Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5801. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

... московским филиалом банка Богомолова, Пожарский и другие соучастники "присвоили денежные средства коммерческого банка на общую сумму 694 млн рублей посредством перечисления подконтрольным юридическим лицам". Свою вину в совершении преступления Забелин, Богомолова, Пожарский, Фроленков и Цибизов не признали, добавили в прокуратуре. ИА "РБК", 12.12.2023, "Фигурантов дела банка «Новопокровский» признали виновными в растрате": В 2017 году Банк России отозвал лицензию у банка «Новопокровский» и ...
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

5802. Петр Нидзельский сгенерировал фантомные убытки.

Он работал в Минэнерго с 1994 по 2004 год. agents.media, 23.11.2023, "В Москве задержали экс-чиновника, ставшего одним из крупнейших инвесторов в Крыму после аннексии полуострова": Нидзельский занимал пост заместителя министра энергетики России с 1994 года по 2004 год. Госслужбу он покинул в июне, а уже к концу года у компаний, связанных с ним и Лидией Нидзельской, появились счета в швейцарском банке HSBC, говорилось в совместном расследовании «Ведомостей», Международного консорциума ...
Дата: 24.11.2023 Копия в Google

5803. Тарифы группировки кибервымогателей LockBit.

Многие сходятся во мнении, что образовалась она в России.
— Врезка К.ру ИА "РБК", 10.11.2023, "Кибератака на крупнейший в мире банк нарушила торги облигациями США": По данным Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) США, с 2020 года Lockbit атаковала 1700 американских организаций.
Дата: 23.11.2023 Копия в Google

5804. Нике Белоцерковской земля досталась за копейки.

В свое время она руководила банком «Санкт-Петербург», акциями которого владеет сам Путин.
Белоцерковская уехала из России.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

5805. Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег.

Кузьмичев в марте 2022 года попал под санкции ЕС. Брюссель назвал бизнесмена «одним из самых влиятельных лиц в России», который «поддерживает деловые отношения с [президентом Владимиром] Путиным».
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

5806. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

В 2019 году SEC отсудила у Бербеля и его компании Fort Marketing Group LLC 26 миллионов долларов и выяснила, что он перевел миллионы долларов адвокатам через счета в банках Доминики: The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank и Royal ...
Планы Скеррита выходили за пределы Азии: его администрация стала продвигать паспорта Доминики по всему миру и искать инвесторов в таких местах, как Россия и Ближний Восток.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

5807. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

— И то, что изначально компания Шустова и Лосева входила в реестр Центробанка, значит, что на момент основания она выглядела вполне убедительно и отвечала регуляторным требованиям, — заявил он. — Сам ЦБ поручался за нее. Без гарантии дохода В последние два года Банк России сумел добиться значительного усиления контроля за МФК со стороны саморегулируемых организаций, отметил Марат Сафиулин.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

5808. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ Миллиардер арестован за вывод из Украины $13,5 млн через подконтрольные банки Оригинал этого материала © ИА "РБК", 02.09.2023, Коломойского арестовали по делу о незаконном выводе $13,5 млн, Фото: Reuters ...
Уголовное дело против Коломойского заведено и в России.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

5809. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

... время «Вертикаль» выполняет коллекторские функции для ликвидационной комиссии латвийского ABLV BANK на территории России. В этой деятельности «Вертикали» помогало Басманное РОВД г. Москвы, в лице его начальника Сергея Андреева, чья жена Юлия Андреева — адвокат «Вертикали». Выяснились пикантные подробности этого сотрудничества. В течение нескольких месяцев этого года крупные российские банки получали запросы, исходящие из Басманного РОВД, о предоставлении информации по банковским счетам ряда ...
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

5810. Теща Владимира Зеленского поселилась в "городе миллионеров".

Еще одна итальянская газета IL Tirreno распространила информацию, что Зеленские сдали виллу за 50 тысяч евро в месяц супругам из России.
Регулярные пополнения рваными траншами по $12-35 млн, приходят по разным каналам, как от Рината Ахметова и Виктора Пинчука через банк First Union Bank и Deutsche Bank, а так же Игоря Коломойского с его женевских счетов банка Banque Nationale de Paris.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

5811. Ярд в месяц.

