Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. В ЦБ проник могильщик банков.

Окончил Московский финансовый институт в 1990 году, аспирантуру — в 1993 году.
Только за два месяца им было выдано более 67 миллиардов рублей и 289 миллионов долларов США. Банк, в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

562. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Бизнес Валерий Коновалов Коновалов Валерий Арсентьевич, 1946 г.р., бессменный (с 2002 г.) гендиректор ОАО «Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции «Интур-Хабаровск», а попросту гостиницы «Интурист» (приватизирована в 1993 г.) — имеет ...
Когда получил огласку факт, что пост зама главы края г-н Абаев совмещал, к тому же, чуть ли не десятком должностей в коммерческих структурах, — отовсюду уволился и отбыл в США. По версии СМИ, был одним из крупнейших «мафиози» Хабаровска.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

563. Второе лицо "Банка Москвы".

Примечательно, что в 2010 году Конгресс США заявил о намерении провести слушания по делу о коррупции в России. В этой связи отмечалось, что на слушаниях Хельсинкской комиссии Конгресса США будет заслушано сообщение российского адвоката А.Добровинского о возможной причастности сотрудников правоохранительных органов России к коррупционным схемам.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

564. Инвестор от Москвы.

Спустя год после IPO, в марте 2003 г., Тимохинс продал свой пакет ВБД (к тому моменту 6,95%) частному британскому фонду United Burlington, следует из документов ВБД, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. За пакет было заплачено ...
Игорь — сын Владимира Малышкова, министра правительства Москвы, руководителя департамента потребительского рынка и услуг города (эту должность он занимал с 1993 г. до самого последнего времени, пока не ушел в отставку со сменой мэра).
Дата: 13.12.2010 Копия в Google

565. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

В США разоблачили преступную группировку, состоявшую из выходцев из стран бывшего СССР и занимавшуюся мошенничеством с медицинским страхованием по программе Medicare.
В декабре 1993 года на трассе Ростов-Москва были расстреляны два армянских "вора в законе" Або и Лева.
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

566. Последняя война Деда Хасана.

Во время обыска по месту жительства оперативники изъяли около двух килограммов золота и 380 тыс. долларов США. В свою очередь, сам Усоян неоднократно заявлял, что является простым пенсионером и в криминальных делах не участвует.
Немало вопросов осталось и после исчезновения в 1993 году старейшего вора в законе Гиви Берадзе (Гиви Резаный), помогавшего оружием и финансами грузинской стороне в конфликте с Абхазией.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

567. Виктора Бута разменивают на экс-премьера Таиланда.

Учитывая, какое досье собрано на Бута в США, а также то, что это дело ведется в суде Южного округа Нью-Йорка, повлиять на процесс будет практически невозможно. Офис генерального прокурора в Южном округе Нью-Йорка очень высококвалифицирован. В прошлом эти люди проводили целую серию крупных расследований крайне сложных дел, в том числе так называемое дело "Слепого Шейха" в девяностые годы или дело о взрывах во Всемирном торговом центре в 1993 году.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

568. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Он обращает внимание на то, что создание завода по производству «Эклипсов» началось в США в 1996 году, а первый сертифицированный самолет был выпущен там лишь в середине 2007?го. Это при том, что на этот проект было потрачено 1,6 млрд долларов ...
Потом, в 1993–2002 гг., работал в Петербурге — в аудиторской компании Arthur Andersen, специализировался на аудите организаций финансового рынка (последняя должность — партнер, руководитель департамента финансовых рынков).
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

569. Кузнец своего "Газпрома".

В 1993 году "Кинэкс" предложил построить другой терминал — в бухте Батарейная в Ленинградской области — и соединить его нефтепроводом с НПЗ в Киришах.
— В перспективе терминал (планируемая мощность оценивается в 25 млн тонн в год) станет одним из крупнейших в мире,— пояснили "Огоньку" в Gunvor.— Инвестиции в проект составили более 800 млн долларов США. Структуры Тимченко стали совладельцами ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

570. Цена соли.

— Врезка К.ру] В 1993–1995 годах в портфеле Рыболовлева появились бумаги «Уралкалия», «Сильвинита», Соликамского ЦБК, губахинского «Метафракса» (производство метанола) и пермского «Нефтехимика» (производство технических спиртов).
Это чуть ли не самый дорогой особняк, когда-либо купленный в США — 100 млн долл.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

571. Фантастическая история успеха.

