Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд.

В банке говорит, что они предоставили гарантии на 5 млрд рублей.
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

42. Где деньги "Спартака".

... получал призовые за Лигу чемпионов, продавал других игроков - все шло мимо бухгалтерии красно-белых. 1 ноября 1995 года гендиректор «Спартака» Лариса Нечаева (позже убитая) в письме президенту РФС Колоскову просит его перевести 600 тыс. швейцарских франков в Banko Cеntral Hispano в Барселоне. «Спартак» заработал эти тысячи за хорошую игру в Лиге. Колосков способствует. Позже уже президент клуба (на тот момент) Олег Романцев письмом на президента РФС просит перевести в тот же банк сначала 5 325 ...
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

43. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

... 2001 года за отсутствием состава преступления в связи с тем, что регистрация фирмы «Лига Марс» была признана арбитражным судом незаконной. Никого из должностных лиц фирмы «Лига Марс» мы не смогли установить...» Таким образом, факт контрабанды был, но ...
Этот банк еще во времена всесилия кремлевского завхоза Павла Бородина кредитовал Управление делами президента, и оно осталось должно банку очень большую сумму.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

44. Большая стирка.

Дело №88013 было возбуждено Государственным таможенным комитетом России 30 октября 2001 года — по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупных размерах неким ООО “Лига Марс”.
А разница, пройдя через цепочку разных финансовых структур, оседала на тех самых анонимных счетах в западных банках.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

45. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

... банка развития» и банка «Анкор», активы на него записывал отец. Вместе с Никитой Одинцовым, экс-главой ФБГУ «ФРЦ» Минздрава России, ныне директором АНО ЦСИ ФМБА, Антон Астахов владел некоммерческим партнёрством «Мониторинговый центр». НП «Мониторинговый центр» выступало учредителем Ассоциации «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», которым руководит одиозная Екатерина Мизулина, что на деньги православного олигарха Константина Малофеева, через «Лигу безопасного ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

46. Дмитрий Рыболовлев заживет по-княжески.

... французских клубов сейчас влачит жалкое существование: семикратный чемпион страны, финалист Лиги чемпионов 2004 года, в 2011-м вылетел из высшего французского дивизиона и сейчас после 16 туров занимает последнее место во второй по значимости лиге ...
... футбольный клуб "Портсмут", при этом взяв на себя его долги — ?70 млн. Спустя пару месяцев английский футбольный клуб третьего дивизиона — "Борнмут" — объявил о том, что 50% его акций за ?850 тыс. выкупил совладелец банка "Зенит" Максим Демин ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

47. "Трех китов" вывели на чистую воду.

Остальных обвиняемых — руководителя компании-перевозчика Павла Полякова, начальника отдела банка "Центр кредит Москва" Анатолия Мельничука, сотрудника транспортного цеха "Гранда" Андрея Белякова, а также его подчиненных Ирину и Павла Потсотских — суд признал виновными в контрабанде и приговорил на сроки от четырех с половиной до семи лет условного заключения.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

48. Романцеву грозят 7 лет.

... подписывал в Риме документ о переходе Аленичева в «Рому», а позже по заданию Романцева летал в Швейцарию, где открыл счета в нескольких местных банках, причем сделал он это без обязательного в таких случаях разрешения Центробанка. Это уже не первый финансовый скандал, связанный со «Спартаком». Напомним, что не так давно, в 2000 году, прокуратура собиралась возбудить уголовное дело по факту неуплаты клубом налогов с сумм, полученных за выступление в Лиге чемпионов в сезоне 1995--1996 годов ...
Дата: 15.04.2003 Копия в Google

49. Министр своего дела.

Банк "Империал" (он был одним из авторов сценария), предвыборные ролики движения "Наш дом - Россия" периода парламентской кампании 1995 года.
Теперь в высшей лиге Михаил Лесин давно рвался в большую политику.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

50. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

... synergy.ru, mgei.ru, udmurt.ru, "Труд", rosnou.ru, provuz.ru, "Красноярское Время"mmamos.ru, Иллюстрации: proekt.media Лига хвоща Исследование о том, как несколько семей поделили рынок частного образования в России Юлия Апухтина, при участии Юлии ...
... Численность студентов: 30 тыс. Выпускники МФТИ Григорий Бубнов и Александр Семенов раньше занимались финансовым бизнесом — владели «Ист Бридж Банком». Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

51. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

Заурядный сельский салон красоты с обычными ценами, да вот, как ранее сообщал Лайф, у него открыто сразу несколько счетов в банке, на которых лежит около 70 млн рублей. Эксперты говорят, что парикмахерская с кучей счетов и непонятными миллионами на них — это типичная схема для легализации и обналичивания денег. В собственности Артёма ещё есть фирма "Лига", которая занимается сдачей в аренду недвижимости.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

52. Спорт обогащает.