Кроме того, на 2019 год Андрей Костин был миноритарием ВТБ: он владел 0,00183% обыкновенных акций банка.
Андрей Костин регулярно попадал в рейтинг самых дорогих топ-менеджеров России по версии Forbes (публиковался в 2012–2017 годах), а в 2014-м даже занял первое место — по подсчетам журналистов, в том году он заработал 37 млн долларов (порядка 1,5 млрд ...
Дата: 11.08.2023 Копия в Google

5812. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

"Коммерсант", 04.08.2023, "Один залог другому не помеха": По некоторым данным, незадолго до этого экс-банкир вернулся в столицу из Армении, гражданином которой, так же как и России, он якобы является. [...] По данным “Ъ”, речь в нем идет о хищении активов Рускобанка накануне отзыва у него лицензии. Ее некогда крупнейшее финансово-кредитное учреждение Ленинградской области лишилось 21 июня 2016 года в связи, как отмечал регулятор, с проведением банком «высокорискованной кредитной политики ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

5813. Компромат подвел Михаила Фридмана под статью.

Forbes.ru, 26.07.2023, "NYT узнала о разрешенных Лондоном тратах на содержание миллиардеров под санкциями": Правительство Великобритании разрешило попавшим под санкции миллиардерам из России тратить сотни тысяч фунтов стерлингов с замороженных счетов, в том числе для оплаты работы прислуги — личных водителей, поваров и домработниц.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

5814. Алексея Брижаня заземлили за 15%.

Под обременением суд оставил лишь изъятую во время обысков у Алексея Агапова наличность в размере 4,1 млн руб. и хранившиеся на счете в банке у Алексея Брижаня 16,2 млн руб. Из этих средств будет погашен наложенный на каждого из осужденных штраф в ...
... комитета Российской Федерации по городу Москве следственных действий собраны исчерпывающие доказательства причастности Брижаня и Астапова к преступлению, предусмотренному частями 5 и 6 статьи 290 УК России "Получение взятки"", — заявили в УФСБ ...
Дата: 26.07.2023 Копия в Google

5815. Мошенники грабят вип-арестантов.

Факт кражи денег у человека с таким бэкграундом явно говорил, что «службы безопасности банка» вышли на новый уровень. Адвокат Быкова Алексей Прохоров уточнил «Октагон.Сибирь», что мошенники были из Санкт-Петербурга, где их сейчас и судят. Криминальный партстроитель Быков возвращается в суд Красноярский бизнесмен Анатолий Быков снова отправляется на скамью подсудимых. Следственный комитет (СК) России завершил расследование ещё одного уголовного дела в отношении него, в котором вновь фигурирует ...
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

5816. Александр Бастрыкин не осилил ЧОП.

Но постановление о возбуждении было отменено в тот же день — вмешался первый заместитель генпрокурора России.
Дата: 11.07.2023 Копия в Google

5817. Айрат Каримов пострадал на 48,5 млн руб.

«Они у него не изымались и в уголовных делах не фигурируют»,— отметил он. — Врезка К.ру Бизнесмен просит главу МВД России Владимира Колокольцева провести проверку списания миллионов с его счетов и возбудить уголовное дело по мошенничеству.
Неизвестные получили доступ к его мобильному банку, изменили данные для получения денег и сняли в общей сумме 48,5 миллиона рублей. С 15 мая по 12 июня злоумышленники сняли со счетов Айрата Каримова через его мобильный банк все деньги.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

5818. Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно.

... Ваганова Башир Куштов и Согдиана Тверской суд Москвы приговорил к условным срокам фигурантов дела о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые пытались получить $1 млн от экс-бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана за прекращение уголовного преследования, пишет«Коммерсантъ». Речь идет о гендиректоре фонда «Афроком», вице-президенте фонда «Росполитика» Игоре Юрасове и бывшем президенте ХК «Рысь» СОБР МВД России, муже певицы Согдианы Башире Куштове ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

5819. Виды на Запад Каплана Панеша.

Тысячи и тысячи граждан, настоящих патриотов, отдают свое время, силы, средства ради помощи нашим защитникам, защищающим Россию, выжигающим огнем и мечом сейчас нацистскую нечисть».
Во-вторых, депутату Госдумы нельзя иметь жену со счетом в португальском банке и, тем более, с ВНЖ недружественной страны.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

5820. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

... суд Москвы назначил 11 лет колонии строгого режима банкиру Агустину Моралесу-Эскомилье по делу о незаконном выводе из России более 1,6 млрд рублей, сообщает во вторник Генпрокуратура РФ. "Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя ...
Напомним, что он оказался в СИЗО еще в 2017 году по обвинению в растрате или хищении средств банка «Таурус».
Дата: 21.06.2023 Копия в Google