Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Офшорная империя La Hougue Джона Дика Бывший тесть Абрамовича Жуков, партнер "Роснефти" Вишневский: как и с кем работала "прачечная", построенная на Джерси выходцем из России Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 05.10.2020, Тесть Абрамовича ...
Mossack & Fonseca пришлось прекратить деятельность в 2018 году, через несколько лет после того, как утечка её внутренних документов и основанные на ней журналистские расследования вызвали скандалы и отставки по всему миру.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

562. Николай Николюк поставил "откаты" на поток.

— Врезка К.ру «Руководителями ОПС была установлена фиксированная сумма денег, которые контрагенты должны были платить в качестве взяток должностным лицам АО "Нижегородский водоканал", и она составляла 10–15%»,— сообщили в следственном управлении. «Так, с июня 2018 года должностные лица АО обеспечили беспрепятственную победу коммерческой фирме по заключению и дальнейшему общему покровительству при исполнении договоров по засыпке котлованов, восстановлению дорожного покрытия и благоустройству ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

563. Юрий Ковальчук поставил "Точку на карте".

Юрий Ковальчук поставил "Точку на карте" Сеть дизайн-отелей и гостиничный комплекс "Дача Винтера" в Карелии "ушли" от банка "Россия" к другу Путина Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 10.11.2020, Модные отели "Точка на карте" и "Дача Винтера ...
Действительно, в 2018 году второй комплекс «Точка на карте» открылся на берегу Ладожского озера, в Приозёрском районе Ленинградской области, а 6 октября 2020 года в Карелии, в селе Видлица, тоже на берегу Ладожского озера, начал работу третий ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

564. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

10 октября Пантюшин отменил постановление о возбуждении уголовного дела. После изучения всех материалов и доводов жалобы, подписанной руководителем СУ СКР по Владимирской области Александром Еланцевым, первый заместитель генпрокурора Александр Буксман решил, что выводы областного прокурора Игоря Пантюшина, сделанные им при отмене постановления 10 октября 2018 года, «обоснованны и мотивированы» и принятое им решение «отмене не подлежит».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

565. "Iron-мэр" Евпатории сел за аквапарк.

"РИА Новости Крым", 30.10.2020, "Суд вынес приговор экс-мэру Евпатории Андрею Филонову": Затем было возбуждено еще одно дело по такой же статье, по которому ущерб составил 43,9 млн рублей. Обвинение раскрыло подробности второго уголовного дела. По версии следствия, в начале 2018 года Андрей Филонов как должностное лицо, "явно выходя за пределы собственных полномочий", дал согласие МУП "КурортТоргСервис" на создание общества с ограниченной ответственностью "Лукошко".
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

566. Ренат Насыров злоупотребил 18 раз.

... млн руб. В 2018 году чистая прибыль составляла 1,7 млн руб. при выручке 468 млн руб., в 2017 году прибыль была 1,1 млн руб. при выручке 238,4 млн руб. Ревизоры КСП также обнаружили в действиях Рената Насырова нарушения кассовой дисциплины на сумму около 34 млн руб. Кроме того «система стимулирующих выплат АО не способствовала повышению производительности труда по причине отсутствия увязки размера выплат и показателей результативности общества», установили в КСП. ИА "РБК", 27.10.2020, "КСП нашла ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

567. Александра Петрова застрелили как по заказу.

Александра Петрова застрелили как по заказу "Авторитетный" муниципальный депутат из Выборга, бизнес-партнер Ильи Трабера ("Антиквара") убит снайпером у собственной бани Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.10.2020, Депутата застрелили как по заказу, Фото: vbglenobl.ru, Кадр из видео: СК РФ Марина Царева Александр Петров В Ленинградской области в минувшие выходные было совершено громкое убийство: в поселке Великое киллер застрелил известного в регионе бизнесмена, муниципального депутата ...
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

568. Михаил Абызов "остался без всего".

С апреля 2017 по февраль 2018 года господин Абызов, используя, как говорилось в иске, свой статус и авторитет министра, принимал участие в переговорах с представителями СГК и ПАО «Совкомбанк», через который затем была проведена сделка. ИА "РБК", 20.10.2020, "Суд обратил в доход государства ?32,54 млрд Абызова": То, что именно он принимал решение о продаже СИБЭКО, подтверждается данными прослушки Абызова, установленной в том числе в его служебном кабинете в Белом доме, заявил прокурор, приобщив к ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

569. Суд признал Шалву Озманова (Кусо) "вором в законе".

