Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5861. Начался суд над Голдовским.

Часть денег вспоследсвии была 'отмыта' за рубежом через иностранные банки, а часть потрачена на приобретение акций двух нефтехимических предприятий Венгрии.
'Подельникам' было предъявлено обвинение по статье 201 УК России (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации).
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

5862. Шалва Чигиринский подозревается в организации покушения на Орджоникидзе.

Он являлся непосредственным участником одного из самых громких банкротств 1996 года, когда рухнул «Балчуг», принадлежавший одному из самых богатых людей России того времени – Виктору Найшулеру. Для самого Найшулера дело закончилось посадкой в тюрьму, откуда он освободился только в 2001 году. Кризис в банке не без оснований связывали именно с личностью Чигиринского.
Дата: 24.07.2002 Копия в Google

5863. Счетная палата докопалась до Минобороны.

Кроме того, Счетная палата намеревается направить копии актов проверки и отчета заместителю генерального прокурора РФ – главному военному прокурору для решения вопроса о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нанесении ущерба Минобороны России. Так что крест может быть поставлен не только на Военном банке, но и на карьере принимавших участие в его создании высокопоставленных военных.
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

5864. "Илим Палпу" срочно требуются имиджмейкеры.

Прежде всего, выяснилось, что «национально ориентированная лесная компания «Илим Палп» - на поверку подразделение швейцарской компании «Intertsez», выкачивающее из России капиталы через сеть оффшорных компаний.
Это произошло после того, как выяснилось, что большая часть собственности компании давным-давно заложена и перезаложена по 3-4 раза в разных банках.
Дата: 18.07.2002 Копия в Google

5865. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

... уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных средств, активно внедряются в легальную экономику, вкладывая в коммерческие структуры и банки уже легализованные денежные средства ...
ст.251 ч.1, 259 ч.4 УК РК. Имеет обширные связи среди уголовных авторитетов России, Узбекистана и Киргизии.
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

5866. Новые русские вдовы.

- Являясь фактическими владельцами огромных богатств, - скептически замечает адвокат В. Черниченко, - все без исключения бизнесмены России легально могут показать только надводную часть айсберга собственных доходов. Это особенности нашего экономического климата. Все уводится в тень на законных основаниях. Спрятанные капиталы практически никогда не достаются законным наследникам. Они становятся добычей компаньонов, подельников, мошенников либо «зависают» и навсегда «пропадают» в западных банках ...
Дата: 09.07.2002 Копия в Google

5867. Cyberplat.Ru погорел на лолитах.

В самом же банке «Платина» указывают, что последний год ОАО «КиберПлат.ком» устойчиво приносило прибыль. Как бы то ни было, поток доходов от онлайновой продажи детской порнографии в России значительно поиссяк.
Дата: 27.06.2002 Копия в Google

5868. Апокалипсис "свободен".

Через Купчинского также проходит финансирование деятельности различных террористических групп, с этой целью в нескольких западных банках им открываются специальные счета-"ширмы", через которые скрыто проводится направление денежных средств.
Выступая за нормализацию отношений с Россией, будущий президент представлял серьезную опасность для находившегося у власти проамериканского лобби, видным членом которого был шеф СБУ. Для нейтрализации излишне инициативного премьера, реализовывался ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

5869. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

Официальный филиал на берегу озера Согласно многим источникам, эту структуру контролирует Платон Лебедев, президент совета директоров банка "Менатеп" и акционер компании "Юкос". Этот человек, поселившийся во дворце XIX века в центре Москвы, регулярно наведывается в Швейцарию. Руководители "Юкоса" объясняют, что использование женевских компаний - с согласия Центрального Банка России - было единственным средством оплатить услуги по сбыту и избежать бандитизма, который процветает в российских ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

5870. Генерал Гамов был "царь и Бог над рыбаками".

Даже на панихиде по Гамову наблюдалось как-то мало похоронных лиц. В толпе солидные гражданские довольно громко толковали о банках и деньгах.
Наверное, генералу вот-вот посмертно дадут Героя России.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google

5871. Пугачева уличили в мошенничестве.

