Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

"Коммерсант", 28.09.2019, "Гашиш ловили в море и возили тягачом": Всего в организации наркотрафика участвовали десятки человек.
— Врезка К.ру Помимо организации наркотрафика Владимиру Плахотнюку вменяются также отмывание через подконтрольные ему банки более $1 млрд и организация покушения на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК) своего политического оппонента Ренато Усатого.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

562. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

Компания отметила, что разбирательство касается только Олега Тинькова как частного лица и не затрагивает операции входящих в «Тинькофф» компаний, в том числе Тинькофф банка, «Тинькофф страхования» и «Тинькофф мобайл».
Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО с января по сентябрь 2019 года составила 25,1 млрд руб., рентабельность компании — 59%, сообщается на сайте группы.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

563. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине" Экс-глава НПО "Космос", обвиняемый в хищении 14 млрд руб., экстрадирован из Польши по собственному желанию Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.11.2019, Андрей Черняков вернулся из ...
В период с 2011 по 2012 год господин Черняков, установило следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены компании НПО «Космос» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

564. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

В 2012 году при обысках в офисе обнальщика и в соседнем помещении банка «Богородский» оперативники изъяли 44,9 млн руб. наличными. ПАСМИ, 12.11.2019, "Нижегородский полицейский получил срок за то, что пытался «черным налом» купить свободу для обнальщика": В сообщении ГП отмечается, что Уразалин взял в центре хозяйственного и сервисного обеспечения МВД, которым он заведовал, 30 млн рублей.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

565. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда" Совладельцы "Монолит Капитал Строя" Нусинов и Калинин и фальшивая подпись Оригинал этого материала © ИА Regnum, 06.11.2019, Сколько стоит фальшивая подпись?, Фото: Alexey Nusinov, woman.ru, @nusinov Максим ...
Ряженый генерал был крупным заемщиком банка «Унифин».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

566. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

Экс-безопаснику ФТС Владимиру Коробкову дали 4 года условно за организацию запроса в ФСБ на владельца сети VIP-ломбардов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.10.2019 Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce Николай Сергеев Как стало ...
Последний, признав свою вину, рассказал, что по такой же схеме с помощью Арно Ходжояна пытался получить $900 тыс. у совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

567. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Вместе с цэбэшниками, может, $5 млрд" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 08.10.2019, "Меня разорили чекисты": Александр Лебедев о войне с банкстерами и запуске русской Tesla, Фото: РИА "Новости" Елена Тофанюк, Нинель Баянова, Андрей Сатин, Алексей ...
Естественно, к одному уголовному делу, которое мне состряпали по санации банка «Российский капитал», мне состряпали еще три дела.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

568. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.

Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС За хищение 37 млрд руб. вкладчиков теневой владелец девяти банков получил 11 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.08.2019, ОПС вычли из срока, Фото: "Новая газета" Владислав Трифонов Магомед ...
После того как вкладчик размещал деньги, они под разными предлогами начинали кочевать из одного банка в другой.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

569. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол Совладелец приморской ГК "Транзит-ДВ" задержан на Кипре по делу о махинациях на 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2019, Кредитная линия завела на Кипр, Фото: zspk.gov.ru Сергей ...
Госпожа Розова подчеркнула, что ее подзащитный всегда отрицал свою вину, утверждая, что его «подставили» партнеры, в первую очередь крупные банки.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

570. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш Скрывшегося в США экс-лидера Демпартии Молдавии обвинили в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2019 ...
Следствие считает, что в 2013–2014 годах участники ОПС с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

571. Расул Султанов и Виталий Шведов заняли лишнего.

Расул Султанов и Виталий Шведов заняли лишнего Экс-глава правительства и министр финансов Астраханской области арестованы за злоупотребление банковскими кредитами с ущербом бюджету на 212 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 26.07.2019, Правительство взяли за банки, Фото: ТАСС, Видео: @СКР Сергей Петунин Расул Султанов Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и действующий и. о. заместителя председателя кабинета министров региона Виталий Шведов ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

572. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".

