Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

Неподалёку сестра Дмитрия Захарченко — Ирина Разгонова — купила квартиру в ЖК "Фортепиано" на Ленинском проспекте.
... в налоговой полиции в родном Ростове-на-Дону и помимо прочего инспектировал тогда и структуры РЖД, которыми руководил Виктор Харченко. Это знакомство, видимо, оказалось весьма полезным для обоих. С тех пор строитель-железнодорожник и налоговый ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

42. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

Дмитрий Захарченко перевелся на службу в ДЭБ МВД в 2005 году из налоговой полиции Ростовской области.
Сергей Грибанов же обзавелся земельным участком в Одинцовском районе Московской области и двумя автомобилями BMW X6, а его супруга стала совладелицей автосалона Ford на Ленинском проспекте.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

43. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Пострадавшей стороной в новом деле выступает Федеральная налоговая служба. Следственным департаментом МВД арбитражный управляющий Долженко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК (пособничество в преднамеренном банкротстве). Господин Долженко, являющийся членом Межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих, был задержан в Ставрополе, после чего Ленинский райсуд города по ходатайству следствия отправил его под домашний арест.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

44. "Цель - наделить Урала Рахимова статусом потерпевшего и скрыть его роль главного заказчика и организатора преступлений."

Серьезно об этом задумались, когда в октябре 2003 года периодически стали «находиться» заминированные автомашины у зданий налоговых инспекций, у таможни, на центральных улицах города, по которым передвигались сотрудники инспекций. Апогеем стал взрыв 5 ноября 2003 года. В день взрыва одна из камер наружного наблюдения Ленинской или Кировской налоговой инспекции, по докладу начальника службы безопасности Фазылова Ф.С., зафиксировала подозрительного человека.
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

45. Клановые мероприятия.

Двоюродный брат Тюканько, Николай, работает в НИИ парашютостроения и является учредителем нескольких коммерческих фирм (в налоговой декларации он указал две транспортные компании — ООО «Бостон Континенталь» и «Глобал комуникейшн»).
В багажнике а/м находились госномера: М 004 МО 50, М 155 ММ 50, К 568 УС 50, Х 957 УТ 50. Для розыска автомашины госномеров проводятся ОРМ. — 16 мая обратился Татевосян А.В. и заявил, что по Ленинскому пр-ту, от дома №88, неизвестные похитили его ...
Дата: 25.05.2009 Копия в Google

46. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Дело в том, что пленум Высшего арбитражного суда запретил налоговикам применять ст. 169 ГК по налоговым спорам (безвозмездная передача бумаг классифицируется как действие «заведомо противное основам правопорядка и нравственности»).
Место проживания: Верхняя Салда (Свердловская область) Деталь: Лауреат Ленинской премии (1960 год) и кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1970 год) «Все мои ровесники-конкуренты и ровесники-партнеры уже давно ушли со своих должностей, находятся ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

47. Движимое и недвижимое имущество членов нового правительства.

Жена скромного вице-премьера Кудрина неплохо обеспечена: квартира в современном доме в центре Москвы и шикарный «Субару Вице-премьер Алексей Кудрин, у которого по налоговым декларациям нет никакой недвижимости, можно сказать, утратил звание «главного ...
Кстати, отсюда господин Кудрин может пешочком дойти в гости к своей подчиненной, главе МЭРТ Эльвире Набиуллиной, которая вместе с мужем и двумя детьми обосновалась на 70 м2 в этой же вполне престижной части Москвы – на Ленинском проспекте.
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

48. "Может, так до конца жизни и будет болтаться в розыске."

Березовский преступил закон на родине и за рубежом Бывший заместитель секретаря Совета Безопасности РФ, бывший исполнительный секретарь СНГ по телевидению, член-корреспондент Российской академии наук и лауреат премии Ленинского комсомола Борис ...
28 августа 2007 года глава следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что налоговая полиция Нидерландов возбудила против Березовского уголовное дело о "легализации преступно нажитых доходов в Западной Европе".
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

49. Эдуард Олевинский. Как оскорбить Зубкова, посмеяться над Лужковым, кинуть Газпром,

По данным британской криминальной разведки, эта компания никакой деятельности в Великобритании не ведет, отчеты в налоговые органы не предоставляет.
Завод «Промстройгаз» возник в окрестностях поселка Шатск, что в Ленинском районе, более полувека назад как газодобывающее предприятие.
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

50. Равноунесенные ветром.

