Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в ноябре 2019 года в рамках уголовного дела о заказных убийствах Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс».
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

42. Ижевское СОКровище.

И все это делается на фоне продолжающихся «уговоров» согласиться на предложение ГК СОК. В крайнем случае дело доходит до ликвидации или нейтрализации бизнесмена.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

43. Вадим Лялин вышел из сделки через дыру в заборе.

Представитель ГК Merlion, адвокат Георгий Поспелов сообщил, что он и его доверители — совладельцы компании считают приговор законным и обоснованным, вынесенным с учетом всех обстоятельств дела.
Дата: 27.07.2023 Копия в Google

44. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.

Вопрос о возмещении ущерба, причиненного ГК «Ростех», суд передал для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Уголовное дело в отношении Александра Пашкова и Сергея Богунова расследуется с 2015 года. Изначально речь шла о хищении 200 млн руб., а Александр Пашков обвинялся не только в мошенничестве, но и подстрекательстве к хищению чужого имущества. Господину Богунову вменялось присвоение. Позже размер похищенного снизился до 97 млн руб. В 2016 году прокуратура вернула дело на ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

45. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

... ни он, ни его адвокаты пока не уведомлены о возбуждении новых дел. "Коммерсант", 18.02.2020, "Алексей Бажанов привлечен к субсидиарной ответственности по долгам на 2,2 млрд рублей": 19-й арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу бывшего замглавы Минсельхоза РФ Алексея Бажанова, оспаривающего привлечение к субсидиарной ответственности по долгам воронежской компании «Маслопродукт-Био» (одного из юрлиц разорившейся ГК «Маслопродукт») на 2,2 млрд руб. Как говорится в материалах ...
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

46. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... Сергеев, Алексей Соковнин, Халиль Аминов Олег Пронин Тверской райсуд Москвы арестовал в понедельник совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний (ГК) «Пересвет-Инвест» Олега Пронина. Он является подозреваемым по уголовному делу о мошенническом хищении из банка «Пересвет» 330 млн руб. и выводе их за границу. Пока он главный фигурант расследования, которое вполне может перейти в разряд громких, но по делу также упоминается экс-президент банка Александр Швец, находящийся за рубежом ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

47. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

... 07.2016, Фото: PA Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной Владислав Трифонов Антон Зингаревич Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД РФ заочно предъявил обвинение владельцу ГК "Энергостройинвест-холдинг" Антону Зингаревичу ...
Дело в том, что в 2013 году "Энергостройинвест-холдинг" являлся одним из крупнейших в России строителей подстанций и линий электропередачи, а годовой портфель заказов компании составлял около 45 млрд руб.,— самым крупным заказчиком холдинга выступала ...
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

48. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

«Компания не связана с банком, «Фининвест» — один из многих банков, с которыми мы взаимодействовали в рамках ипотечного кредитования», — говорит гендиректор ГК «Город» Дмитрий Брызгалин. — Врезка К.ру] Связаться с представителями господ Ландграфа и Громовой "Ъ" не удалось. По неофициальным данным, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемых. Впрочем, в ГУ МВД России эту информацию не комментируют. При этом не исключено, что количество эпизодов в уголовном деле ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

49. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

В феврале 2006 г., как сообщала газета «Коммерсантъ», прокуратура РТ возбудила уголовное дело в отношении начальника управления капстроительства и реконструкции исполкома Казани Дамира Газизова.
УГС — хлебное место Интересна история создания УГС. В августе 2011 г. акционер крупной девелоперской ГК «Ведис» Андрей Белюченко (у него было 10%) ушел из бизнеса на работу в столичное правительство и возглавил казенное предприятие «Московский центр ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

50. Роману Панову дали 6,5 лет, Олегу Букалову — 5,5 лет.

Именно за это, по версии следствия, ООО "ГК "Контроль"" и получило несколько десятков миллионов рублей. Деньги были переведены на счета ООО "Стройсервис" Алексея Кудрявцева и обналичены. По данным следствия, похищенные деньги Роман Барбашов якобы разделил с участниками аферы. В результате по материалам, собранным главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, следственный департамент ведомства возбудил осенью 2011 года уголовное дело.
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

51. Ответ Александра Хочинского.

[...] Мне несложно было предугадать появление абсолютно лживого, нацистского, провокационного пасквиля авторов из "Вкризисе.ру", когда я написал : «Я не хочу, чтобы расследование совершенного у меня хищения превратилось в дело Дрейфуса 21-го века».
В соответствии со ст. 421 ГК РФ: «Граждане и юридические лица свободны в заключении договора…
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

52. Оружейных дел "мастер".