Суд признал Шалву Озманова (Кусо) "вором в законе" Внучатый племянник "авторитета" Захария Калашова (Шакро Молодого) получил 11 лет колонии за татуировки и воровской прогон Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.10.2020, Закон признал вора в ...
27 октября 2018 года Куся был задержан в Краснодаре сотрудниками уголовного розыска.
Дата: 08.10.2020 Копия в Google

570. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Оригинал этого материала © igolkin, 05.10.2020, Фото: atb.su, "КП", wikimedia.org Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка Как деньги с Дальнего Востока перекачиваются в карманы придворных дизайнеров и причем здесь ...
Андрей Вдовин был заочно арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 13 млн долларов 25 апреля 2018 года, а в ночь на 26 апреля ЦБ РФ объявил о санации АТБ Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС).
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

571. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

... следствие считает организатором мошеннических схем по выводу из кредитного учреждения как минимум 1,3 млрд руб. Расследование махинаций с денежными средствами вкладчиков рязанского Ринвестбанка правоохранительные органы начали в сентябре 2018 года ...
До этого были банк «Электроника» (лишился лицензии 25 декабря 2008 года), а также Мультибанк (лицензия отозвана 10 марта 2011 года) и Сберкредбанк (перестал существовать 18 марта 2014 года).
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

572. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

В декабре 2018 года он был признан виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), находясь на посту первого вице-губернатора Приморья.
konkurent.ru, 10.09.2020, "Бывший первый вице-губернатор Усольцев снова задержан во Владивостоке": Интересно, что пособником экс-чиновника в деле выступал некто Гедз В. В. Оба они «покровительствовали организациям и систематически получали прибыль от ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

573. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

О том, что ей в детстве пришлось пережить, девушка молчала целых 10 лет. Сначала боялась расстроить родителей, потом мужа.
В 2018 году расследование дела было приостановлено, а в 2019 было начато вновь.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

574. Дача в курортной зоне Николаю Кропачеву от Александра Беглова.

Но ректор положил глаз на домик по Огородной улице в Сестрорецке и написал личное письмо врио губернатора Александру Беглову с просьбой предоставить ему в аренду «для использования под дачу сроком на 10 лет с правом последующей приватизации» здание ...
Последний пример — аренда трех дач председателем ЗакСа Петербурга Вячеславом Макаровым в 2018 году.
Дата: 03.09.2020 Копия в Google

575. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
Коломойский несколько лет жил в Женеве, затем, по сообщениям, уехал из Швейцарии в Израиль в конце 2018 года из-за своего страха перед продолжающимся расследованием ФБР и прокуратуры США по поводу его деятельности.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

576. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

... Ру, 05.12.2018, "Альфа-банк vs Кучинскас: вернуть долг в €20 млн": В ноябре 2015 года банк заключил с Кучинскасом договор поручительства. Но в том же месяце Кучинскас втайне от банка уступил большую часть акций компании Vyrja, в управлении которой находится «Арви НПК», своему сыну Ютасу. В своей собственности он оставил 10% акций, что сделало Кучинскаса фактически неплатежеспособным. [...] Основные слушания по делу состоялись в Центре разрешения международных споров (LCIA) 10 октября 2017 года в ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

577. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

... принятых правоохранительных мер», — сообщила РБК Уфа пресс-секретарь прокуратуры РБ Гузель Масагутова, пояснив, что речь идет об оплате средств МУП в период с 2018 по 2020 годы. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Срок давности по данной статье составляет 10 лет. МУП «Уфаводоканал» на 100% принадлежит администрации Уфы. Выручка предприятия за 2019 год выросла на 6% — до 3,7 млрд рублей, чистая ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

578. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

azattyq.org, 01.06.2020, "Новое расследование: дети экс-шефа безопасности Азербайджана создали многомиллионную империю в Британии": В 2018 году выяснилось, что теща Махмудова Замира Хаджиева, проживавшая в Лондоне, за 10 лет потратила в престижном торговом центре британской столицы Harrods более 21 миллиона долларов.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

579. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

Собчак и Елена Соглаева (она собиралась приобрести по 10% в обеих компаниях) заподозрили, что приостановка регистрации сделок и последовавший судебный запрет взаимосвязаны и направлены «на препятствование им в приобретении бизнеса».
Сам Кан-старший в конце 2018 года стал фигурантом расследований сразу нескольких федеральных каналов.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

580. Андрей Бородин получил по году за миллиард.

В январе 2018 года он обратился в лондонскую лоббистскую фирму BGR Group, которой заплатил $200 тыс. для получения визы в США. — Врезка К.ру Как установили следователи МВД, а затем и суд, инициаторами хищений являлись господа Бородин и Акулинин, которые с помощью своих сообщников еще в 2010 году организовали выдачу заведомо невозвратного кредита на сумму более 12,5 млрд руб. ЗАО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом всего 10 тыс. руб. и штатом из двух сотрудников, одним из которых являлась ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google