Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

— А вы получали деньги, которые держали в этом банке, 30 миллионов гривен?
При этом, как отмечает Салазский, Ходжаев полностью подтвердил доходы на все суммы: что эти средства были официальными и из них были уплачены налоги.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

562. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Это сын начальницы кредитного управления банка Людмилы, рассказал журналу РБК ее знакомый.
Предоставление церкви льгот на импорт табака и алкоголя было ошибкой, признал в 2009 году в интервью «Известиям» бывший министр по налогам и сборам Александр Починок.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

563. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Честная компания «Петродин» не платила налоги, что признал сам Владимир Путин в книге «Разговоры от первого лица» (ныне удалена с сайта Кремля), комментируя свою инициативу создания муниципальных казино.
И в тот же день вечером Петрову звонит генерал-майор милиции Николай Аулов (на тот момент начальник Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу): «про Сашу слышал, да?
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

564. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

И уточнили: «Грин систематически выводил сотни миллионов фунтов из BHS, недоплачивал налоги, обогащал себя и свою семью. И вследствие этого так ослабил компанию, что коллапс был неизбежен». И еще: «В период управления Филипом Грином (BHS была ...
Итальянец оформлял ее лодку, виллу Лалика они превращали в отель Villa Rene Lalique уже вместе, а капсульную коллекцию для Lalique Тина делала самостоятельно: постельное белье стоит 8 тыс., зеркало — 10 тыс., барный шкаф — 30 тыс. На заре их ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

565. Пирамида на пирамиде.

... передать деньги трейдеру в доверительное управление. Площадки Forex публиковали графики торгов трейдеров за несколько лет, чтобы инвестор мог выбирать наиболее успешных игроков. В зависимости от условий оферты инвестор получал 30–50% от прибыли со ...
«Уплаченный подоходный налог исчислялся суммой с пятью нулями», — говорит он. Иначе описывают старт его карьеры двое бывших сотрудников Forex Trend (корреспондент журнала РБК нашла их контакты в рекламных объявлениях компании 2013–2014 годов ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

566. Зачем бизнесмену мандат.

... Трест», который занимается строительством и управлением недвижимостью в Петербурге. В начале 2018 года две компании Никешина подали заявки на увеличение допустимой высоты застройки на двух участках в Кировском районе. Заявки рассматриваются комиссией по землепользованию и застройке, в которой заседает депутат Никешин, а затем постоянной комиссией по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам, в которой Никешин является председателем. 30 марта комиссия по землепользованию и ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

567. Костюмчики на 2 миллиарда.

Закупка была отменена по двум причинам: во первых, было организовано задвоение количества изделий, то есть, фактически, конкурс был объявлен на количество изделий, вдвое больше необходимого (управление запасами опять же рулит); во-вторых — было ...
Все это происходит, то время как Главный исполнительный директор — Сечин, мотается по всему миру, привлекая инвесторов в проекты, борется с санкциями и ограничениями, наложенными на ПАО "НК "Роснефть", платит больше всего налогов в бюджеты всех ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

568. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

... по 1992 год был ревизором-инспектором Минфина РТ. С 1992 по 1997 гг. — старшим государственным налоговым инспектором, а с 1998 по 2007 год — руководителем УФНС по РТ (сначала ведомство именовалось управлением министерства РФ по налогам и сборам по РТ ...
[ИА Regnum, 05.09.2018, "Дочь депутата Госдумы от Татарии купила особняк в Англии за ?22 млн: СМИ": Как сообщало ранее ИА REGNUM, доходы избранного от Альметьевского одномандатного избирательного округа №30 Хайрова почти в два раза упали в 2017 году ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

569. Магомед Сулейманов наварился на "мертвых душах".

Его доставили в республиканское управление Следственного комитета России (СКР).
Приглашение датируется 30 июля 2018 года.
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

570. От патриотизма до мошенничества.

Многие байкеры входят в общественные советы при управлениях МВД, а президент отделения «Ночные волки Западной Сибири» Валерий Калалб одновременно с этим является руководителем структурного подразделения Тюменского УМВД — ФГУП «Паспортно-визовый сервис». В неоплатном долгу у родины Показной патриотизм «Ночных волков» заканчивается там, где нужно платить налоги. Как выяснил The Insider, «топ-менеджеры» мотоклуба и руководители его региональных отделений по одному только транспортному налогу ...
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

571. Офшоры, деньги, три топора.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) добавили, что в 2017 году приняли более 42 тыс. решений о блокировке казино и букмекерских контор, в 2018-м — еще 13,5 тыс. Из них на сайты Azino пришлось более 30 блокировок в 2017 году и 250 в 2018-м ...
Получается, как минимум до февраля прошлого года онлайн-казино Admiral находилось в управлении компании Victory777 N.V., то есть входило в Azino Group.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

572. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.

