Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Затем — якобы на выгодную сделку с известной семьей Оппенгеймер. Как позже выяснилось во время суда в Лондоне, все эти средства Щукина, полученные транзитом через Ильдара, Берфорд пускал в Британии на собственные нужды: "затыкание дыр" в личных фирмах, покупку дорогих автомобилей и недвижимости.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

562. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость Владельцу "ВИП-Стройинжиниринга" Сергею Дегтяреву с подельниками за хищение 1,3 млрд руб. дали от 4 до 8 лет колонии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.02.2018, За хищения на ...
Эти средства выплатил Новикомбанк, выступивший гарантом сделки между заказчиком и исполнителем работ.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

563. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

И лишь однажды согласился сдать в 2016 году за 15 тысяч евро в месяц, но сделка сорвалась. — Человек приехал, посмотрел, всё понравилось внутри, но как понял, что летом здесь будет ад, то сразу отказался, — добавил он. Дом обошёлся Грудининым в 780 тысяч евро, причём взяли они его в ипотеку. Часть заплатили сразу, а остальное должны будут выплачивать аж до 2047 года. При прочих равных такой выбор выглядит странным. Лайф изучил предложения недвижимости в Салоу.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

564. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

(В 2017 году Агаларов занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».) Теперь редакция газеты «Совершенно секретно» располагает выписками из Единого государственного реестра недвижимости, которые впервые показывают объективную картину совершённой скандальной сделки.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

565. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Каримова, потребовавшая доли от этой сделки, после отказа американской стороны приняла решение о приостановлении лицензии мобильного оператора Coscom сроком на 10 дней.
Однако, по словам Ахмедова, истинной владелицей денег на этих банковских счетах и недвижимости в Европе, является Гульнара Каримова.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

566. Дмитрий Костыгин ответит за "Юлмарт" перед ВТБ.

В ближайшее время должно начаться исполнительное производство в части ареста личного имущества, недвижимости, счетов в банках, долей в компаниях и т. д., утверждает "Ъ" собеседник, близкий к разбирательству.
... производства или дела о банкротстве, при этом если должник действовал недобросовестно и выводил активы, то эти сделки потенциально могут быть оспорены в рамках дела о банкротстве этого лица, отмечает советник Saveliev, Batanov & Partners Радик ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

567. Билл Браудер попутал.

Судя по всему, сделкой остались довольны обе стороны. "Мы не позволим использовать финансовую систему США для отмывания денег, полученных при совершении преступления в любом месте — здесь в США, в России или где-либо еще",— заявил исполняющий обязанности прокурора Джон Ким. А пресс-секретарь прокуратуры США Джеймс Марголин отметил, что указанная в соглашении сумма "в три раза больше", чем средства, поступившие Prevezon из России, и "более чем в десять раз превышает их инвестиции в недвижимость в ...
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

568. Гульсина Минниханова пустила спа в кэш.

От сына госпожа Минниханова также унаследовала квартиру (222,2 кв. м) и два парковочных места в ОАЭ. Сам президент Татарстана задекларировал 7,5 млн руб. Ни у него, ни у его несовершеннолетнего сына Искандера собственного имущества нет. Официально консультанты, работающие на рынке коммерческой недвижимости Казани, не комментируют эту сделку.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

569. Итальянская ставка Груздевых: 13 комнат и амфитеатр.

Сумма сделки — $24,7 млн, общая площадь виллы — 413 кв.м. Двухэтажное здание включает в себя тринадцать комнат и подвал, на территории виллы также расположены сад, небольшой парк и восьмиугольный амфитеатр.
Поэтому покупка зарубежной недвижимости на Сардинии может оказаться очень своевременной инвестицией.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

570. Хозяин SPI Group пристрелялся к поместью Tulchan за ?25 млн.

Сумма сделки неизвестна, однако на продажу Tulchan выставлялось за ?25 млн. Tulchan находится на краю национального парка Cairngorm, в 64 км к югу от Инвернесса, в районе, славящемся производством виски и охотой, а в реке Спей водится много рыбы, в ...
[ИА "РБК", 30.03.2017, "Миллиардер Юрий Шефлер купил самое дорогое охотничье поместье в Шотландии": Представитель агентства недвижимости Savills, которое занималось продажей поместья, заявил The Telegraph, что TSEL «была куплена компанией ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

571. Путь "черного" Вдовина,

Банкир активно переводит деньги за рубеж, используя латвийские банки: не секрет, что Вдовин давно мечтает обосноваться в Лондоне, где уже купил себе недвижимость.
Суммы сделок были небольшие — всего $5 млн из $150 млн, но для работников СК при МВД сумма была не главным: они пытались создать прецедент успешного уголовного преследования по одной из самых труднодоказуемых статей в российском УК. Схема отмывания ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

572. Прожить на пенсию.

