Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Нынешнее финансовое положение крупнейшего лесопромышленного холдинга РФ «Илим Палп Энтерпрайз» (ИПЭ) вряд ли можно назвать стабильным.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

42. Александр Мамут.

... провести эксперимент, выделив на это 1 миллиард рупий, однако тогдашнее руководство ВЭБ (Носко) отказалось от этого. В этот период руководителем департамента иностранных кредитов и внешнего долга, принимавшего решение в интересах Мамута был М. Касьянов. Несмотря на это по распоряжению Правительства РФ от 16 сентября 1994 года за № 1496-р Мамут стал членом Совета по промышленной политике и предпринимательству при Правительстве РФ. "КОПФ" в 1996 году официально внесла в избирательный фонд Б ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

43. Ильгиза Валитова приобщили к Анатолию Балло.

... Ильгиз Валитов Тверской суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка (ВЭБ) Ильгиза Валитова, объявленного в январе в международный розыск по обвинению в растрате около 10 млрд руб. По ...
Его уже привлекали в 2016 году к уголовной ответственности за попытку мошенническим путем завладеть имуществом группы компаний «Евродон» (в то время крупнейший в РФ производитель индейки).
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

44. Как украсть "Юганскнефтегаз".

До 11 января, когда БФГ вроде бы перечислила на счета службы судебных приставов в МДМ-банке оплату за акции ЮНГ, китайских денег в России еще не было, поскольку не был подписан контракт на поставку нефти в адрес госкомпаний КНР. Потерянные налоги Между тем ВЭБ, правила банковской деятельности которого отличаются от нормативов ЦБ РФ,– единственная организация в России, которая была способна предоставить "Роснефти" кредит такого размера и не нарушить нормативов по кредитованию одного заемщика.
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

45. Александр Лепихов объявлен в международный розыск.

Ему вменяется в вину уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч. 2 ст. 194 УК РФ, предусматривает заключение на срок до пяти лет).
... м круглого бревна в год. Проект обошелся в 14,3 млрд руб., из которых 11,5 млрд руб. предоставил ВЭБ. Грандиозное предприятие почти сразу стало испытывать проблемы из-за недостатка сырья, покупателей и оборотных средств, оно никогда не работало в ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

46. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

ВЭБ.рф не имеет отношения к бизнесу по выдаче микрокредитов физлицам», — объяснил «Медузе» представитель ВЭБ.рф (новое название Внешэкономбанка).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

47. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

... вело строительство элитного жилого комплекса (ЖК) в Подмосковье, в результате чего ВЭБ потерял выданные этой компании кредитные средства на сумму $117,2 млн. Для предъявления Ильгизу Валитову обвинения и его ареста бывший высокопоставленный сотрудник ВЭБа был доставлен в Москву из колонии, в которой он отбывает срок за ранее совершенное мошенничество. Уголовное дело по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями в составе организованной группы, повлекшее тяжкие ...
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

48. Алексей Хотин посовещался на арест.

— Врезка К.ру В 2023 году Хотин занял 10-е место в рейтинге «Королей российской недвижимости» по версии Forbes: его с Юрием Хотиным компания «Комплексные инвестиции» получила в 2022 году доход от аренды в $185 млн. С компаниями Хотина судятся Альфа-банк, Россельхозбанк, ВЭБ.РФ и «Югра» под управлением Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

49. Сергей Чернин выпотрошил "Черную дыру".

Но, странное дело, в письме из департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки РФ за подписью заместителя директора департамента Елены Логиновой от 01.10.2019 (по запросу в «ВЭБ-Инжиниринг») сообщается, что «сведений о присуждении ученой степени кандидата (доктора) наук и присвоения ученого звания доцента (профессора) Чернину Сергею Яковлевичу, предусмотренных государственной системой аттестации научных и научно-педагогических работников, в регистрационно-учетной ...
Дата: 14.11.2022 Копия в Google

50. Наталья Агафьева: к делу "Павловскгранита" с огоньком!

Однако руководство ГСУ ГУ МВД по Москве всячески саботирует постановления судов двух инстанций и делает все, чтобы не возобновлять расследование преступления, в котором обвинялся совладелец Национальной нерудной компании (ННК) и ООО «ВЭБ Управление проектами» Юрий Жуков, один из нынешних собственников компаний-акционеров «Павловскгранита». В 2014 году в отношении владельца ННК было начато расследование по чрезвычайно редкой в применении ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки с ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

51. Топы ВЭБа топят подельников.

