Фигурантами уголовного дела стали руководители нескольких департаментов Пенсионного фонда России и сотрудники крупных ИТ-компаний «РедСис» и «Техносерв», а также экс-банкир Алексей Ананьев.
Дата: 05.10.2020
Копия в Google
За девять лет жена Алексея Зайцева, фактически не выполняя работу, получила в коммерческой структуре зарплату не менее 3 млн руб. Как пояснили в прокуратуре области, факт был выявлен в ходе совместной проверки надзорного органа и УФСБ по Саратовской области.
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
Как выяснилось, и джип, и как минимум одна столичная квартира записаны на жену Алексея Серкова. Еще одним подтверждением мнимого расставания супругов стал и тот факт, что вскоре после развода бывшая жена сняла дом в подмосковном поселке Томилино, где все это время и проживала вместе с Алексеем Серковым.
Дата: 24.08.2020
Копия в Google
Соучредитель фирмы «Инвест Альянс» Алексей Гришин является, согласно материалам дела, фактическим организатором преднамеренного банкротства печально знаменитой саранской фирмы «СДС-Управление строительства».
Дата: 06.08.2020
Копия в Google
Коммерсант.Ру, 24.01.2020, "Два признал — три отняли": Операции проходили с картами, эмитированными неназванным американским банком, штаб-квартира которого находится в Виргинии, поэтому Алексей Бурков и был экстрадирован в этот штат.
Дата: 29.06.2020
Копия в Google
В ходе этой операции был арестован и Алексей Строганов, известный среди кардеров как Flint24, рассказали «Медузе» пятеро собеседников, среди которых бывший кардер Сергей Павлович под ником Police Dog и эксперт по кибероружию и целенаправленным атакам Андрей Споров, известный в российском интернете как Sp0raw.
Дата: 17.06.2020
Копия в Google
По словам Натальи Голубович, была вызвана полиция, сотрудники которой попросили бизнесмена покинуть дом. Алексей Голубович все обвинения отрицает и настаивает, что официальные документы свидетельствуют о том, что нападения не было, и полиция рассматривала его как "жертву", — сообщается в публикации.
Дата: 05.06.2020
Копия в Google
Ущерб, причиненный действиями Алексея Железова и его предполагаемыми сообщниками, следствие оценивает в 3,1 млрд руб. «С целью сокрытия фактов хищения они совершили ряд мнимых сделок, направленных на пополнение кассы банка на указанную сумму и выдачу денежных средств»,— сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.
Дата: 02.06.2020
Копия в Google
В схеме, которую следствие посчитало преступной, фигурировало и ООО «Регион», подконтрольное будущей супруге Алексея Лобанова Ирине Малыгиной.
Дата: 29.05.2020
Копия в Google
Алексей Бобров является «младшим» партнером Артема Бикова (экс-консультанта из Чубайса), с которым он работает с начала 1990-х годов.
Дата: 28.05.2020
Копия в Google
В совладельцах Reliable Communications значится бывший заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Солдатов, один из основателей первого отечественного интернет-провайдера АО «Релком».
Дата: 25.12.2019
Копия в Google
Ныне покойный главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов, жестоко избитый в 2008 году, жаловался на угрозы, которые якобы получал от Алексея Валова, но тот лишь стал свидетелем по делу о покушении на журналиста.
Дата: 09.12.2019
Копия в Google
19 сентября арбитражный суд Воронежской области вынес решение о привлечении Алексея Бажанова к субсидиарной ответственности по долгам ЗАО «Ойл Продакшн».
Дата: 24.09.2019
Копия в Google
[…] Сумма ущерба по новому делу совпадает с объемом всех выданных рухнувшим банком кредитов, который оценивался в 270 млрд руб. […] АСВ давало другую оценку: 98% всех кредитов (около 240 млрд руб.) «Югры» направлялись на финансирование бизнеса Алексея Хотина, говорила директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева.
Дата: 16.09.2019
Копия в Google
В ходе расследования Алексей Шаров полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, после чего его дело было выделено в отдельное производство, а Дорогомиловский райсуд Москвы рассмотрел его в особом порядке, то есть без исследования каких бы то ни было доказательств сторон.
Дата: 05.08.2019
Копия в Google
По версии следствия, глава «Ремстройфасада» Николай Булыгин лишь создавал видимость выполнения работ, о чем Алексею Бирюкову было известно.
Дата: 29.07.2019
Копия в Google