Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

Карточка о розыске Бориса Зимина из базы МВД Уголовное дело было возбуждено следователями столичного главка МВД в 2022 году по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы).
... стоимость спорных акций BelkaCar составляла на дату сделки лишь 26 копеек, а стоимость долей ООО «Брайстон СиАйЭс» была на 1,2 млн рублей ниже, чем предусмотрено договором. То есть по факту Новак и Кройхер переплатили за них на 1,2 млн рублей больше ...
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

42. Александр Давыдов сел по досье Халила Арсланова.

... двум месяцам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей бывшего генерального директора АО «Воентелеком» Александра Давыдова, одного из «досудебщиков» дела бывшего замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиненного в хищениях на сумму 1,4 млрд рублей в ходе реализации программы цифровизации Вооруженных сил РФ. Как сообщила Business FM пресс-секретарь суда Юлия Котомина, Давыдов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

43. Александр Попов сдался под бой кувалды.

В мае 2021 года Агентство по страхованию вкладов подало кассационную жалобу в Верховный суд РФ на отказ во взыскании убытков в размере более 1,9 млрд рублей с двух бывших руководителей Леноблбанка — Александра Попова и Татьяны Зозуля. — Врезка К.ру При этом само уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области только в июне нынешнего года, и до этого господина Попова в правоохранительные органы не ...
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

44. Александр Чалый сел по самые подсолнухи.

После задержания Александра Чалого под уголовные дела попали еще несколько высокопоставленных сотрудников воронежского МВД. Так, бывший замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка Виталий Чермашенцев получил три года колонии за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а экс-заместитель главы ГУ МВД Александр Коротеев — полтора года условно за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Дата: 06.12.2021 Копия в Google

45. Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.

Затем руководство ЦЭНКИ заключило с компанией еще три контракта на общую сумму более 4 млрд руб. На данный момент господин Алексанян обвиняется СКР в мошенничестве, даче взятки и невыплате зарплаты работникам предприятия (ст. 159, 291 и 145.1 УК РФ). Дело по ст. 159 УК по его показаниям на Марата Арустамова чекисты, очевидно, возбудили, потому что в противном случае им пришлось бы передавать материалы в Следственный комитет или добиваться разрешения на расследования по статье, не относящейся к ...
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

46. Дмитрию Зотову прицепили второй состав.

... уже по новому уголовному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в рамках второго дела суд отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения. Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

47. Алексей и Ирина Лобановы сели в один день.

... ущерб дольщикам и кредитной организации превысил 1 млрд руб. Потерпевшими по делу признаны 280 человек. Сами осужденные вины не признали. permnews.ru, 28.05.2020, "Застройщика "Первого пермского микрорайона" приговорили к 6 годам колонии": На скамье подсудимых оказались супруги Алексей и Ирина Лобановы – они занимали должности генерального директора и члена совета директоров ООО «КамСтройИнвест» соответственно. — Врезка К.ру Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

48. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной сообщил “Ъ”, что Андрей Черняков был экстрадирован из Польши по требованию Генпрокуратуры РФ. Предприниматель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) и ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) УК РФ. По версии следствия, в 2011 году господин Черняков заключил соглашение на строительство многофункционального ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

49. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

Так, по версии СКР, в самом начале 2011 года была сформирована организованная преступная группа, ориентированная на совершение особо крупных хищений (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с использованием «служебного положения, оперативных возможностей и авторитета ...
Согласно заключенному инвестдоговору с правительством Москвы, БР отошли в нем 55 квартир, 107 машино-мест и 2,2 тыс. кв. м нежилых площадей стоимостью «более 1 млрд руб.».
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

50. Александра Панова "откатили" на 8 лет.

... и в особо крупном размере, а также по статье 174.1, где речь идет о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Часть 4 статьи 159 предлагает в качестве наказания лишение свободы на срок до десяти лет. Дополнительно может быть назначен штраф в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет. Согласно статье 174.1, отмывание денег наказывается штрафом в размере до 120 тыс ...
Дата: 17.09.2019 Копия в Google

51. Сергея и Евгению Дегтяревых усаживают снова.

