Оказалось, что до 1998 года историческое здание арендовала торговая фирма с пугающим названием Джамиль «Аль-Наджем Аль-Захаби» Голдстар.
Дата: 17.04.2017
Копия в Google
С 2003 по 2012 год, по данным «Российской газеты», налоговая служба имела претензии к ПЗСП в связи с попыткой сокрытия налогов через систему фирм-«однодневок», хотя уголовное дело было закрыто по истечении срока давности.
Дата: 28.03.2017
Копия в Google
В международный розыск Вячеслав Платон был объявлен после серии обысков в трех банках Молдовы: Victoriabank, Moldinconbank, Moldova-Agroindbank, страховой компании ASITO, а также офисах пяти фирм. Другие компании--бенефициары молдавских схем также реально существуют и не выглядят "однодневками".
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
Эти фирмы выигрывали тендеры РЖД, но не вели работ, а полученные деньги переводили однодневкам в офшоры, обналичивали или рассчитывались с реальными субподрядчиками.
Дата: 01.03.2016
Копия в Google
Другие однодневки безвестно канули в Лету в процессе заказной ликвидации. Если Зацепин через подставные фирмы организовывал отмывание и легализацию похищенных денежных средств, пополняя официальную кассы «Оптимы» и банковские счета подконтрольных Шандаловым структур, то Татьяна Рудакова, являясь главным бухгалтером ...
Дата: 07.11.2014
Копия в Google
На втором этапе мы соотнесли эти данные с информацией о владельцах компаний и проверили с использованием открытых источников, базы данных «СПАРК-Интерфакс», сайтов государственных органов и собственных сайтов компаний, принадлежат ли нашим героям другие участвующие в распределении госзаказа фирмы.
Дата: 14.03.2014
Копия в Google
Схему, как считает следствие, организовал Сергей Магин, в ней участвовали несколько банков и более 100 российских и зарубежных фирм.
Дата: 02.09.2013
Копия в Google
Что тут скрывать, ведь ООО “Аудиторская фирма “Динас-аудит” представляет из себя пример классического среднего бизнеса, на который вроде и должна опираться “Единая Россия”: компания создана в 1998 году, имеется аудиторская лицензия от Минфина, никаких олигархов и депутатов среди учредителей.
Дата: 11.10.2012
Копия в Google
Выборочной проверкой только трех посреднических фирм (всего их было больше десятка) и только по двум позициям (битум и дизельное топливо) установлено общее завышение цен на 32,2 млн. рублей!
Дата: 05.06.2012
Копия в Google
[…] Как вы сами прекрасно знаете, это далеко не все фирмы, созданные по инициативе и с участием «единороссов», которые отрабатывают партийные пиар-подряды.
Дата: 05.02.2010
Копия в Google
Его обвинили в передаче свыше миллиона долларов некой странной фирме-«однодневке», зарегистрированной по соседству с клубом ФСБ России на Лубянке.
Дата: 02.02.2009
Копия в Google