Но, дочитав материал до последней точки, вы поймете, как в России можно «отмыть» деньги.
Видимо, это уважаемые и крупные клиенты банка, раз банк заключает с ними договора на таких кабальных для себя условиях и получает от них такие оскорбительные письма.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

5872. Новый криминальный рекорд Петербурга.

На строительство этого фантастического по российским меркам объекта, РАО “Высокоскоростные магистрали” получило под гарантии правительства в английских банках 100 миллионов долларов. Под котлован была расчищена территория и снесено несколько зданий в историческом центре Петербурга. Пока счетная палата России разбирается с этой масштабной авантюрой, лучшие умы города ломают головы, что делать с ямой.
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

5873. "Газпром" ждет многосторонний аудит.

Вчера же информагентства распространили новые сообщения о ситуации вокруг "Газпрома" и PwC – изучением деятельности PwC в связи с аудитом "Газпрома" занялись ФБР и Минфин России. Проверкой также намерена заняться Счетная палата РФ. Поводом для этого является жалоба все того же Hermitage. "Аналитик московского инвестиционного банка 'Тройка Диалог' Джеймс Фенкнер сообщил, что ФБР связывалось с ним по крайней мере пять раз, чтобы узнать подробности о взаимоотношениях 'Газпрома' с группой компаний ...
Дата: 14.05.2002 Копия в Google

5874. Интимные "дела" адвоката "звезд".

— В России пока законодательно не определены границы вмешательства прессы в частную жизнь.
Мало того, в телерекламе показали этот номер журнала и дали анонс: у банка проблемы. На самом деле их не было. До публикации. Журнал вышел в пятницу, а уже в понедельник в банке появились длинные очереди: все клиенты снимали деньги и закрывали счета.
Дата: 07.05.2002 Копия в Google

5875. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".

В России тогда впервые заговорили об организованной преступности, взявшейся за раздел сфер влияния.
Коммерческие структуры ОПС объединены устойчивыми системными связями, замыкающимися на контролируемых коммерческих банках.
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

5876. У Назарбаева нашли в "заначке" миллиард.

... о создании секретного валютного фонда, на основе которого и были открыты специальные счета в одном иностранном банке. Как объяснил глава правительства, ничего ужасного в этом нет. Благодаря этим деньгам Казахстан якобы дважды преодолевал финансовые кризисы. Сначала деньги из этого фонда помогли в 1997 году выплатить долги по пенсиям, которые достигли тогда $480 млн, а в 1998 году деньги с иностранных счетов были использованы для латания дыр в бюджете Казахстана, возникших из-за дефолта в России ...
Дата: 05.04.2002 Копия в Google

5877. Племянница Ходорковского Эльза снялась голой для "Пентхауса".

Но самое интересное, что она, как утверждают, племянница одного из самых богатых людей России Михаила Ходорковского.
Ведь она - племянница Михаила Ходорковского, главы нефтяной компании «Юкос» и бывшего главы банка «Менатеп».
Дата: 05.04.2002 Копия в Google

5878. Яблочный Джем (2001).

Это уголовное имя осталось у него от его футбольного прошлого - от времени, когда он еще не убивал себе подобных и обожал яблочное повидло в жестяных банках - чуть ли не единственное доступное тогда лакомство.
Война за остров Васин-Джем входил в десятку крупнейших воров в законе России.
Дата: 03.04.2002 Копия в Google

5879. Дьяченко третий раз станет матерью в 42 года.

Дочери первого президента России за роды придется выложить 792 фунта ($1128).
В наших же лишнюю банку варенья не протащишь!
Дата: 28.03.2002 Копия в Google

5880. ТНК обвиняется в организации преступной группы.

В качестве вещественного доказательства Norex представила "подложные счета на сумму более $60 млн, которые были переведены ответчиками на счета подставных компаний в офшорные банки, расположенные на острове Мэн, на Багамах, и использовались для дачи ...
В России мы выиграли у Norex около 20 судов, связанных с 'Югранефтью'.
Дата: 28.02.2002 Копия в Google