Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

Как утверждало обвинение, с марта 2013 года по 11 февраля 2014 года банк выдал невозвратных кредитов почти на 320 млн рублей.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

42. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

Благодаря такому обеспечению, кредиты смогли просуществовать более 7 лет. Кредиты были оформлены на четыре компании, подконтрольных братьям. Все они были выданы банком "Международный акционерный банк". По одной из версий, Борис Афонин имел влияние на некоторых руководителей банка, что позволяло получать кредиты компаниям, зарегистрированным всего несколько месяцев.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

43. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

Между тем дыра в капитале рухнувших банков Анатолия Мотылева превышает 75 млрд руб. Санкции на производство обысков и выемок в квартирах и домах, принадлежащих бывшему владельцу банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву Басманный райсуд Москвы выдавал еще в феврале и марте 2016 года.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

44. Как "стирает" "Вятка-банк".

... российские фирмы (по несколько штук на один многоквартирный дом), установили их связь с «Вятка-банком» и собрали множество фактов, наводящих на мысль о том, что «перспективные российские предприятия» есть ничто иное как компании-«однодневки ...
Вскоре после этого кредит в размере 7,7 млн евро получает другой офшор: некая компания Hillsham Limited. А в августе 2014 года кредиты получают еще две российские компании: ООО «Альфа» (1,6 млн евро) и ООО «Инвестиционно-строительная компания» (4,3 ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

45. Один залог на два десятка банков.

Они обвинялись в том, что под один и тот же залог брали кредиты, а затем не возвращали их. Потерпевшими по делу проходил 21 банк, в том числе Банк Москвы, а общая сумма ущерба составила более 441 млн руб. Организатор мошеннической схемы — бывший военный разведчик Виктор Усачев получил 11 лет колонии строгого режима.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

46. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

В качестве основного обеспечения займа выступает пул ипотечных кредитов, выданных самим же банком, но и он покрывает необходимую сумму только на две трети.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

47. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

Известно, что дело по одному из них было возбуждено минувшим летом, осенью добавилось еще два. Бизнес Сабадаша начал разваливаться и банкротиться в 2014 году, так что больше кредитов, вероятно, не было.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

48. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

По данным правоохранителей, все они участвовали в выводе средств банка, в том числе путем оформления кредитов.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

49. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

Всего в схему было вовлечено 19 «однодневок». Руководитель кредитного комитета банка Елена Журавлева и начальник кредитного управления банка Наталья Желобаева одобряли «однодневкам» кредиты, несмотря на сомнительные показатели деятельности. Чеметов подписывал соглашения о кредитах.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

50. Золотые яйца Арктики.

Последняя выдала «ОВОМИРу» кредит несколькими траншами в размере 1,4 млрд рублей под залог акций птицефабрики.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

51. Рефлекс Павлова.

А когда у заемщика возникают проблемы с возвратом кредитов, в дело вступает Евгений Павлов, который приходит к должнику и находит то, что у бедолаги можно забрать.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

52. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Именно к Дмитриевой регулярно попадали дела о невозврате кредитов ИНКОМ-Авто.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

53. Пилите, Юра, пилите…

Оперативные сотрудники и вовсе разводят руками, каких-либо документов по кредиту не сохранилось.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

54. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

По данным правоохранительных органов, активы «Содбизнесбанка» состояли из ничем не обеспеченных ценных бумаг и кредитов.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

55. Невозвратный Русэлпром.

Получив под них кредиты, Дорохин спокойно вывел деньги.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

56. Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу.

Однако, при получении займов и кредитов Шишкин себя в качестве единственного владельца указать не постеснялся – иначе денег не дадут, тут вам не ЦИК. Интересно, чем в таком случае занимаются контрольно-ревизионные службы при избиркомах, которые, по закону, обязаны организовать проверку достоверности сведений не просто о доходах и об имуществе кандидатов, а и об источниках этих доходов?
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

57. Не отмылись.

Первый перешел тогда в КБ «Народный кредит», где занял пост председателя правления, а второй -- на ту же позицию в КБ «Премьер».
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

58. Олигарх олигарху волк.

В 1996 году УИ ЛПК под залог акций и гарантии «Менатепа» взял кредит в «Сбербанке». Не много ни мало – 42 миллиона долларов. Деньги бесследно растворились в одной из многочисленных структур ЮКОСа. А когда представители госбанка попытались получить заложенные акции, то оказалось, что «Менатеп» давно УИЛПК реформировал, активы вывел во «внучатую» фирму, а юридическое лицо, бравшее кредит, и даже посреднические конторы-однодневки (созданные, видимо, для перестраховки) – преднамеренно обанкротил.
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

59. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

... несет убытки на этапе осуществления инвестиций, после ввода объекта в эксплуатацию и переходу к операционной фазе проекта компания начинает генерировать чистую прибыль, которая используется для погашение процентов по кредитам и возврата долгов ...
Для кражи средств у вверенного ему предприятия он использовал фирмы — однодневки, например, такие как ООО «Марик» (ИНН 97292552133) и ООО «Лонгинус» (ИНН 7725470750).
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

60. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Тогда же злоумышленники начали оформлять фиктивные кредиты на аффилированные с ними юридические и физические лица.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google