Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Бизнесмена признали виновным в незаконном получении комиссионных за помощь Elf в строительстве нефтеперерабатывающего завода в Испании.
Сам банк не сумел попасть в Систему страхования вкладов, однако продолжал свою деятельность, которая стала привлекать внимание правоохранительных органов.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

42. "Family bank" = "Mafia bank".

Прибыль по итогам 2008 года без учета налогов — 25 млн руб. Банк входит в систему обязательного страхования вкладов. По данным единого госреестра юридических лиц, владельцами банка являются страховая компания «Инногарант» (13,94%), ОАО «Шильдинский элеватор» (12%) и 11 физических лиц с долями от 25 до 0,01%. В помощь следственным органам РФ сайт ООО КБ «ФЕМИЛИ» сообщает: «…
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

43. Отчет Счетной палаты

... приняты следующие финансовые обязательства: оплатить затраты по транспортировке, упаковке, монтажу и демонтажу экспонатов, по страхованию, по проезду и пребыванию уполномоченных представителей, сопровождающих выставку, включая затраты на оформление ...
Проверкой установлено, что директору музея в 1998 году была выплачена материальная помощь к отпуску в сумме 8 тыс. рублей, при этом контрактом с Минкультуры России было предусмотрено, что к отпуску выплачивается материальная помощь в размере 200 ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

44. "Подстава под лоха"

Подставлялы и страхование Лишь информационным обменом и помощью жертвам подстав этот криминальный бизнес не победить.
Дата: 29.04.2003 Копия в Google

45. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

В 1999 году дорогой, за счет прибыли, оказана финансовая помощь администрации Кемеровской области на сумму 190,0 млн. рублей.
... 1 тыс. руб. дорога оплатила ООО "Евросиб - Авто" стоимость 4-х автомобилей "MAZDA-2200", поставленных по договорам от 14.02.2000 г. № 79-Нфи от 22.12.99 г. б/н Ленинградскому областному фонду медицинского страхования в счет погашения долгов дороги ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

46. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

Летом 2021 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в Арбитражный суд Ростовской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности восьми физических лиц, в числе которых Бойко-Великий.
В 2000 г. патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил Бойко-Великого орденом Сергия Радонежского за помощь в деле возрождения храмов Ивановской епархии.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

47. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Представители СКР обосновывали необходимость помещения господина Моралес-Эскомильи под стражу в основном тяжестью обвинений в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), особо крупном мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и ...
Речь шла о хищениях около 1 млрд руб. под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов и попытке обмануть то же АСВ на полмиллиарда с помощью фиктивных документов об открытии около 400 вкладов физическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

48. "Доброго доктора" Александра Трофимова приняли по полису.

Как указывается в деле, они завышали объемы оказанной медицинской помощи, оплачиваемой за счет средств регионального Фонда обязательного медстрахования (ФОМС), похитив в общей сложности за пять лет около 170 млн руб. По ходатайству следствия суд ...
Г-н Трофимов пытался доказать, что некоторые положения закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» не соответствуют Конституции.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

49. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Такова суть искового заявления о преступлении, направленного конкурсным управляющим Татфондбанка от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
После этого он был вызван в офис господина Калинина на Новорязанскую улицу, дом 30, на переговоры, где ему были в грубой форме высказаны угрозы «разобраться с ним с помощью правоохранительных органов и «солнцевской братвы».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

50. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

«Гордеев лично, с помощью своего защитника и своего водителя Олега Андриянова управляет ООО «Инкор страхование», «Рыбстандарт» и «Селекционный центр аквакультуры», принимает ключевые решения по финансово-хозяйственной деятельности компаний, распределяет денежные потоки и получает доходы», — утверждал Новиков. По данным СПАРК, Гордеев не указан в числе участников ни одной из перечисленных в материалах дела компаний. Например, «Инкор страхование» в равных долях контролируется шестью людьми, один ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

51. Лев Хлявич не застраховался от розыска.

