дата: 28.05.2019 Копия в Google

566. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского У кураторов Центробанка из ФСБ Черкалина, Фролова и Васильева изъяли кэш и драгоценности на 12 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.05.2019, Чекисты-миллиардеры, Фото: ИА "РБК ...
... в том, что могут привлечь и его самого к уголовной ответственности за нарушения, получив у него долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на общую сумму 490 млн руб. По данным источников “Ъ”, в ходе обысков по двум уголовным делам были ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

567. "Газпром" узнал о "пропаже" газа в отеле Арашуковых еще в 2017 г.

Их копии есть в распоряжении РБК; подлинность подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.
На 22 мая 2017 года были назначены «спортивные мероприятия по зоне «Юг» ООО «Газпром межрегионгаз», указывал Москаленко.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

568. Схемы хищения газа Арашуковыми.

... населения республики — 335 млн руб. "Неизвестно, в каком виде" Предполагаемое хищение, по версии ФСБ и СКР, произошло «неизвестно при каких обстоятельствах, неизвестно в каком виде», — заявил в беседе с РБК адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк ...
Также в рамках дела арестован исполнительный директор компании «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, объявлены в розыск и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз ...
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

569. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Павел Завальный долгое время руководил ООО «Газпром трансгаз Югорск», крупнейшим дочерним предприятием ПАО «Газпром», которое доставляет газ потребителям европейской части России и за рубеж.
ГК «Ростех» — один из основных акционеров «АвтоВАЗа» по данным РБК. Гутенев выступает за отечественное производство автокомплектующих, для «АвтоВАЗа» — особенно.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

570. Александр Шестун брал тренажерами.

Как полагают в СКР, в 2008–2014 годах Александр Шестун незаконно передал четыре земельных участка площадью 10,3 га в Серпуховском районе всего за 628,8 тыс. руб. в собственность ООО «Центр», хозяином которого был его приятель Сергей Самсонов.
[ИА "РБК",05.02.2019, "Экс-глава Серпуховского района Шестун заявил о новом деле против него": Как говорится в заявлении Александра Шестуна, поступившем в РБК, его обвиняют в получении взяток на 9 млн руб. […] Адвокат Шестуна Андрей Гривцов ...
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

571. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

Затем с 2008-го он четыре года проработал главой ООО «Роснефть-энерго», управлявшим энергоактивами «Роснефти».
... но оплачивали ее участники НП «Совет рынка», рассказывали РБК два чиновника. […] Новое уголовное дело выделено, чтобы найти не установленных ранее сообщников Гринкевич и Пономарева, говорит один из источников РБК. — Врезка К.ру] Она и экс-глава НП ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

572. С Евгения Зубицкого спросят за "Кокс" по-родственному.

В результате ряда сделок контроль над ПАО «Кокс» получил его старший сын Евгений (контролирует 53,6% лично и 29,4% через ООО «ТД "Руда"»), еще 16% акций досталось супруге младшего сына Бориса Зубицкого Андрея Виктории Казак.
Борис Зубицкий [ИА "РБК", 13.03.2018, "Наследники Бориса Зубицкого поспорят об управлении группой "Кокс" в суде": В 2016 году стало известно, что Борис Зубицкий передал пакеты акций сыновьям и жене Галине.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

573. Дмитрий Черток заочно арестован за мошенничество.

Дмитрий Черток заочно арестован за мошенничество Сына экс-замглавы Ространснадзора подозревают в хищении у владельцев "Нордавиа" ее "дочек": "Норд Техник" и "Поликлиники авиаторов" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.01.2019, Сына экс-куратора ...
Кузнецов обязался передать Чертку ООО «Поликлиника «Авиаторов» и компанию, занимавшуюся техобслуживанием самолетов — «Норд текник» (она принадлежали «Нордавиа»), после чего Черток должен был передать Кузнецову долги авиакомпании, продолжала Тарасова ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

574. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику Беглый владелец компании-подрядчика вывел из монополии и легализовал за границей 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.09.2018, МВД возбудило дело о хищении у РЖД 1,3 млрд руб. Маргарита ...
["Коммерсант", 16.09.2017, "Деньги за щебень ушли в песок": По версии обвинения, с 2012-го по октябрь 2014 года со счетов НК «Бердяуш» было незаконно списано не менее 150 млн руб. Деньги переводились на счет не существующего ныне ООО «Русская ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

575. Александру Шестуну накопали земельное дело.

... должностных полномочий с причинением тяжких последствий) По версии следствия, господин Шестун в августе 2008 года без согласования с районной администрацией выделил ООО «Центр» 10 га земли в районе деревни Борисово под строительство торгового центра ...
[ИА "РБК", 13.06.2018, "Главу Серпуховского района задержали из-за событий 10-летней давности": Сейчас дело было возбуждено, поскольку через три месяца истекает срок давности по эпизоду, в котором подозревают чиновника.
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

576. Прощай, информоружие.

Как пишут "Новые известия", владелец базирующихся в Крыму "Черноморской рыбодобывающей компании" и туристическо-торгового ООО "Айдаг", а также имеющий бизнес-интересы в Израиле Лившиц был одним из наиболее вероятных претендентов на вхождение в новый ...
Как пишет РБК со ссылкой на французское издание Nice Matin, в коммуне Антиб на юге Франции Керимову принадлежит вилла Hier и две соседние виллы общей площадью 90 тыс. кв. м, а швейцарский финансист Александр Штудхальтер, которому по документам ...
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

577. Ольге Миримской предъявили тайну переговоров.

Источник РБК в СКР сообщил, что обыск проводили в рамках другого уголовного дела, которое было возбуждено по ст. 291 УК России (дача взятки). По данным СПАРК «Интерфакса», Ольга Миримская является руководителем благотворительного фонда «Мечта», который принадлежит компании ООО «Банк корпоративного финансирования» (БКФ).
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

578. Тельман Исмаилов стал розыскным.

Об этом он рассказал РБК. — Врезка К.ру] [РИА "Новости", 13.11.2017, "Экс-владельца Черкизовского рынка объявили в международный розыск": Бывшего владельца крупнейшего в Москве Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова объявили в международный розыск по ...
Накануне Арбитражный суд Москвы признал банкротом принадлежащую бизнесмену ООО «Прага-АСТ».
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

579. К Константину Манегину пришли санитары.

К Константину Манегину пришли санитары Директор подмосковной мусорной свалки "Тимохово" взят под домашний арест за незаконное предпринимательство Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.11.2017, В Москве арестован директор крупнейшего мусорного ...
Совладельцами ОАО «Полигон «Тимохово» являются ООО «Столичная аграрная компания» (20%) и администрация Ногинска (80%), в 2016 году его выручка составила 412 млн руб., чистая прибыль — 16 млн (данные СПАРК).
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

580. Во "дворце Путина" нашли "Транснефть".

С 21 сентября, если верить выписке из ЕГРЮЛ, дворцом (точнее, ООО «Комплекс», которое им формально владеет), управляет некая Елена Толоконникова.
... ссылкой на газету «РБК daily» появилась информация о том, что формальный собственник тогда еще строящегося дворца за 35 млн рэ в месяц сдал часть его помещений в аренду строительной компании «Велесстрой» (сегодня эта статья на сайте РБК отсутствует ...
Дата: 04.10.2017 Копия в Google