Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Здесь Слушаев и познакомился с Железновым, который вел финансовые дела вышеуказанной фирмы.
На территории АО Шереметьево-Карго находится всего 2 сотрудника МВД. Во время проработки информации по Аэропорту "Шереметьево-1" и "Шереметьево-2" была проведена встреча с сотрудниками милиции по борьбе с организованной преступностью Северного округа ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

562. Путин отмывал деньги в Лихтенштейне.

13 мая Рудольф Риттер был арестован в Вадузе, столице Лихтенштейна, в рамках полицейской операции, осуществленной во взаимодействии с австрийской финансовой бригадой. В настоящее время он находится в тюрьме вместе с четырьмя другими лицами (адвокатами и бизнесменами из Лихтенштейна) которых подозревают в "отмывании денег" и в "связях с организованной преступностью".
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

563. Деньги для Басаева.

Чудовищно, но факт: в то время когда наши мальчики гибнут в боях, под «крышей» Министерства обороны России действует мощная финансовая структура, отстёгивающая деньги бандформированиям: у подразделений по борьбе с организованной преступностью есть данные, что чеченские боевики финансируются спортклубом Министерства обороны России.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

564. Что ждёт Владимира Яковлева после победы?

Генподрядчиком по выполнению работ было определено ЗАО "БИК" (руководитель Николай Ботка, который, по оперативной информации, в период предвыборной кампании 1996 года оказал значительную финансовую помощь избирательному фонду Яковлева).
Свой среди "тамбовских" Оперативники одного из подразделений по борьбе с организованной преступностью уверяют, что сейчас губернатору Владимиру Яковлеву предъявлены жесткие условия поддержки со стороны Бориса Березовского и московских банкиров.
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

565. Куда кривая выведет?

Массированная кадровая «зачистка» привела не только к резкому росту преступности, но и к перерождению самой милиции.
Однако через несколько дней их коллеги из Волго-Вятского РУБОПа поимели наглость арестовать за финансовые махинации большого друга Кислицына, главного местного олигарха и, по оценке журналистов, кассира президентской «семьи» Александра Одинцова ...
Дата: 25.04.2000 Копия в Google

566. "Схемы" Ходорковского.

Вариант ФПГ "Менатеп-Роспром-НК"ЮКОС" В 1998 году питерские оперативники из управления по борьбе с организованной преступностью, занимаясь расследованием дел одного из самых известных коммерсантов Северо-Западного региона Павла Капыша - учредителя ...
Мы очень надеемся, что оно не потеряется в недрах большого ведомства (ведь не так давно грузовик со всей финансовой документацией Менатепа утонул-таки в реке, правда, ни одной платежки местным жителям из воды выловить почему-то не удалось - авт).
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

567. Махмудов. Афера с ММК.

Банкир Олег Кантор, заместитель генерального директора Красноярского алюминиевого завода Вадим Яфясов, представитель американской финансовой компании AIOC Феликс Львов...
Регулярно посещает Монако, Ниццу, Монте-Карло и США. Словом, вполне добропорядочный человек, если не считать его связей с "русской организованной преступностью", которые, по данным британских спецслужб, осуществляются через Льва Черного.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

568. ОПС Ленинграда (СПб)

Новые возможности ОП связаны с вливанием «свежей крови» в виде «новых» преступников, появлением недоступных до того возможностей использования финансовых, экономических, силовых институтов в преступных целях. Середина 90-х годов – следующий виток в развитии организованной преступности. Это время проведения приватизации. В отсутствии урегулированных правовых отношений и резкого роста преступности, приватизация стала механизмом захвата недвижимости номенклатурой и преступными организациями по ... Копия в Google

569. 6 ФСБ прибегает к террору

Кроме того, по информации источников, параллельно с этим в прессу будет сделан мощный вброс информации о том, кто в правительстве Москвы связан с мафией и организованной преступностью.
Для этого нам были даны очень широкие полномочия и самые неограниченные финансовые и технические возможности. Копия в Google

570. 7 ФСБ против народа

... вместе с отставными генералами Коржаковым и Барсуковым с помощью ранее используемых ими ЧОПов, типа «Стелс», пытались активно внедриться в передел собственности в России с целью установления контроля над бизнесами и извлечения личных финансовых выгод ...
Иными словами, МВД собирается воевать с Чечней в рамках борьбы с организованной преступностью, в том числе и с международными ОПГ. Можно подумать, что на всей остальной территории России с преступностью обстоит благополучно. Копия в Google