... кредитов на 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.ру, 05.07.2019, На гендиректора положили с "Автоприбором", Фото: zebra-tv.ru Олег Рубникович Алексей Мельников Осужден Алексей Мельников — бывший гендиректор ОАО «Завод “Автоприбор”», поставлявшего продукцию для всех российских автогигантов. Он признан виновным в нанесении ущерба своему предприятию в размере 1,2 млрд руб. и еще 1,4 млрд руб. банку ВТБ, выдавшему «Автоприбору» кредит на эту сумму, который так и не был возвращен ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

573. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

... была выдана банками. Однако сейчас в деле фигурируют лишь четверо пострадавших, из-за чего сумма ущерба гораздо меньше — по данным “Ъ”, около 150 млн руб. МФК «Домашние деньги» была создана в 2007 году и являлась лидером микрофинансового рынка. В апреле прошлого года компания допустила технический дефолт по облигациям. 23 августа 2018 года от имени банка «Интеркоммерц» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в суд с заявлением о признании МФК банкротом, которое суд в феврале 2019 года ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

574. Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения.

По делу об ОПС у экс-министра арестовали акции, счета и недвижимость на миллиарды рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.06.2019, Фото: ТАСС Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения Сергей Сергеев Михаил Абызов По делу об ...
Между тем при недействующем документе у большинства подконтрольных ему структур, в том числе компаний, занимающихся долевым строительством, банки и налоговые органы могут заблокировать все счета, парализовав их деятельность.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

575. Андрей Коровайко, собиратель земель кубанских.

Андрей Коровайко, собиратель земель кубанских Как бывший чиновник при экс-полпреде президента в ЮФО Казанцеве вошел в топ-5 крупнейших латифундистов России Оригинал этого материала © Forbes.ru, 20.06.2019, Собиратель земель кубанских, Фото: РИА ...
По его мнению, то, что у концерна высокая задолженность перед банками, некритично: «Все крупные агрохолдинги сейчас в долгах, и это не только их макрориски, а и риски крупнейших банков, которые, тем не менее, с удовольствием кредитуют предприятия по ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

576. "Черкизон" на цифровизации.

Оригинал этого материала © igolkin, 30.04.2019, eg.ru "Черкизон" на цифровизации Как муж Алсу Ян Абрамов покупает конкурс "Голос.Дети" и обогащается на приоритетном нацпроекте Геннадий Привалов Ян Абрамов и Алсу Сафина Скандал с, вероятно ...
К слову сказать, после краха банка "Местный кредит" Рафаэль Абрамов перестал числиться в официальных бизнес-структурах.
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

577. "Анюта" и "Сандра" командора Алексея Хотина.

Оригинал этого материала © igolkin, 22.04.2019, Фото: "Ведомости", via igolkin, Иллюстрации: via igolkin "Анюта" и "Сандра" командора Алексея Хотина На каких яхтах плавал арестованный экс-владелец банка "Югра" и почему у него увольнялись члены экипажа Виктор Дерябин Алексей Хотин Получивший широкую скандальную известность предприниматель Алексей Хотин, которого суд отправил под домашний арест в рамках расследования дела о многомиллиардных хищениях у вкладчиков «Югры», не отказывал себе в ...
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

578. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

Александра Романова утопил собственный НПЗ Бывший петербургский миллиардер получил три года за хищение денег у "Албашнефти" за поставку нефтепродуктов Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.04.2019, Бывшего миллиардера посадили на три года ...
В 2013 году у «Авро» оказались гигантские долги перед строителями, возводившими НПЗ, банками, поставщиками нефтепродуктов и покупателями готового топлива, которые не получили оплаченный товар.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

579. ВТБ зачистил "Ведомости".

[Sostav.ru, 09.04.2019, "UPD: ВТБ отказался от рекламы в "Ведомостях". Комментарий пресс-службы банка": Пресс-служба ВТБ прокоментировала для Sostav эту новость следующим образом: «Ваша информация не соответствуют действительности. У банка ВТБ нет рекламных контрактов с «Ведомостями».
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

580. Андрею Климентьеву предъявили фальсификацию.

Андрею Климентьеву предъявили фальсификацию Нижегородский авторитетный предприниматель арестован за подложный договор поручительства на 372 млн руб. в споре с 70-летней фермершей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.03.2019, "Мой офис ...
... я ему доверяла, а он меня крупно обманул и теперь поливает грязью в СМИ. У нас были партнерские отношения, я на свое хозяйство брала кредиты на приобретение сельхозтехники и закупку ГСМ для „Ратово“, поскольку его агрофирме банки займы не давали ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google