... долговые обязательства, при этом по состоянию на 30 июня 2013 года общая стоимость активов шахты "Грамотеинская" составляла $13 млн, тогда как за 2012 год убыток предприятия до вычета налогов равнялся $19 млн. Правда позже KPMG оценивала активы уже в ...
В итоге шахта "Грамотеинская" была продана и перешла под управление известного российского промышленника Александра Щукина, который "на входе" потратил более 200 млн рублей — погасил возникшие задолженности предприятия по зарплатам и наладил работу ...
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

573. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Сейчас у нас около $120 млн под управлением, мы вложили где-то в 40 проектов за два года. Из них десяток очень хорошо развиваются, остальные так..., — рассказал Черкашин в недавнем интервью. Примерно за два года капитал вырос более чем в десять раз. Удивительный рост для венчурного фонда, который вложил от 30 до 40 млн долларов непонятно откуда взявшихся денег в стартапы, при условии, что вышел фонд только из трех проектов…
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

574. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

Согласно ее отчетам, три компании по управлению недвижимостью (одна — в Сан-Тропе и две — в Париже) под названиями Windberg Saint Tropez, Le Cordillera и 33 rue de l'Universite ?принадлежали Дерипаске и являлись связанными сторонами с ?Terra Services.
Согласно выпискам из французской базы недвижимости на 30 мая, эти объекты недвижимости принадлежат теперь Валентине Дерипаске и Павлу Езубову.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

575. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Они хорошо обогатились за счет нарушения природоохранного законодательства, невыплаты налогов, невозврата кредитов и обмана работников с зарплатой.
Однако, судя по всему, нынешним руководителям "ВЭБ Капитала" не дают покоя "лавры" предшественников, и они готовы продолжить традиции "старой школы" управления кредитами для извлечения личной выгоды.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

576. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

19 декабря СК объявил о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») в отношении руководства ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма». По результатам налоговой проверки, проведенной в 2015 г., ФНС подсчитала, что ОАО «ТПК «Яшма» в период с 2011 по 2012 г. не уплатило государству с учетом штрафов и пеней 9,8 млрд руб., следует из материалов дела. По версии следствия, руководство «Яшмы» создало фиктивный документооборот почти с 30 фирмами-однодневками и через ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

577. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

По его словам, это привело к тому, что сегодня подпись Ларисы Брычевой — начальника государственно-правового управления президента — «является блокирующей вообще для любого законопроекта или НПА», хотя «по Конституции АП не является участником ...
— Остальные 30% — это смесь ваших отношений, вашей креативности и прочее».
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

578. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

"Темный шоколад" Петра Порошенко Офшорная схема корпорации Roshen президента Украины создавалась для ухода от налогов Оригинал этого материала © Hromadske.ua, 05.11.2017, "Темный шоколад" Петра Порошенко: о чем говорят документы "райских островов ...
Для сравнения — бюджет Украины на 2017 год составляет около 30 млрд долларов, то есть в офшорах осело около пяти годовых украинских бюджетов.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

579. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... владения и управления. В таком сервисе, как правило, заинтересованы люди, которые по тем или иным причинам не хотят раскрывать свои имена как бенефициаров, поэтому их активы записываются на подставных лиц. Для России и бывших жен влиятельных людей этот траст не чужой. Среди его клиентов, согласно материалам Appleby, была, например бывшая супруга бизнесмена и экс-сенатора Владимира Слуцкера Ольга, которая с помощью Summit Trustees (Cayman) владела недвижимостью в Лондоне стоимостью почти 30 млн ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

580. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... найти еще 30 млн рублей, с помощью которых Денис (Дионисий) уладит вопрос с ФСБ. <…> Он сказал, что перед ним лежит бумага о его переводе за подписью некоего сотрудника Управления «П» СЭБ ФСБ Хотюна (заместитель начальника Управления «П» СЭБ ФСБ. — А ...
Задолженность по налогам составляла около 100 млн рублей, по заработной плате — 11 млн рублей, по договорам с поставщиками и подрядчиками — 65 млн рублей.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google