Сумма сделки составила более $900 млн, но из-за высокого долга группы «Хорус» Гордеев получил тогда порядка $300 млн. Бизнес-центры Гордеева стали базой для O1 Properties Минца.
Клану Гуцериевых принадлежит коммерческая недвижимость общей площадью около 4 млн кв. м. Часть объектов выступает обеспечением по ипотечным сертификатам участия (ИСУ), которые покупают НПФ группы «Сафмар» и сторонние инвесторы.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

573. Дача с видом на президента.

На каких условиях «дочка» УДП арендует эту недвижимость, неизвестно. На вопросы РБК ни «Прайм», ни Управделами по существу не ответили. Договор аренды имущества ООО «Прайм» заключен «для проведения государственных мероприятий», и такие сделки относятся «к обычной правомерной практике, осуществляемой в рамках исполнения Управления делами своих полномочий», объяснила в своем ответе советник управляющего делами президента Елена Крылова.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

574. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

АСВ «по понятным причинам» не будет раскрывать планы по обжалованию сомнительных сделок и поиску выведенных из банка активов, говорит представитель АСВ. Если в результате проверки обстоятельств банкротства либо в рамках расследования уголовного дела выяснится, что какой-либо из объектов недвижимости или иных активов приобретен третьими лицами за счет выведенных из банка средств, АСВ предпримет все возможные правовые действия для их возврата, обещает он. В подготовке статьи участвовали Иван ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

575. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Понимая, что подобная недвижимость недоступна для государственного служащего, Левочкин оформил имущество на подставных лиц и не задекларировал имущество. Это желание скрыть свои следы сыграло злую шутку — ведь через номинальных директоров Левочкина можно проследить его и в других сделках ..
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

576. Подмосковный чиновник остался без квартир в Альпах.

... во Франции два отеля, расположенные в Куршевеле, а также иную недвижимость за рубежом. Кроме того, были зафиксированы переводы денег в адрес фирм, приобретавших предметы искусства на аукционе Sotheby’s. Полученные Следственным комитетом документы из-за границы подтвердили все эти сделки. [...] Для обеспечения приговора в части гражданского иска следствием были направлены ходатайства в Швейцарию, Францию, Кипр и США о наложении ареста на банковские счета и объекты недвижимости обвиняемых ...
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

577. Карусель для вкладчиков.

["Ведомости", 03.08.2015, "Арестованы активы основателя Мособлбанка": Список имущества довольно большой, сообщил «Ведомостям» управляющий директор Мособлбанка Дмитрий Римашевский, речь идет о недвижимости в Московской, Тульской, Астраханской областях ...
«Мы уже привыкли к выводу денег через покупку несуществующего имущества, ценных бумаг и других активов, махинациям с вкладами через дробление, кредитованию несуществующего бизнеса через технические компании, совершению сделок по нерыночным ценам ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

578. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

По данным Арбитражного суда Черногории, компания Оперантио Трейдинг Монтенегро зарегистрирована как ООО для развития проектов и недвижимости в городе Будва.
Именно эта компания выступала гарантом по многомиллионным сделкам в России.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

579. Под Блаттером закачалась кормушка.

Гарантия №5 «Банковские операции и сделки с иностранной валютой» давала сотрудникам ФИФА право ввозить и вывозить из страны любые суммы в валюте и конвертировать и обменивать их внутри страны без каких-либо ограничений вообще и без таможенных ...
... г. Прокуроры США ведут дело, так как среди обвиняемых есть граждане США, люди, имевшие там вид на жительство, недвижимость; в США находится штаб-квартира CONCACAF и офисы маркетинговых компаний, там совершались преступные действия, в числе которых ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

580. Махинации, отлитые в граните и... бетоне.

Только вот на сей раз сподручные депутата «наследили»: одну из компаний-«прокладок» оформили на подставное лицо, которое и знать не знало о том, что у кого-то приобрело и тут же продало объекты недвижимости; банк-клиент, с помощью которого переводили полученные компанией-«прокладкой» денежные средства, установили на компьютер непосредственно в головном офисе депутата Пойманова в Москве, а вырученные от преступной сделки средства и вовсе перевели на счета двух компаний — ООО «ТД Крост» и ООО ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google