... 02.2017, "Суд приговорил к 4 годам фигуранта дела о хищении 1,3 млрд рублей на стройке Восточного": Симоновский суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего генерального директора ООО "ВИП-Стройинжиниринг" Вадима Митрякова, признав его виновным в соучастии в хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный, передает корреспондент ТАСС из зала суда. "Суд постановил признать Митрякова виновным по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой") и по ч. 4 ст. 174 ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

52. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

[ИА "Интерфакс", 29.03.2019, "Задержана соучастница бывшего топ-менеджера КТЗ Млодика, осужденного за мошенничество": Следственное управление СКР по Чувашии сообщает в пятницу, что Светлане Романовой было заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

53. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

Уголовное дело в отношении Сергея Хачатурова и Надежды Клепальской (она находится под домашним арестом) расследуется с апреля прошлого года, и за это время квалификация преступления, вменяемого обвиняемым, меняется уже третий раз. Сначала им инкриминировалась растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), через несколько месяцев господина Хачатурова и госпожу Клепальскую обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), теперь следствие добавило им и ст. 174.1 (легализация ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

54. Александру Давыдову к хищениям на миллиард добавили взятку.

Новых эпизодов в деле Александра Давыдова оказалось два. Причем фигурируют в них арестованные первыми в рамках дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) его бывший заместитель Олег Савицкий и экс-советник Дмитрий Семилетов.
... Давыдов Как стало известно “Ъ”, бывшему гендиректору АО «Воентелеком» Александру Давыдову, обвиняемому в хищении почти 1 млрд руб. при реализации госпрограммы по модернизации военной связи, инкриминировали получение взятки и коммерческий подкуп ...
Дата: 11.02.2019 Копия в Google

55. Павел Беликов завысил ценность жиров.

Государству был причинен ущерб на сумму свыше 40,9 млн руб. Помимо Павла Беликова на скамье подсудимых оказался начальник отдела закупок ФГУПа Сергей Сафонов: он подозревается в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В деле также фигурируют три предпринимателя: гендиректор ООО «Мастер-кондитер» Андрей Аношин подозревается в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), соучредитель ООО «Торговый дом №1» Сло Иво — в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

56. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

Его дело было рассмотрено Смольнинским райсудом первым: Марченко был признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к пяти годам условного лишения свободы.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

57. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

2 марта 2017 г. ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 6 мая 2017 г. бывшему председателю совета директоров Банка и его соучастнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 30 мая 2017 г. Банк признан потерпевшим по делу. Срок предварительного следствия по делу продлен до 2 сентября 2017 года. Напомним, что председателем совета директоров «Мираф-Банка» в середине 2015 года стал Симонс Марио Игнасио МОНХЕ. [...] 1 ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

58. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

«По имеющимся сведениям, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 12.02.2015 по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Д. К. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он объявлен в розыск. Предварительное следствие по делу приостановлено 11.05.2017 года в связи с розыском обвиняемого», — сообщили в АСВ. Лицензия банка «Софрино» отозвана 2 июня 2014 года. На 1 мая 2014 года банк занимал 314-е место в ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

59. "Совет рынка" обыскали из-за жены Егора Гринкевича.

[Legal.Report, 06.03.2017, ""Совет рынка" обыскивают следователи полиции и ФСБ": По данным следствия, Оксану Гринкевич приняли на работу в «Совет рынка» 1 марта 2011 года на должность заместителя начальника административно-хозяйственного управления. [...] Уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Источник в Генеральной прокуратуре пояснил Legal.Report, что Гринкевич в Минэнерго курировал «Совет рынка».
Дата: 07.03.2017 Копия в Google

60. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

Следователь Следственного департамента МВД вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого хозяина ГК "Энергостройинвест-холдинг" Антона Зингаревича, сына бывшего члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича, за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования).
Дата: 19.07.2016 Копия в Google