571. Top-50 (Культ личностей-1999)

Через два года в одном из телеинтервью Быков фактически подтвердил, что поддерживал контакты с местной организованной преступностью.
Владеет: У жены 50% компании "Интеко", акции в заводах пластмасс: Любучанском, Бистро-пласт, Альмеко и др. 13. ЕВТУШЕНКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ $300-400 млн, средний балл 3,5 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СИСТЕМА ... Копия в Google

572. "Кризис" разоблачает

... с собой в могилу тайну имени конкретного заказчика убийства Отари Квантришвили, хотя известно, что в результате убийства Квантришвили господин Смоленский и его "деловые партнеры" (в первую очередь Березовский) получили серьезные финансовые выгоды ...
Именно в этот период активно формируется на базе ФСБ подразделение по борьбе с организованной преступностью. Копия в Google

573. Гусинский. Досье

... МТБ), Михаил Ходорковский (председатель совета директоров МФО "МЕНАТЕП", сопредседатель совета директоров МФО "Менатеп", сопредседатель совета директоров Межбанковского финансового дома), а также Олег Киселев, Валентин Мамедов, Леонид Невзлин ...
Были обсуждены меры по предупреждению преступности в банковской сфере и обеспечению безопасности самих банкиров. Копия в Google

574. Россель и "Уралмаш"

В итоге пятилетних боев "уралмашевцы" доказали, что соперничать с ними в жестокости и "умении решать финансовые проблемы" по меньшей мере бессмысленно, да и просто вредно для жизни.
Пораженные в правах акционеры, помимо письма начальнику областного ГУВД генералу Краеву, написали еще одно - на имя начальника регионального управления по борьбе с организованной преступностью Василия Руденко. Копия в Google

575. Похороны банка "Восток-Запад"

... и МВД. Благо заявлять было о чем — по словам кредиторов, «проверка обнаружила целый ряд фактов, свидетельствующих о преднамеренных действиях группы лиц из руководства банка по ухудшению финансового состояния банка вплоть до состояния банкротства ...
На коллективное заявление кредиторов и конкурсного управляющего о криминальном характере банкротства банка «Восток—Запад» в Министерство внутренних дел ответил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью В. В. Огарь. Копия в Google

576. Игорь Бакай

Финансовая деятельность "Нефтегаза" была выведена из легального сектора, поскольку применялись в основном неденежные формы расчетов (векселя и взаимозачеты).
БАКАЙ: Ну, в МВД - городской УБОП (управление по борьбе с организованной преступностью - Ред.), по распоряжению Кабинета Министров по трем уголовным делам. Копия в Google

577. Письмо Ильичева Ельцину

... в высшем руководстве ГК "Росвооружение" (Генеральный директор - Котелкин А.И., первый зам.генерального директора - Тимкин М.И., финансовый директор - Еремичев В.Г., зам. начальника валютного управления - Чебураев Е.Н. и др.) и руководстве нескольких ...
... расположенного в самом центре г. Москвы, вечером, в 18-30, в пятницу, 29 сентября 1995 года, мы с Касаткиным были арестованы и задержаны на 30 суток, в соответствии с Указам Президента РФ "О борьбе с организованной преступностью и бандитизмом ... Копия в Google

578. Предприимчивый делец

Для Азербайджанского университета Лучанский доставал мебель, завышал ее стоимость в финансовой документации, а разницу - себе в карман.
В мае 1994 года в подкомитете Сената США по организованной преступности в бывшем СССР выступил бывший замминистра внутренних дел России Михаил Егоров. Копия в Google

579. Алтайский заговор

А другой ваш сын, господин губернатор, вроде бы является совладельцем Зернобанка, который контролирует все финансовые потоки агропромышленного комплекса Алтайского края.
Это пособничество преступности, разврат власти, подначивание изнутри самих основ государственности. Копия в Google

580. Опасные связи

Кузовой был осведомлен обо всех финансовых схемах и махинациях, проводившихся руководством компании, включая дачу взяток влиятельным связистам.
Как отмечает газета "Сегодня", "зная интерес организованной преступности к сотовой связи, можно предположить, что его собеседниками были люди, так или иначе связанные с криминалом". Копия в Google