Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Гидролизный завод утопил экс-лидера "Уралмаша".

— Врезка К.ру] Изначально в 2005 году (тогда было возбуждено уголовное дело) следствие и предполагало привлечь господина Куковякина к ответственности за преднамеренное банкротство завода (ст.196 УК РФ), но позже обвинения были переквалифицированы в мошенничество (ст.159 УК РФ) и отмывание преступных доходов (ст.174 УК РФ).
Дата: 05.02.2016 Копия в Google

562. Красноярской замминистра посчитали проценты.

О предъявлении обвинений На­дежде Маршалкиной сообщило в минувшую субботу красноярское следственное управление СКР. Ей инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Совокупный годовой доход супругов при этом составил немногим более 1,1 млн руб. Именно несоответствие доходов и имущества, как пояснил источник „Ъ“ в красноярской полиции, первоначально и привлекло внимание правоохранителей к персоне заместителя ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

563. Экс-главу регионального ЖКХ в Ингушетии Евлоева взяли на курорте.

По версии следствия, с января по декабрь 2008 года управлению ЖКХ по городу Малгобеку Минфин Ингушетии перечислил 137 млн руб.— в счет возмещения так называемых выпадающих доходов за льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан, а также на ...
... и его дело лишь на днях было направлено в Магасский районный суд. Экс-замминистра обвиняют по двум статьям УК РФ — 160-й (хищение денежных средств в особо крупном размере) и 285-й (использование должностных полномочий вопреки интересам службы ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

564. Схема краха Анатолия Мотылева.

Другая схема со средствами НПФ применялась с сертификатами ипотечного покрытия (ИСУ) управляющим которого была УК «Фортрейд».
Механизм ИСУ помогал оформить землю в НПФ, так как эти ценные бумаги как бы приносили текущий доход», — объясняет схему источник, знакомый близкий к структурам Мотылева.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

565. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

Следователей центрального аппарата СКР, посетивших офис АО "Сити Инвест банк", по данным "Ъ", интересовали финансовые документы, касающиеся находящегося в их производстве уголовного дела, которое было возбуждено по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление ...
... Судя по депутатской декларации 2015 года (в ней не предоставляется информации о ценных бумагах и банковских счетах), большая часть семейного дохода приходится на супругу господина Лысякова, заработавшую в прошлом году 82,8 млн руб. [МК.ру, 06.07.2015 ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

566. Санация имени Арефьева.

Причем по всем фактически возможным причинам: за плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверную отчетность, нарушения законодательства в сфере отмывания доходов и другие нарушения. Попытка весьма сомнительного финансового института, принадлежащего ранее известному обнальщику Сергею Магину, ожидающему ныне суда по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ), заскочить на привлекательный ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

567. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

Уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента; предусматривает наказание от штрафа до шести лет колонии) в отношении 58-летнего генерального директора ЗАО СУ-155 Александра Мещерякова было возбуждено СКР по ...
В сентябре прошлого года строительную компанию привлекли к налоговой ответственности, обязав произвести доначисление в бюджет государства налога на доходы физических лиц с работников предприятия более чем на 2 млрд руб. Однако этого сделано не было.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

568. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

... следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве задержали Олега Дикусара 19 мая в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в апреле этого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой ...
Для этого, отметил регулятор, в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, "не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов".
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

569. Депутат-оборотень терпит фиаско.

А именно, следователи Следственного комитета по Воронежской области предъявили обвинение по ч.1 ст. 201 УК РФ скандально известному депутату Воронежской областной Думы Сергею Пойманову в рамках уголовного дела №14808034.
На тот момент депутат Пойманов получал сверхприбыль, поскольку клал деньги прямиком себе в карман, не платя с них налог в доход государства.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

570. Декларации депутатов питерского ЗакСа — 2014.

