Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. НДС для ОПС.

... 4 млрд руб. Оригинал этого материала © Лента.Ру, 04.03.2014, Скромный и незаметный волк, Фото: ИТАР-ТАСС, "Сотранс" Татьяна Зверинцева Марк Броновский В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение шестерым фигурантам уголовного дела о незаконном возмещении НДС на сумму четыре миллиарда рублей. По версии следствия, всего в банду мошенников входило около 15 человек. Главарем группировки следователи считают вице-президента группы компаний «Сотранс», 34-летнего гражданина РФ и США Марка Броновского ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

562. Владельца "Траста" подвел траст.

... 40 млн» означает, что он должен был получить сумму, равную рыночной стоимости акций, т. е. не менее $100 млн. Поэтому Коляда настаивает, что все деньги от продажи акций Юровым принадлежат ему, как бенефициару, и требует их возврата. Юров в ответе на иск утверждает, что в июне 2006 г., когда велось расследование, он пришел к выводу (и считает так до сих пор), что Коляда участвовал в мошенничестве с векселями, и, опасаясь за репутацию банковской группы, попросил уйти его со всех постов и продать ...
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

563. Андрея Романенко "раскрутили" через экс-директора группы "Земляне".

Юрист пояснил, что экс-директор группы "Земляне" не знал, что Сергей Похилюк, с которым он познакомил Андрея Романенко, аферист с многолетним стажем.
... допустимой суммы одного анонимного перевода по системам электронных платежей до 1 тыс. руб. Сейчас месячный объем переводов ограничивается суммой 40 тыс. руб., разовый платеж — 15 тыс. руб. Кроме того, авторы поправок предложили снизить размер суммы ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

564. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

О материнском капитале говорится и на сайте Автоградбанка, входящего в финансовую группу Сигала. — Врезка К.ру] В общей сложности за два года ПФР перечислил предполагаемым мошенникам более 10,5 млрд руб. [Газета.Ру, 19.11.2013, "Опора матерей": В ГУЭБиПК не подтвердили эту сумму, добавив, что речь идет о нескольких миллиардах, но не о десяти.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

565. Залитый кислотой Максим Озирный слишком многих знал.

Однако как только крупная сумма оказалась в депозитарии, туда пришел некий человек с паспортом жителя Саратовской области Макарова (позже выяснилось, что этот документ был утерян), предъявил доверенность от бизнесмена из Башкирии и забрал 4 млн евро.
... несколько раз приезжал вместе с Евсеевым в данную приемную, где Евсеев вел себя очень развязано (общался в кабинете С., заказывал у секретаря кофе), показал бумагу из администрации президента России о том, что меня включили какую-то рабочую группу ...
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

566. Алексея Кузнецова вернут с курорта.

Члены преступной группы, считают в СКР, также совершили хищение имущества, принадлежащего ОАО МОИТК, на сумму 7,2 млрд руб. Это ОАО было создано для разработки и реализации региональных инвестиционных программ.
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

567. Война за "Бител" завершилась мировой.

Причем сумма сделки составила те же $150 млн, которые пятью годами ранее заплатила МТС за компанию-пустышку Tarino Ltd. Но это был не конец истории.
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

568. Арестованы украинские активы IDS Borjomi,

В документе говорится о нескольких фондах, через которые господин Березовский "в период 2002-2005 годов передал через четыре офшорные компании и один трастовый фонд сумму в размере $320 млн, которые впоследствии были вложены в IDS Borjomi Beverages Co. N.V. и инвестированы в активы по розливу минеральных вод на территории Украины". В Украине находится четыре из восьми заводов группы — Моршинский, Миргородский и Трускавецкий заводы минеральных вод и компания "Нова.Ком".
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

569. К чему приводят схемы.

Специальная рабочая группа Банка Литвы проверила Snoras и обнаружила, что на счетах банка нет декларированных ценных бумаг, а активы банка меньше обязательств на $325-400 млн, рассказывает представитель Банка Литвы Гедрюс Симонавичус.
В феврале 2012 г. председатель Банка Литвы Витас Василяускас на пресс-конференции признал, что после этой публикации из Snoras за один день успели вывести «очень большие деньги», точную сумму он назвать отказался.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

570. Алексей Митрофанов в деле о мошенничестве на $200 тыс.