На самом деле начало деятельности ГК "Росвооружение" положил секретный Указ Ельцина №1932-с, в соответствии с которым "обязанности по контролю за соблюдением госинтересов и сохранением гостайны в сфере торговли оружием" возлагались прежде всего на Службу безопасности президента РФ во главе с Александром Коржаковым.
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

53. Дело Шишкаревых.

Компании Группы обеспечивают доставку грузов на всех этапах мультимодальной транспортной цепочки как во внутрироссийском, так и в международном сообщении», – значится на сайте ГК «Дело», владельцем которой является Серей Шишкарев.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

54. Руины после Владимира Купцова.

Под чутким руководством Борзых следствие превратилось в клоунаду с координируемой оперуполномоченным Антоном Зеляниным фальсификацией документов (в дело представлены поддельные платежки, договоры займа заменены подрядными договорами). Полтора года назад Борзых покинул МВД и приземлился в аппарате главного федерального инспектора Купцова, а Зелянин отказался от ашановских шашлыков на берегу Волги в пользу Арабских Эмиратов. Не последнюю роль в уголовных делах ГК «Уран» сыграл экс-начальник ОБЭП и ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

55. Легким сплавам придали форму сообщества.

По словам Александра Овсянникова, адвоката одного из потерпевших по уголовному делу, бывшего директора фирмы-акционера ОАО ВИЛС Сергея Жукова, расследование началось после неоднократных обращений в правоохранительные органы руководства госкорпорации (ГК) "Ростех" (сейчас ГК принадлежит 38,99% акций ВИЛС). "Последний раз они обращались в ГСУ с письмом совсем недавно",— подчеркнул адвокат Овсянников. ["РАПСИ", 17.02.2015, "Возбуждено дело об организации преступного сообщества после хищения акций ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

56. Депутат Михеев накануне сдачи.

Банку отказано в участии в деле в качестве третьего лица и в подаче кассационной жалобы. Факт №7 После предъявления ОАО «Промсвязьбанк» требований о погашении задолженности к компаниям-залогодателям, входящим в ГК «Диамант», единственным участником которых являлся О.Л. Михеев – ООО «МОЛ Инвест», ООО «МОЛ Нобл», ООО «Диамант Девелопмент Групп Аркада», ООО «МОЛ Бэст», ООО «Диамант Девелопмент Групп Мин», ООО «Диамант Девелопмент Групп Скил», ООО «Диамант Девелопмент Групп Китиж», ООО «Миракл», а ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

57. "Им заниматься бизнесом в стране дальше будет очень непросто".

Другой источник в ГК СОК был более категоричен: это не ОАТ. И посоветовал поискать ответ в списке фамилий членов совета директоров ЗАО «ВАЗТраст». На самом деле, совершенно неважно, какое юрлицо стало владельцем 50%-ной доли «ВАЗТраста», очевидно, что оно сделало это в интересах ВАЗа.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

58. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

Основными направлениями работы банка были объявлены работа с драгметаллами, нефтью, обслуживание контрактов ГК «Росвооружение» и счетов федерального бюджета. Как следует из материалов дела, в банковских кругах Моснацбанк был известен как весьма закрытая для посторонних структура — в банке неохотно рассказывали о его деятельности и не проявляли заинтересованности в расширении клиентуры.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

59. У рейдеров завод не кончается.

Трижды АЦГК был атакован приезжим ЧОПом, вооруженным определениями далеких судов «о мерах по обеспечению» иска гражданина Фоменко Н.И., представляющего интересы ГК «РАТМ», о восстановлении на работе директором комбината. Директора такого никто в городе никогда не видел и не знает, потому что он на комбинате на самом деле ни дня не работал. Ближайший из судов в поселке Залари Иркутской области отстоит от Ангарска на 300 км, как это дело попало к тамошнему мировому судье Барлукову, непонятно.
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

60. "Русская бакалея" на грани банкротства.

Уголовное дело против бывшего гендиректора компании Александра Старцева, возбужденное по факту хищения им продукции на сумму 143 млн. рублей, не будет закрыто Оригинал этого материала © "Русский курьер", 22.09.2004 «Русская бакалея» на грани ...
... единственным легитимным гендиректором ГК «Русская бакалея» В связи с участившимися заявлениями в СМИ бывших руководителей ГК «Русская бакалея», направленных на введение в заблуждение контрагентов группы с целью хищения имущества, ГК «Русская бакалея ...
Дата: 22.09.2004 Копия в Google