[...] Крымский страховой бизнес Льва Хлявича — «Укринмедстрах» — оказался в центре вполне предсказуемого скандала: иностранные туристы не могли получить помощь, а бланки оказались фальшивыми.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

52. Олег Скрыль и афера "Века".

Между тем, по версии АСВ, «ряд лиц» причастен к «неправомерному удовлетворению требований отдельных кредиторов, хищению имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам, покушению на хищение средств из фонда обязательного страхования ...
По их словам, пытавшийся спасти банк перед угрозой отзыва лицензии ЦБ Олег Скрыль обратился за помощью к своему давнему знакомому с просьбой выкупить за 120 млн руб. низкокачественные активы, состоявшие из долга компании-банкрота.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

53. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

При этом в ходе телефонного разговора я узнала, что помогает ему все тот же Дионисий, у которого, как я поняла, имелись обширные связи в органах ФСБ, с помощью которых он готов был помочь выйти Евдокимову на свободу.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

54. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.

... 200 млн руб. ["Известия", 02.12.2016, "Топ-менеджер "Роскосмоса" погорел на вертолетах": Аресту предшествовали обыски, проведенные по месту проживания Евдокимова с Валентиной Ракитиной — советником гендиректора «Роскосмоса» по организации страхования ...
При этом представитель ОАК заверил, что в случае необходимости вся требуемая следствию помощь будет оказана.
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

55. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

Истцом выступает Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка-банкрота), ответчиками — три председателя правления банка за предшествующие банкротству три года (Александр Диденко, Алексей Злобин, Марина Илларионова) и сам ...
... дело, может потерять возможность представить новые доказательства, не использованные ранее,— говорит партнер адвокатского бюро "Партнерство правовой помощи" Сергей Романов.— А новые доказательства, особенно из уголовного дела, которые как раз и можно ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

56. Чтобы снять арест с активов, Сергей Пугачев стал жертвой.

... ТАСС Светлана Петрова Сергей Пугачев Приказ об аресте активов Пугачева, основателя Межпромбанка (МПБ), вынес в июле Высокий суд Лондона в качестве обеспечительной меры по иску МПБ и его конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов (АСВ ...
Встреча состоялась 3 июня, но вместо Мирошникова явились два его представителя (один из них — экс-сотрудник АСВ), пишет Михаелсон, которые в обмен на помощь Мирошникова в разрешении тяжбы с ЦБ потребовали от Пугачева выплатить $350 млн. «Г-н Пугачев ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

57. Жадность губит флибустьера.

Хотя было бы очень удобно, если бы компаниям можно было хранить деньги на счетах своих сотрудников — деньги не найдут ни кредиторы фирмы, ни налоговая со своими претензиями, другие условия по вкладам для простых граждан, да и страхование вклада в размере 700 тысяч рублей для физических лиц никто не отменял. Сплошные преимущества, только закон против таких махинаций. Вспомним «Мастер-Банк», руководители которого выводили активы с помощью уборщиц и охранников.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

58. Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада.

Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада С поручительствами за Мерзлякову обратились вице-спикеры Госдумы Слиска и Журова, председатели думских комитетов по экономической политике Федоров и финансовому ...
Банкир предложил клиентам выкупить находившиеся в их депозитарной ячейке €224 тыс. за €30 тыс. По словам представителей ДЭБа, господин Яновский утверждал, что деньги из ячейки можно получить только с помощью его самого, представителя конкурсной ...
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

59. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

19. Рустам Тарико $5,5 млрд Финансы, водка 45 лет, холост, двое детей Банк «Русский стандарт» еще в 2004 году был принят в систему страхования вкладов, но до последнего времени не интересовался депозитами населения. Деньги, основное средство производства для банка, проще было привлечь с помощью необеспеченных еврооблигаций.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

60. Лобби или хобби.

А до того он занимался бизнесом на ниве страхования.
Коллеги Резника по депутатскому корпусу поговаривают, что за время своего депутатства г-н Резник пытался оказать помощь бизнесменам, причем, как правило, иностранным.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google