Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Дело "Трех китов" завершено.

Обвиняемый Сергей Зуев утверждает, что контрафактные и контрабандные каналы контролировали высокопоставленные госслужащие Оригинал этого материала © "Новая газета", 18.01.2007, Стрелочники, на выход Дело "Трех китов" завершено.
У следователей МВД России было предположение, что деньги могли быть получены от нелегальной торговли оружием и нефтью в Чечне, а также от операций с «чеченскими авизо» (фальшивки, за которые банки платили реальные деньги).
Дата: 26.01.2007 Копия в Google

42. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения Ректор РАНХиГС под домашним арестом за соучастие в мошенничестве с экс-замминистром Раковой и ректором Шанинки Зуевым на 21 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.07.2022, В ...
Мау потянет за собой фигурантов большого кейса хищения средств банка «Открытие» (Минц, Беляев), именно поэтому Мау долго прикрывала Набиуллина, которая обменяла переназначение на ЦБ на сдачу Мау и ко. Теперь каждый за себя.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

43. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.

Следователь также сообщил суду, что на одном из электронных носителей информации господина Зуева была обнаружена инструкция с разъяснениями для сотрудников ООО «ТСД-сервис» о том, каким образом выполнять те или иные работы для ФГБОУ, а из личного телефона подозреваемый успел удалить информацию, которая могла бы пригодиться для расследования.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

44. Щит и "мерс".

В итоге у нас никто не обязан объяснять, почему его автомобиль стоит больше, чем зарплата за несколько лет. Богатые жены Супруга замначальника Главного управления Бориса Зуева заработала 38 млн руб. По словам источника, близкого к Генпрокуратуре, она ...
Кроме того, в совместной собственности с женой у Павла Ипатова есть квартира площадью 63,4 кв. м. У саратовского губернатора нет транспортных средств, ценных бумаг и вкладов в банках.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

45. Порнобизнес в Рунете.

Затем взял в банке кредит, чтобы купить ангар на бывшем военном аэродроме и переоборудовать его под порностудию.
Игорь Зуев, продюсер сайта Smotri.com предпочитает называть все это емким словом трэш-трафик (от слова trash – мусор).
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

46. "Три кита": новый виток дела.

«Лезьте в банки, - посоветовал опер, - вы возьмете их за я...ца». Таможенники полезли... Одну цепочку по отмывке они проследили целиком: 2 миллиона долларов обналичил во Франции человек с кавказской фамилией - и цепочка эта привела непосредственно к Зуеву... Версия номер 3. Про оружие. Самая зыбкая, хотя полоскали ее наиболее усердно. «Черный брокер» Саенко (тот самый, который умудрялся кидать даже своего патрона Зуева и которого чуть не убили, обстреляв в «Мерседесе»), одновременно с ...
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

47. Атака клонов.

Только за последние 4 года в разных банках Аскеров получил кредитов на 17 млн. рублей, по договорам лизинга приобрел оборудования на 280 тыс. долларов и на 60 тыс. евро, не считая продаж объектов недвижимости.
... рядом с п. Углово Всеволожского района Ленинградской области), осенью того же года Аскеров Ф.А. совместно с Зуевым Юрием Станиславовичем проверялся милицией по поводу своей активной деятельности, проявляемой им в отношении нашумевшего хищения партии ...
Дата: 20.03.2006 Копия в Google

48. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Некоего Зуева накачали наркотиками, вывезли в Германию, он переписал бизнес на якобы работавших у него грузчиков-чеченцев, которые впоследствии должны были переписать дальше на кого покажут.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

49. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.

"Дело Сторчака" Основные фигуранты: заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, председатель совета директоров «Межрегионального инвестиционного банка» Вадим Волков, руководитель компании «Содэксим» Виктор Захаров, президент ЗАО «ВО ...
Дело "Три кита" Основные фигуранты: генеральный директор ООО «Альянс-95», владелец мебельных торговых центров «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев и другие Что инкриминировалось: контрабанда мебели Схема развития дела: Уголовным делом занимался ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

50. Гнутые спинки.

Генпрокуратура потребовала и получила санкции на арест сразу пяти подозреваемых, в частности бизнесмена Сергея Зуева, которого называли фактическим руководителем мебельных центров "Гранд" и "Три кита".
Была выдвинута версия об отмывании денег, полученных от нелегальной торговли оружием, нефтью, нефтепродуктами, а также от знаменитых "чеченских авизо" (фальшивки, по которым банками выплачивались реальные деньги).
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

51. Прослушка в Национале.

Тем более я всех знаю, там много лет с ребятами там в банках работали.
ЗГ: Да. АМ: Но, как-то там мне кажется, что Зуев соскочил. ЗГ: А Зуев он не идет же? АМ: Нет – он идет, но он соскочил с темы поддержки. ЗГ: Но это другой вопрос, да. АМ: …туда-сюда, Зуев, как-то.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

52. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

... в указанном подразделении изначально в качестве одного преступления регистрируются от двух и более (свыше двухсот) фактов изготовления и сбыта поддельных денег, несмотря на то, что каждый из них по учетам банка выявляется как самостоятельный ...
... дел и юстиции, отделов по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе и по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе были утверждены не прокурором города, а заместителями (12.11.2002 - Зуевым А.И., 03.07.03 - Никоновым М.Е ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google