Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

Ответчики утверждали, что доход в сотни миллионов ими был получен благодаря наследству, займам, кредитам и успешной предпринимательской деятельности.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

42. Досудебное соглашение Игоря Волчихина погасило невозвратный кредит.

Арестованный в октябре прошлого года экс-банкир изначально категорически отрицал свою вину в выдаче в июне-июле 2016 года заведомо невозвратного кредита занимающемуся интернет-торговлей ООО «Викимарт» на сумму 124 млн руб. Во время допросов господин Волчихин утверждал, что заем в его банке брала вполне благополучная действующая организация.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

43. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

Поручителем по кредиту выступала компания «Дельта ауто групп», которая вместе с заемщиком сейчас является ответчиком по иску «Глобэкс» в московском арбитраже.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

44. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит в 330 млн руб. Деньги были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ранее выдала доверенность тому же господину Пронину на представление ее интересов и проведение сделок.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

45. Якову Демину предъявили невозвратные кредиты.

В итоге расплатиться по кредитам полностью эти фирмы не смогли, в результате кредитной организации был нанесен ущерб.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

46. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Последнее кредит обслуживать не смогло и в порядке отступного рассчиталось с банком ипотечными сертификатами участия (ИСУ) «Берег луны».
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

47. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) было возбуждено 29 декабря прошлого года по заявлению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, а также по заявлению председателя правления КБ «Северный кредит» Антона Сохрина, рассказал источник, знакомый с материалами расследования.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

48. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Как говорится в деле, 29 июня 2012 года кредит на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд руб. заемщик получил под личное поручительство Вадима Варшавского.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

49. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость Владельцу "ВИП-Стройинжиниринга" Сергею Дегтяреву с подельниками за хищение 1,3 млрд руб. дали от 4 до 8 лет колонии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.02.2018, За хищения на Восточном осудили в Москве Муса Мурадов Симоновский райсуд Москвы сегодня вынес обвинительный приговор по делу о хищении 1,3 млрд руб., выделенных на обустройство космодрома Восточный.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

50. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.

В группу компаний, подконтрольную супругам, входили четыре предприятия, занимавшихся оптовой торговлей бытовой техникой, мебелью, автомобилями и пр. В 2007–2008 годах эти компании получили в ВТБ кредиты на общую сумму 650 млн руб., которые должны были пойти на развитие бизнеса.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

51. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.

Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале За фальсификацию документов экс-владелец НЦБК получил 19 лет тюрьмы, его жена Ирина и дочь Анастасия — по 14 Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.01.2018, В Гватемале дали так дали, Фото: soy502.com Николай Сергеев Слева направо: Анастасия, Ирина и Игорь Битковы Как стало известно “Ъ”, экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков, сбежавший от российской полиции за океан, благодаря своим ...
Дата: 12.01.2018 Копия в Google

52. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы Бывшая зампред Росбизнесбанка и предправления Рента-банка Людмила Лепко организовала хищения на 70 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.07.2017, Деньги банка списали на сварщиков и таксистов, Фото: "Коммерсант" Олег Рубникович Людмила Лепко Как стало известно “Ъ”, Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего заместителя председателя правления Росбизнесбанка и экс-председателя правления ...
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

53. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

В итоге отделом прокуратуры по экономическим преступлениям и отмыванию денег Аргентины было возбуждено уголовное дело, по которому ВТБ, предоставивший в 2008-2011 годах ЕФК кредиты на общую сумму $180 млн, был признан потерпевшей стороной.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

54. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Весной 2015 года, говорится в материалах расследования, господа Подгорнов, Рич и Норимова каким-то образом заполучили документы с анкетными данными 38 граждан, на которых затем были оформлены кредиты. При этом сами эти люди и не подозревали, что заняли крупные суммы в "Таурусе". Суммы кредитов колебались в пределах от 50 тыс. руб. до 35 млн руб., но чаще всего речь шла о 10 млн руб. Всего в марте--апреле 2015 года, говорится в деле, из банка таким образом было выведено более 547,5 млн руб. При ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

55. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

По словам близких к следствию источников "Ъ", само расследование было начато после обращения в МВД представителей Сбербанка, которые заявили о мошенническом хищении кредитов на 1,8 млрд руб., выделенных еще в 2012 году группе компаний "Висма".
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

56. "Коммуналка" и жизнь в кредит Стаса Михайлова.

"Коммуналка" и жизнь в кредит Стаса Михайлова Бизнес строителя и певца, "ютящегося" под крышей девелопера Агаларова Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.02.2017, У Стаса Михайлова нашелся строительный бизнес, Фото: "Коммерсант" Ирина Парфентьева, Дмитрий Носонов, Сергей Витько Стас Михайлов ООО «Строй инвест», 50% которого принадлежит Станиславу Михайлову, было зарегистрировано 9 декабря 2016 года, свидетельствуют данные СПАРК.
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

57. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

В ходе общения между банком и представителями РЭМЗ, по словам господина Жвана, выяснилось, что для получения кредита представители компании Nori SA предъявляли в Banque de Commerce et de Placements SA копии документов о том, что завод якобы уже отгрузил стальную заготовку на хранение в ОАО "Ростовский порт".
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

58. Рейд в кредит.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 24.10.2016, Фото: sberbank.ru Рейд в кредит Схемы по отъему активов Сбербанком во главе с Германом Грефом и его замом Светланой Сагайдак под прикрытием силовиков и судей Степан Игнатьев Светлана Сагайдак В последние годы не редкими стали случаи, когда предприниматели, открыв кредитную линию в Сбербанке, лишаются не только своего бизнеса, но и оказываются за решеткой.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

59. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

Следствие рассчитывает, что с помощью этих активов удастся хотя бы частично компенсировать ущерб, причиненный клиентам "Народного кредита". В рамках расследования этого уголовного дела сотрудниками ГУЭБиПК МВД совместно с УФСБ по Ростовской области был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий в Москве, Краснодарском крае и Ростовской области. Их результатом стало задержание бывших зампреда "Народного кредита" Ирины Переверзевой, начальника службы безопасности банка Николая Молотилкина ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

60. Евгений Лядов вывел из себя кредит Сбербанка.

По предварительным данным, вскоре после того, как кредиты перестали обслуживаться, "Стройинвест Коми" и "Холдинг Центр" стали сворачивать свою деятельность и выводить активы.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google