— Переговоры шли с конца марта, в итоге договорились, что сумма первого транша составит 2,3 млн рублей, и при получении меченых купюр вся группа была задержана.
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

571. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Сумма договора была смехотворной — 190 рублей, что в миллионы раз уступало официальной рыночной стоимости акций.
Также членами совета директоров ОАВС являются Любовь Мавровская («мой» бухгалтер— А.К.) — один из учредителей ООО «Евразия Консалтинг», входящего в группу компаний, подконтрольных Суринову.
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

572. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Впоследствии Соцгорбанк выплатил двум банкам из группы Урина около миллиарда рублей, якобы в счет погашения долга. Таким образом средства из банка были выведены. Незадолго до отзыва лицензии из Соцгорбанка было выведено еще 2 млрд руб.: банк выдал кредит на эту сумму шести компаниям-однодневкам.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

573. Как снимался Мультибанк.

Причем обстоятельства его банкротства напоминают крах банков предпринимателя Матвея Урина, использовавшего целую группу банков для финансовых махинаций и вывода активов.
... документы АСВ. Средства ушли с корсчета Мультибанка, куда за четыре дня до расчетов по сделке (6 августа) почти такая же сумма поступила от самого МДМ-банка в уплату долга, возникшего в ходе межбанковских отношений МДМ-банка с Мультибанком ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

574. Крах у ворот.

По версии следствия, за 2008-2009 гг. владелец группы «СОК», основного акционера концерна, Юрий Качмазов, топ-менеджеры «ИжАвто» Андрей Фролов и Юрий Амелин и примкнувшие к ним экс-гендиректор «Ижа» Михаил Добындо и директор по экономике и финансам Евгений Страхов вывели с завода имущества на сумму 6,7 млрд.
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

575. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

... Газета.Ру, 09.12.2010, Батурина сдала банк на Кипр Ольга Танас […] Супруга экс-мэра Москвы, глава девелоперской группы «Интеко» Елена Батурина продала в ноябре 98,12% акций Русского земельного банка, сообщила компания «Интеко» 9 декабря. Покупателями выступили шесть кипрских инвесторов — Boaden, Elppop, Xulaka, Kourinio, Stylileni, Fanjet, каждая из компаний приобрела порядка 16% акций банка. «Оставшиеся 1,8% принадлежат миноритарным акционерам», — сообщает «Интеко». Сумма сделки не называется ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

576. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

И это — всего лишь один, довольно рядовой объект из портфеля группы «ПИК». Но вернемся к делам акционерным. Анализ информации по открытым источникам показывает, что в управление господину Жукову могут достаться не просто отдельные неликвиды, а строительные активы, в сумме своей, даже без учета акций ПИКа, превышающие портфель любой существующей в настоящее время российской строительной компании.
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

577. Черноморское палаццо Путина.

Несколько лет назад Колесников также был членом совета директоров страховой группы «Согаз», подконтрольной банку «Россия».
... некой деловой возможности, связанной с тем, что он, Путин, стал президентом,— пишет Колесников.— Как позднее объяснил Шамалов, условием финансирования этих контрактов Путин сделал перевод „Петромедом“ 35% от суммы контрактов на зарубежные счета ...
Дата: 24.12.2010 Копия в Google

578. Партии идут www.

«Берлога», скорее всего, обошлась в сравнимую сумму. Сейчас проект жив, но это, скорее, ленивая медвежья спячка. Партийные функционеры периодически отвечают на вопросы, на сайте обновляется новостная лента. Жизнь искусственно поддерживается. Естественно, небесплатно для партийной кассы. Потратившись на «Берлогу», «Единая Россия» потихоньку пошла на вражескую территорию — в публичные социальные медиа. «ВКонтакте» у партии есть официальная группа с 61 000 участников. Группа симпатичная, но вялая ...
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

579. Не замминистра, а друг министра.

Офис Marshall Capital Partners — группы компаний, в которой Малофеев является управляющим партнером, — располагается в деловом центре «Резиденция на Рублевке». Дорогая мебель, шкафы, забитые книгами по истории, в кабинете большой иконостас. Малофеев говорит, что по-настоящему ему важны три вещи: бизнес, история и православие. Но обсуждать он согласен только бизнес. Размеры своего состояния Малофеев не называет. По его словам, сумму можно подсчитать, умножив на 10 годовой бюджет учрежденного им ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

580. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

По его словам, после завершения сделки аффилированные с банком структуры получат 100-процентный контроль над группой ВИ. Название приобретаемого юридического лица собеседник "Ъ" не уточнил, однако речь может идти о ЗАО ГК "Видео Интернешнл", владеющем долями во всех дочерних компаниях группы. Сумму сделки источник "Ъ" не назвал. Гендиректор и совладелец ВИ Сергей Васильев информацию о смене собственника группы компаний не подтвердил. "На сегодняшний день это неправда",— сказал он. Группа ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google