В начале 1993 года Инкомбанк, который работал до этого лишь в России, а за границей имел только консервативный инвестиционный портфель в лондонском отделении Lehman Brothers, решил произвести в США немного более агрессивные инвестиции.
Дата: 08.02.2010 Копия в Google

572. Олег Дерипаска "близок к побегу".

То ли кто-то предупредил чиновника, то ли он сам узнал о деле, но накануне этих событий Кузнецов уехал в США и оттуда сделал заявление о том, что уже давно является американским гражданином.
После того как в 1993 году Мещеряков закончил Финансовую академию, он 9 лет работал в аудиторской компании Arthur Andersen, где возглавлял именно питерскую практику.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

573. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

Проанализировав связи всех этих компаний и фигур, входящих в их руководство, «Новая» обнаружила скандально известного американского нефтетрейдера, к которому у прокуроров в США было немало вопросов, а также не пересекающиеся с «Гунвором» бизнесы ...
Крупнейшие нефтетрейдеры мира обязаны Ричу: на него работали те, кто впоследствии основал Trafigura, кроме того, Рич был владельцем Glencore (в то время Marc Rich&Co), пока не продал свою долю менеджменту компании в 1993 — 1994 годах.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

574. Валерий Мусин и партнеры.

Главный эксперт фирмы Владислав Горбачев, бывший судья Ленинградского районного суда, до прихода в «Мусин и партнеры» (в 1993 году) успел поработать начальником юридического отдела комитета по внешним связям питерской мэрии.
Речь шла о трехлетнем контракте стоимостью 11 млн долларов по исправлению имиджа «Газпрома» в Европе и США (об этом сообщил «Коммерсантъ»).
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

575. В Петербурге арестован экс-депутат Госдумы от ЛДПР "тамбовский" авторитет Михаил Глущенко (Хохол).

Как сообщил источник в УФСБ, Глущенко якобы собирался навсегда уехать в США, где уже приобрел недвижимость.
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

576. Дань силовикам.

К 2009 году фирма слилась с ЗАО «Хайфид Б.В.», владельцем которой до 2004 года был Андрей Кудасов — знакомый Виктора Бута, которого США обвиняют в торговле оружием (см. «Новую газету» № 49 за 2008 год). Бут был армейским подчиненным Кудасова, они занимались комсомольской работой в Военном институте иностранных языков, а затем в 1993—1994 годах имели отношение к аффилированным компаниям, но затем их пути разошлись.
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

577. Михалкова затаскают по судам.

По словам Михалкова, стоимость этой площади составила ни много ни мало 31 миллион 650 тысяч долларов США. В результате, считает Михалков, обманутыми оказались без малого 5 тысяч членов союза.
Мировое соглашение 1993 года.
Дата: 28.04.2009 Копия в Google

578. Агент КГБ "Михайлов" принципиально не вступал в пионеры и в комсомол.

Количество ввезенной структурами митрополита Кирилла табачной продукции исчислялось миллиардами сигарет, а чистая прибыль - сотнями миллионов долларов США. Захватив значительную часть рынка, структуры митрополита Кирилла нанесли серьезный ущерб бизнесу других импортеров табака, которые вынуждены были платить таможенные пошлины и потому не могли на равных конкурировать с церковными торговцами сигаретами.
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

579. Мучная королева.

Тот еще в 1993 году благодаря своему другу юности Эдуарду Шеварднадзе получил полную монополию на импорт в страну зерна и муки, возглавив госкорпорацию “Хлебопродукт”.
... Стамбуле свою свадьбу помощник заместителя госсекретаря США Мэтью Брайза? По свидетельствам очевидцев, траты исчислялись десятками (если не сотнями) тысяч долларов. Возможно, ответ на этот вопрос знает посол США в Грузии Джон Тэффт, присутствовавший ...
Дата: 17.12.2008 Копия в Google

580. Рынок фальшивых документов.

Выяснилось, что юриспруденции Борсов все-таки обучался — с 1993 по 1996 год в Кубанском филиале Московского экстерного гуманитарного университета.
Если вы попытаетесь объяснить чиновнику в США, Англии или Франции, что такое процедура государственной аккредитации, он вас не поймет.
Дата: 05.12.2008 Копия в Google