Олигархическое равноудаление после Октябрьской революции началось с вытеснения Троцкого за границу (его достали и там), а закончилось истреблением ленинской гвардии.
Главные инициативы Бендукидзе в Грузии – антикоррупционный проект, налоговая амнистия, снижение налогов для малого и среднего бизнеса.
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

51. "Дело Ходорковского, но помельче."

Парламентарий предположил, что налоговые правонарушения и политическая деятельность могли привести к тому, что московские органы власти пригрозили Лискину тюрьмой.
Тогда он состоял в команде одного из кандидатов в губернаторы, главы Ленинского района и своего бывшего сослуживца Андрея Самошина.
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

52. Атака по "Центру".

В последние годы в программах холдинга жилищное строительство составляет более 70%, «Центр» сдает по 300 тыс. кв. м нового жилья в год. Компания построила жилые массивы в Филях, Кунцево, на Ленинском проспекте, Чертаново, Жулебино, Южном Бутове ...
Такие сомнения есть у федеральной службы по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями МВД России.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

53. Дело на три буквы.

А в 1989 году в Ленинском исполкоме Москвы было зарегистрировано объединение МММ -- аббревиатура начальных букв фамилий основателей кооператива -- Сергея и Вячеслава Мавроди и некой госпожи Муравьевой.
Тогда сотрудники налоговой инспекции в сопровождении автоматчиков из МВД пришли в центральный офис объединения на Газгольдерной, 10 и изъяли всю финансовую документацию.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

54. Ульяновской области устроили "гонки на выживание".

Документально доказать факт приведенного разговора журналистам не удалось, и 27 августа мировой судья одного из участков Ленинского района приговорил главного редактора газеты — 22-летнюю Юлию Шеламыдову по ст. 129/2 (клевета) к году исправительных работ и штрафу в 32 тысячи: 12 — Шаманову, по 10 — двум замам. Случай, надо сказать, беспрецедентный в судебной истории новой России. — До этого на нас натравливали налоговую инспекцию, пожарных, анонимно угрожали физической расправой, — сказала мне ...
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

55. Чеченская ОПГ (III).

Зарегистрировано 4.03.93 г. 8. АОЗТ "Салют - туристический гостиничный комплекс", юр.адрес: Москва, Ленинский проспект.158. Зарегистрировано 29.04.93 г., рег. Nо 2453.
18. ТОО "Аскро" юр. адрес: Москва, Гороховский переулок, д.8. Расчетный счет N 106467783 В АКБ "Глория-банк" (операции по счету 4.08.94 г. приостановлены налоговой инспекцией за непредоставление отчетности).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

56. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

Так решил суд": Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии у екатеринбургского бизнесмена Малика Гайсина акций ОАО «Завод "Исеть"».
В июне 2019 года Федеральная налоговая служба потребовала заблокировать счета завода ОАО «Уралбиофарм», которым частично владеет бизнесмен.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

57. Офшорный курьер на миллион.

Свою карьеру Игнатьев начал в туркомпании «Спутник» при Всесоюзном ленинском коммунистическом союзе молодежи (ВЛКСМ), затем перешел в Госкоминтурист СССР, где проработал с 1988-го по 1989 год. После того как Советский Союз распался, Андрей Игнатьев ...
Тогда налоговая милиция Украины возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве в отношении неустановленных лиц, связанных с фирмами-партнерами VFS Global.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

58. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... 260 и 214 кв. м), два коттеджа в Барвихе (каждый почти по 400 кв. м), участки (1,5 тыс. и 800 кв. м) в Ленинском районе Подмосковья и еще один дом (около 860 кв. м) там же. По мнению ВТБ, это часть спланированной схемы и переходы прав собственности ...
25 января 2016 г. ТПК «Яшма» была признана банкротом, сейчас в реестр кредиторов включены требования на 31,7 млрд руб., из которых около 10 млрд — требования налоговых органов.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

59. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Отмечалось, что персонаж, в общем-то, достаточно номинальный и не отягощенный интеллектом (изгнан из ВВМУ им. Ленинского комсомола с третьего курса, приобрел диплом о высшем образовании на коммерческой основе лишь в 2010 году), за ним стоит бывший ...
... аппарат, так как даже входил в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов в ФНС. Видимо, по этой причине выездная налоговая проверка «Новика» длится уже год, без перспектив на окончание ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

60. "Прокладки" против импортозамещения.

"Прокладки" против импортозамещения Александр Храмов шлифует налоговые схемы "Халтека" Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 01.09.2015, Дурное обращение, Фото: via "Совершенно секретно" Игорь Клейменов Александр Храмов (в центре ...
Инспектора ФНС по Ленинскому району Ульяновска выяснили, что сделки по покупке оборудования проводились через ряд фирм-посредников.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google