Компания исчезла чуть больше года назад, когда была отозвана лицензия у Смоленского банка, где у нее зависло на счетах 140 млн руб. Учитывая то, что ООО выиграло конкурсы ФГБУ «ЦСП» на 12,2 млрд руб., сумма не слишком большая.
... чемпионов-2008 по футболу («Челси» — «Манчестер Юнайтед») и т.д. «Академсервис» выступает агентом 158 спортивных клубов страны, более 40 национальных спортивных федераций, 8 профессиональных лиг, которые проводят соревнования по разным видам спорта ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

53. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

... компании продано «Газпромбанку» и теперь они вошли в высшую лигу российского бизнеса. Оказалось, что всё совсем не так однозначно. В реальности акции у Шандаловых купил не сам «Газпромбанк», а группа менеджеров банка через малоизвестный офшор, правда за счет самого «Газпромбанка». Когда руководству газовой монополии доложили об этой сомнительной инвестиции принадлежащего им банка, одобренной некоторыми менеджерами банка в рамках лимита собственной ответственности, руководство потребовало забрать ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

54. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

Разобраться в этом вопросе тем более интересно, что «Регион» вошел в высшую лигу российских инвесткомпаний, наладив сотрудничество с «Роснефтью» и ее структурами: в 2011 г. после нескольких сделок объем активов под управлением «Региона» вырос ...
Он пришел в «Роснефть» из Русского индустриального банка, среди акционеров которого были фирмы основателей «Синтеза».
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

55. Назарбаев — Кариму Масимову: "Ты как-то разберись с этим. Поставь все точки над i".

Все должны были забыть об этой странной истории — ведь к тому времени Масимов переходит в высшую лигу игроков . В сентябре 1997 года он возглавляет "Народный сберегательный банк Казахстан", в августе 2000 года становится министром транспорта и коммуникаций , в ноябре 2001 года вице-премьером, а затем помощником президента, пока, наконец не стал премьер-министром Казахстана в 2007 году.
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

56. "Один франк" Булата Чагаева.

— Да, но нужно понимать: чтобы выиграть чемпионат Швейцарии и попасть в лигу чемпионов, нужно потратить на клуб всего 20-35 миллионов евро.
"Уехав из Чечни, в 1993 году, первые счета в Москве Чагаев открывает в филиале "Банк Свис" (ныне — USB).
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

57. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Здесь в здании на Поварской и произошло знакомство Борисенко с Председателем Верховного Суда РФ Вячеславом Лебедевым, после которого наш герой автоматически перешел в высшую лигу «решал».
Огромные личные расходы Папина Эдиковича немедленно отразились на политике банка, провоцируя Айрапетяна на высокорискованные и даже незаконные финансовые операции, и как следствие, привлекли внимание компетентных органов.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

58. Олег Михеев: новые приключения "блатного романтика".

Он вылетел во второй дивизион чемпионата России по футболу и не мог получить лицензию в Профессиональной футбольного лиге.
Взяв кредиты в нескольких банках — Сбербанке, БТА, Номос-банке и Промсвязьбанке, Михеев их просто не отдает. Еще и пытается судиться, доказывая, что банки деньги дали, но отдавать их не надо.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

59. Загадочный легионер из "Зенита".

Зато у безнадежных «Химок» теперь появился спонсор — банк «Северный морской путь», акционерами которого являются братья Аркадий и Борис Ротенберги.
Для Вячеслава Михайловича стало большим шоком, что у меня финское гражданство, ведь он разговаривал со мной как с русским, который претендует на место в команде, ведь во второй лиге легионерам играть нельзя.
Дата: 12.02.2010 Копия в Google

60. Убийство гендиректора "Спартака" Ларисы Нечаевой.

«Спартак» получал миллионы долларов за регулярные выступления в самом престижном клубном турнире Европы — Лиге чемпионов, спонсоры также щедро осыпали «красно-белых» солидными бонусами.
Личных счетов в банке у меня не было и нет. Механизма перечисления денег за покупку и продажу игроков я не знаю, так как этим делом занималась Нечаева Л.Г. Хочу добавить, что я точно не знаю, как Романцев О.И. контролировал деятельность Нечаевой Л.Г ...
Дата: 01.02.2006 Копия в Google