По его словам, доход супруги связан с продажей квартиры площадью около 370 кв. м в Петербурге. По данным «СПАРК-Интерфакса», Шатуновский — единственный учредитель ООО «Ленстройжилсервис», ООО «УК «Бастион-Нева», ООО «ИСК «Облстрой», ООО «Кондратьевский». Почти в 2 раза снизились доходы Любови Егоровой, из перечня ее имущества выбыла 75-метровая квартира. Более чем втрое увеличила доходы Елена Киселева.
Дата: 16.04.2015 Копия в Google

571. Деньги выводили через "Гознак".

... 3 ст. 193-1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере организованной группой). А уже 26 ноября Центробанк отозвал лицензию у БВА-банка, отметив, что учреждение вело "высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы". Кроме того, в заявлении ЦБ подчеркивалось: банк не проводил должный контроль в целях противодействия отмыванию доходов ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

572. Владимира Махлая с сыном Сергеем потеряли в России, арестовали заочно.

Ущерб, нанесенный ТоАЗу, следствие оценило в сумму не менее $550 млн. Соответственно, уменьшились и доходы миноритария предприятия ОАО «ОХК „Уралхим“» (миноритарий ТоАЗа). Последнее ОАО обратилось в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

573. Параллельные миры Мособлбанка.

Мы не обнаружили ни одного продукта, приносившего существенный, значимый доход.
Как возвращались вклады В июле в рамках уголовного дела по ст. 160 ч. 4 (присвоение или растрата) УК РФ был арестован Виктор Янин, бывший совладелец и предправления Мособлбанка.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

574. Подоходный арест.

... Ъ", среди прочего попали лофт-апартаменты "для свободного художника" площадью 1,5 тыс. кв. м, в которые, по версии следствия, планировал заселиться генерал Сугробов, и средних размеров гастроном, якобы приносящий доход семье господина Колесникова ...
Сергею Быстрову было предъявлено обвинение в покушении на совершение особо крупного мошенничества (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), после чего суд заключил его под домашний арест.
Дата: 26.08.2014 Копия в Google

575. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

Отдельно потерпевшие хотят понять: откуда у семьи Похлебиных взялись такие суммы, ранее не находившие отражения в декларациях о доходах.
Правда, в суде обвинение в "коммерческом подкупе" (ст. 204 УК РФ) было переквалифицировано на более легкое (ст. 159 УК РФ), что и позволило смягчить приговор.
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

576. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

Напомним, уголовное дело о махинациях со средствами «Моего банка» было возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в декабре 2013 года, через месяц после закрытия скандальной сделки по продаже банка.
А томские налоговики обнаружили у Фетисова незадекларированный доход в 1 млрд рублей, полученный в 2012 году от голландского траста.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

577. Доходы Игоря Сечина не соответствуют действительности.

Доходы Игоря Сечина не соответствуют действительности Глава "Роснефти" судится с "Русским Forbes" и "КП", назвавших его самым дорогим топ-менеджером в стране Оригинал этого материала © "Известия", 27.05.2014, Игорь Сечин подал в суд на Forbes и ...
Это, по мнению топ-менеджера, не соответствует действительности и негативно влияет на его репутацию, так как манипулирование рынком является преступлением по УК РФ — говорится в тексте иска, с которым познакомились «Известия».
Дата: 27.05.2014 Копия в Google

578. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.

Тверской суд принял решение о его аресте, финансисту были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ. Недавно следствие, впрочем, сочло, что Яцков в афере с 1,2 млрд рублей участия не принимал, а только помогал "отмывать" эти деньги. В результате обвинения ему были переквалифицированы на статью 174 УК РФ (легализация преступных доходов).
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

579. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

Согласно материалам дела, к уголовной ответственности Хлоев впервые привлекался в 1991 году (в возрасте 17 лет), когда был осужден по части 3 статьи 117 УК РСФСР (изнасилование в составе группы).
Однако предприятие никакого дохода не приносило.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

580. Сообщники Аблязова Дмитрий Пак и Олег Царев сели по-маленькому.

Как ранее не раз сообщал "Ъ", Дмитрий Пак обвинялся в "мошенничестве в особо крупном размере и легализации незаконных доходов" (ст. 159 и ст. 174 УК РФ), Олег Царев — в мошенничестве и покушении на легализацию.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google