Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Справка-отчет за сентябрь 1997

... 29/12/94 3. Счет: 001760269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО 4. Счет: 1608526 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 31/05/91 5. Счет: 001070269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 27/09/91 6. Счет: 57384430 Банк: ВНЕШТОРГБАНК РФ Дата открытия: 14/01/91 7. Счет: 048070269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 13/04/95 8. Счет: 048701269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 13/04/95 9. Счет: 048702269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 13/04/95 10. Счет: 345626 Банк ... Копия в Google

42. Росгосужас из "Открытия".

Все те же 70 млрд халявного кэша от ЦБ были вложены в ОВЗ и пр. ценные бумаги и размещены на депозите в самом банке «Открытие».
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

43. "Открытие" развели комплексно.

Такие обвинения звучали в деле по иску ФК «Открытие» к бывшим сотрудникам, решение по которому в понедельник вынес Коммерческий суд Высокого суда Лондона. [...] Отмывался доход через багамскую Gemini и литовский банк Snoras.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

44. Человек Хачатурова недоперестраховался.

... Росгосстрах» оценил ущерб от деятельности Даура Джениа более чем в 800 млн руб. По данным группы, экс-гендиректор выводил активы «Капитал Перестрахования», в том числе 100% сети поликлиник «Медис», перед санацией банка «Открытие» Следственный департамент МВД просит Тверской суд Москвы заочно арестовать бывшего гендиректора страховой компании «Капитал Перестрахование» (ЗАО «Капитал Ре», входит в группу «Росгосстрах») Даура Джениа, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

45. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Отметим, что в прениях прокуратура просила для Сергея Хачатурова девять лет колонии, для Надежды Клепальской — восемь лет. Кроме того, суд удовлетворил иски к подсудимым потерпевших — банка «Открытие» и компании «РГС-Активы» — соответственно на 5,8 млрд руб. и около 2,3 млрд руб. Как ранее рассказывал “Ъ”, СУ ФСБ инкриминировало Сергею Хачатурову и Надежде Клепальской растрату на 2,3 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), мошенничество на сумму более 6 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

46. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Но тут ЦБ вдруг подключает к санации банка "Открытие" холдинг "Альфа-групп" Петра Авена.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

47. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Спасение «Росгосстраха» обошлось Центробанку в 66 млрд руб., утверждается в иске РГС. Михаил Задорнов В начале сентября «Открытие» и другая «дочка» ЦБ «Траст» (занимается проблемными долгами) также подали иск к Беляеву в Верховный суд штата Нью-Йорк, где последний живет под фамилией Вольфсон. Его обвиняют в выводе сотен миллионов долларов из банка в 2016–2017 годах.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

48. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Между тем новый банк «Фароза», судя по всему, расширяется.
(Эти послабления были введены еще один раз открытия завода.) В 2015 году премьер-министр Кохир Расулзода во время визита на предприятие дал указание чиновникам обеспечить своевременное предоставление электричества и сырья.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

49. Топ-должник идет ва-банк.

В частности, предприниматель должен: — банку «ФК Открытие» и «ХМБ Открытие» — 3,1 миллиарда; — «Сбербанку России» — 2,5 миллиарда; — НК Банку — 265 миллионов рублей.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

50. Вадима Варшавского обыскали за долги.

Мероприятие проводилось в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" (входит в ФК "Открытие") почти 2,8 млрд руб. Как считают следователи, эти деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся господин Варшавский.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

51. Крупнейшие российские банки — 2014.

... муниципальный банк, ОАО Б2 Новфинтех, ООО А3 Ноготков Максим Г2 НОМОС-Банк, ОАО Б2 Нордеа Банк, ОАО В1 Нординвест, ООО Б1 Нота-банк, ОАО В1 НФК, банк, ЗАО Г1 НФК, ГК, ООО Г1 Нырков Андрей Б3 Оборонпром, ОПК, ОАО В2 Орлов Дмитрий В2 Орлов Николай В2 Открытие, банк, ОАО Б1 Открытие, брокерский дом, ОАО Б2 Открытие, УК, ООО Б2 Открытие, ФК, ОАО Б1 Открытие Н, ООО Б1 Открытие Страхование, ООО Б1 ОТП Банк, ЗАО Г2 Пантелеев Эдуард Г2 Петрокоммерц, банк, ОАО В1 Петрокоммерц-Украина, банк, ПАО В1 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

52. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

— Врезка К.ру] В результате действий преступной группы банк попал в тяжелое финансовое положение, что привело к его санации ФК "Открытие", а Агентство по страхованию вкладов за счет бюджетных средств было вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам. В итоге суд решил, что "исправление подсудимых возможно только в условиях изоляции от общества". Бывший зампред правления "Траста" Олег Дикусар был приговорен к семи годам колонии общего режима, а экс-финдиректор банка Евгений Ромаков — к четырем ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

53. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

АО "МИБ" не имело законных оснований для отказа в открытии счетов вышеуказанным лицам", — заявили в банке. По данным финучреждения, после зачисления средств банк обратился в государственную службу финансового мониторинга Украины и деньги были заблокированы. Однако когда суд снял арест, у банка не было оснований не отдавать деньги.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

54. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

[…] Иски к братьям Ананьевым готовит и банк «Траст», который аккумулировал плохие долги санированных ЦБ в 2017 году банков (ФК «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка). Об этом глава банка Александр Соколов говорил в феврале.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

55. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Первое, что ты делаешь, когда открываешь ИП или ООО, это идешь в банк для открытия счета, иначе операции ты проводить не сможешь. Так же и с офшорной компанией: за открытием юрлица всегда следует открытие счета».
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

56. "Траст" оказался пирамидой.

Позже «ФК Открытие» обратилась за дополнительными средствами на санацию банка, запросив около 50 млрд руб. В итоге АСВ и ЦБ решили провести повторный конкурс на санацию банка «Траст», который пока не состоялся. — Врезка К.ру] [ТАСС, 29.07.2016, "Суд Лодона отклонил ходатайство экс-владельца банка "Траст" о разморозке активов": Как сообщает пресс-служба "Траста", Юров потратил порядка 1,6 миллиона фунтов стерлингов на оплату услуг 25 разных юристов в связи с подачей данного ходатайства.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

57. Кто контролирует пенсионный рынок.

Недавно «Лукойл-Гарант», например, купил 8,8% акций самой ФК «Открытие». Пенсионные средства купленных НПФ размещены на депозитах в нескольких дочерних банках ФК «Открытие»: резервы — в «Петрокоммерце», накопления — в Номос-банке и в Ханты-Мансийском банке. В целом «Лукойл-Гарант» держит на депозитах 70-80% от суммы пенсионных накоплений, что составляет 28% всех пенсионных накоплений россиян, размещенных в банках. Одна из значительных статей в балансах банков ФК «Открытие» — операции со ...
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

58. Лернер: жизнь и тюрьма

Щаранский, по замыслу комбинатора, должен был помочь ему в открытии русско-израильского банка – разрешения на который никак не давали местные финансовые власти. Копия в Google

59. Forbes подал в суд на "Сафмар".

[...] *** Оригинал этого материала © Forbes.ru, 11.10.2019 "Траст" насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова Юлия Титова, Яна Милюкова, Сергей Титов, Елена Тофанюк Банк плохих активов, также известный как «Траст», подсчитал долги Михаила Гуцериева перед банками. Гуцериев и его семья должны банкам примерно триллион рублей, или $15 млрд по текущему курсу ЦБ, рассказал Forbes источник, близкий к «ФК Открытие», и подтвердил источник, близкий к «Трасту».
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

60. Господин надзиратель.

... вливаний в размере 17 млрд руб. Вспомнили и про банк "Открытие", и про Бинбанк, которые также, по сути, потопил ЦБ, поменяв, через Фонд консолидации банковского сектора, законных собственников. Мало что значащий на финансовом рынке банк братьев Ананьевых откровенно вытаскивают, а других, более значимых для финансовой устойчивости ("Югра", "Открытие", Бинбанк), откровенно потопили, без шансов на спасение. Акционеры "Югры" (Алексей Хотин), "Открытия" (В. Беляев, В. Алекперов, Л. Федун, А. Мамут) и ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google