Раскручивая сюжеты с ВЭБовскими кредитами, следователи наверняка заинтересуются и арбитражными управляющими из СРО НАУ «Дело», руководитель которого Семен Кашевский в течение четырех лет, с 2007 по 2011 годы, был подкрышником ФСБ в одном из банков группы ВЭБ (АО «Росэксимбанк»). В систему ВЭБа он был прикомандирован от СЭБ ФСБ РФ. Затем возглавил СРО, члены которого помогают довести до логического завершения схемы, начатые Балло и Валитовым.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

52. На экс-главу "ВЭБ-Инвеста" завели второе дело.

— Уголовное дело возбуждено по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), — сообщил «Известиям» источник в ГУ МВД по Москве.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

53. Трофейный зал: шлюхи, банкиры, генералы.

... условий — в частности, 15 процентов долей «Заречья-2» были переданы кипрской компании ZouZout Holdings Limited, которой владеет другой участник организатор охот и попоек в Тверской области, гендиректор ООО «ВЭБ управление проектами» Юрий Жуков ...
... в «валитовской охоте» поучаствовали: недавно уволенный экс-руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Денис Сугробов, помощник президента РФ Константин Чуйченко, глава ВЭБа Владимир Дмитриев ...
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

54. Российского директора ЕБРР англичанам сдал экс-член Общественной палаты РФ.

[...] Елена Котова являлась председателем Москомимущества в правительстве Москвы, потом работала в МВФ, Всемирном банке, банках ВЭБ и ВТБ. С 2005 года являлась директором от России, Белоруссии и Таджикистана в Совете Директоров ЕБРР. Скандальную ситуация Котова связывала с тем, что ее кандидатура рассматривалась на пост вице-президент ЕБРР. Находясь под следствием, Елена Котова стали писать романы. — Врезка К.ру] К моменту, когда с граждан РФ, работавших в ЕБРР, был снят дипломатический ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

55. Премьер без срока годности.

В частности, Бюджетный кодекс позволяет проводить реструктуризацию и списание части задолженности перед Россией без ратификации соответствующих договоров в парламенте, на основании участия РФ в международных финансовых организациях.
... Касьянова распространилось на Внешэкономбанк СССР (ВЭБ). Именно так до сих пор официально называется структура, занимающаяся советским внешним долгом. Нынешний глава правительства, судя по его кадровой политике, рассматривает ВЭБ как один из основных ...
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

56. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

Однако в рамках реформы госинститутов текущий собственник перейдет под контроль ВЭБ.РФ. Основные этапы процедуры должны завершиться к середине 2021 года.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

57. Коллектора взяли за e-mail.

В феврале 2014 года УМВД Адмиралтейского района возбудило уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации, которая повлекла ее копирование (ч. 1, ст. 272 УК РФ).
С этого времени ряд банков, среди которых «ВЭБ», «ВТБ» и «Сбербанк», пытаются получить возмещение по ранее выданным кредитам.
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

58. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

Дело в том, что в конце 2010 года 100% акций КТЗ от Михаила Болотина и другого совладельца — Альберта Бакова получил ВЭБ под кредит 15 млрд руб. Планировалось, что старый менеджмент во главе с Михаилом Болотиным меняться не будет, но весной 2011 года ...
— Врезка К.ру] […] Следователь управления СКР по Чувашии предъявил 48-летнему Семену Млодику обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

59. Арбитраж по-минфиновски, или Как легально украсть $43 млн.

В настоящее время следствие по делу завершено, обвиняемые знакомятся с делом, СКП готов направлять его в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения, а впоследствии отстаивать каждое доказательство вины Сторчака в уголовном ...
Представитель третьей стороны ГК ВЭБ заявил, что полностью поддерживает позицию Минфина России.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

60. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

13. Член Совета Федерации РФ Сулейман Керимов Состояние: $3,1 млрд Источник богатства: Инвестиции Возраст: 43 года.
СУЭК уже получила от ВТБ кредит на сумму 9,7 млрд рублей на полтора года и подала заявку в ВЭБ на финансирование инвестпрограммы по развитию терминала Ванино на Дальнем Востоке.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google