Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Дионисий Золотов отхватил "Бест Клин" в два захода.

Бурковский, как выяснилось впоследствии, оказался фигурантом нескольких уголовных дел, и липовым кандидатом политических наук.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

42. Декларации президента и чиновников Кремля — 2015.

... президента 36,3 24,8 511 7964 2 6 Патрушев Николай Секретарь Совета безопасности РФ 34,0 40,1 1759 8439 1 7 Меликов Сергей Алимович Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе 33,8 6,5 404 1815 0 8 Липов Андрей Начальник управления президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии 32,9 6,6 0 1900 2 9 Симоненко Владимир Начальник экспертного управления президента 30,5 66,4 140 1500 1 10 Буравлев Сергей Заместитель секретаря Совета ...
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

43. Обнал по госконтракту.

В процессе журналистского расследования выяснилось, что с помощью этих липовых фирм и «учредителей» было обналичено или выведено в офшоры десятки миллиардов рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

44. Dead-Moros оклеветал Свердловское ГУВД.

Аноним даже предлагает конкурс - о липовых полковниках сообщать в "конкурсную комиссию" по московскому адресу Департамента собственной безопасности МВД России.
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

45. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Схемы работы: • возврат кредитов, займов и т.д.; • перевод рублей в валюту и работа с платежами на запад за оказание услуг головной компании; • зачеты по векселям и «липовым» платежам; • работа по «липовым» контрактам.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

46. Садовничий- пахан на зоне?

При этом Виктор Антонович слывет непримиримым противником «самозванных» и «липовых» (цитируем по самому Садовничему) коллег-частников.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

47. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.

По окончании заседания он заявил “Ъ”, что расценивает действия подсудимых исключительно как мошенничество, поскольку латвийская фирма, на счет которой были внесены его деньги, по указанному адресу не значится и вообще вряд ли существует: ее печать оказалась липовой.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

48. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Дальше деньги по ‚липовым‘ контрактам на строительные работы были отправлены в Турцию.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

49. Приговор нашел Сергея Яшечкина через 5 лет.

Однако господин Яшечкин настаивал, что в повседневной жизни этим липовым документом он не пользовался.
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

50. Дмитрий Домани не смог защититься от экстрадиции.

Всего на тот момент в деле было двенадцать преступных эпизодов, но к завершению расследования их количество сократилось втрое, а сумма ущерба оценивалась в 44 млн руб. Как говорилось в материалах уголовного дела, фигуранты списывали средства РФБ по липовым контрактам на оказание различных услуг федерации, после чего их похищали.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

51. Сергею Сурову припомнили "Подмосковные вечера".

На основании решения Наро-Фоминского горсуда подельники изготовили поддельные договоры купли-продажи земельных участков с липовыми печатями, а потом нотариально их заверили.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

52. Руслан Костоев недоперестраховался на 65 млн руб.

Что же касается липовых сельхозпроизводителей, то они открывали на свои ИП счета в банках, на которые республиканским минсельхозом также по фальшивым договорам и заявлениям о возмещении ущерба перечислялись страховые выплаты.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

53. Сергей Пугачев "заминировал" железную дорогу в Туве.

Сообщается, что "Межпромбанк" накануне отзыва у него лицензии в 2010 году выдал 120 "липовых" кредитов шестидесяти российским компаниям – на сумму порядка 63 млн рублей.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

54. Депутату Олегу Михееву устроили "экстрадиционную проверку".

Поэтому есть все основания полагать, что это исполнительное производство, как и решение суда, фигурирующее в нем, являются “липовыми”».
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

55. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

Понимая, что неожиданная принципиальность к одному из своих курируемых банков, долгое время поддерживаемых им, не смотря на многочисленные нарушения нормативных актов Банка России, предоставление липовых отчётных данных и тому подобные неблаговидные деяния, может оказаться недостаточной, «товарищ Сухов» кинулся за помощью к своим высокопоставленным протеже.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

56. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

Для этого клиенты по фиктивным договорам перечисляли крупные суммы «однодневкам», затем при помощи системы «банк-клиент» Герман начинала перебрасывать деньги по счетам других «липовых» фирм, вскоре происхождение средств становилось практически невозможно установить.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

57. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

Только в этом случае в «липовых» контрактах вместо зарубежных граждан указывались различные российские фирмы, которые якобы перечисляют деньги «однодневкам».
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

58. Семейно-коррупционный подряд.

В этом уголовном деле, в отличие от своих подчиненных, он никак не фигурирует: когда его подчиненных начали вызывать на допросы по поводу липовых контрактов, он предпочел спокойно отлежаться в госпитале.
Дата: 28.04.2010 Копия в Google

59. Дело МКАД отдали на реконструкцию.

Следователи подсчитали, что в некоторых местах полотно МКАД оказалось уже положенного на 10-20 см. Часть бюджетных денег переводилась сначала подставным фирмам ООО "Ланвет" и ООО "Комсет", а затем уходила по липовым договорам американской корпорации Meadowbrook Holding Ltd. Установить дальнейший путь этих денег следственному комитету помогла федеральная прокуратура Лозанны, сообщившая, что они оседали на швейцарских счетах офшорных фирм Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. По ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

60. Масштаб хищений при строительстве МКАД поразил даже следователей.

Так, глава подрядной организации СУ-802 Олег Хоменко (единственный пока обвиняемый по делу) умудрился привлечь к работам не только несколько десятков липовых фирм, но и структуры большинства своих ближайших родственников.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google