Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Залечь на дно в Эмиратах.

В 2018 году мы написали о нескольких армянских бизнесменах и должностных лицах, купивших недвижимость в Дубае.
Артур Африкян: от "Бурдж Халифата" до "Палм Джумейры" Артур Африкян начал работать в налоговой и таможенной системах с 1980-х годов.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

42. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

... на общую сумму около 3 млрд руб. Как ранее писал “Ъ”, уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов было возбуждено в 2016 году главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу после налоговой проверки ...
[…] Эту компанию в 2018 году начал банкротить Сбербанк. Задолженность предприятия перед кредитным учреждением составляла 1,293 млрд рублей. В августе 2018 года требование Сбербанка было признано обоснованным, в компании ввели наблюдение, а в декабре ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

43. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

... Фото: ratm.ru, sledcom.ru Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар Прокуратура вынудила новосибирский СК возобновить расследование налоговой аферы хозяина "РАТМ Холдинга" Сергей Штыков Эдуард Таран 7 апреля прошлого года на улице Эдуарда Тарана вышел праздник — новосибирский следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении подконтрольных бизнесмену компаний «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс». Дело было возбуждено летом 2018 года ГСУ СК России по Москве ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

44. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Российский рынок букмекерских услуг в 2018 году оценивался в 1,15 трлн рублей, следует из исследования издания «Рейтинг букмекеров».
Лицензии им стала выдавать Федеральная налоговая служба (ФНС), а все старые лицензии от Минспорта были аннулированы.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

45. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой Миллиардер остается в Лондоне под залогом в ?20 млн до решения суда об экстрадиции по требованию налоговой службы США Оригинал этого материала © Forbes.ru, 02.03.2020, Компания Тинькова подтвердила ...
[...] В 2018 году Тиньков был включен в «кремлевский доклад» Минфина США — список лиц, которые, по версии Вашингтона, считаются приближенными к Владимиру Путину.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

46. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Следует отметить, что заочный процесс в Хамовническом суде занял ровно год: предварительные слушания по делу прошли в прошлом мае. Ведомости.Ру, 23.05.2018, "В Москве начнется суд над экс-юристом ЮКОСа по обвинению в хищении нефти на 1 трлн рублей ...
Не случайно Федеральная налоговая служба, обнаружив аналогичные схемы "оптимизации" налогообложения у ТНК, "Сибнефти" и ЛУКОЙЛа, ограничилась лишь взысканием с них недоимок по налогам и штрафов, при этом Генпрокуратура не квалифицировала их действия ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

47. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".

Однако, в декабре 2018 года спецпрокурор заявил, что Манафорт лгал о своих связях с администрацией Трампа и полученных платежах. Манафорта обвинили в сокрытии иностранных банковских счетов, отмывании денег, сговоре против США, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации и налоговых махинациях. Также Манафорт был признан виновным в налоговом мошенничестве по пяти эпизодам, двух случаях банковского мошенничества и одному эпизоду с непредоставлением информации о банковских ...
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

48. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года Выданный Австрией краснодарец в составе организованной группы виртуозов налоговой отчетности вывел из бюджета НДС на 451 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.09.2018, За фиктивные сделки дали реальные годы Андрей Нимченко Краснодарец Эдуард Щербина, обвинявшийся по девяти эпизодам мошенничества на общую сумму 451 млн руб., приговорен к четырем годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб. Подсудимый входил в состав преступной ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

49. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб. Руководителя УФНС по КЧР и его зама привлекли за списанные предприятиями-банкротами долги по налогам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.08.2018, Главный налоговик КЧР погорел на банкротах, Фото ...
В республиканской налоговой службе от комментариев воздерживаются.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

50. Рамазана Алиева взяли на внедорожнике.

[Life.Ru, 05.07.2018, "Зампред Правительства Дагестана попал в дело за дорогой броневик": — Абдулатипов доверял Алиеву как себе. Он был знаком с ним ещё с молодых лет и считал, что Алиеву, который до прихода в правительство Дагестана с 1990 по 2013 год служил в МВД и налоговой службе, можно и нужно верить, — рассказал Лайфу сотрудник аппарата правительства Дагестана.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

51. Владимир Резник (Орешников) "развел" в СИЗО генерала МВД.

Владимир Резник (Орешников) "развел" в СИЗО генерала МВД Экс-ведущий "Часа суда" за 1,5 млн руб. пообещал сокамернику комфортную отсидку в Нижнем Тагиле, но обманул Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 23.06.2018, Экс-ведущий "Часа суда" "развел ...
Якобы сумма налоговой задолженности в материалах дела вскоре значительно возрастет, после чего она получит срок.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

52. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

А 22 февраля 2017 года все счета операции «Южуравтобана», по требованию налоговой, были приостановлены. В фирме, не желая платить по долгам предшественников, подали на налоговую в суд. В конце марта 2018 года Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд удовлетворил требование истца только в отмене штрафа в две тысячи рублей, оставив остальное решение без изменения.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

53. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

Владислав Белецкий доигрался до ареста Финдиректора ФК "Кубань" взяли за присвоение 40 млн руб. клуба, выведенных через "однодневки" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.03.2018, Финдиректор "Кубани" доигрался до ареста, Фото: via lfl.ru Анна ...
В апреле 2017 года Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о банкротстве ФК «Кубань» в связи с задолженностью по налогам и сборам в размере 288 млн руб. (по данным “Ъ”, к настоящему времени 14 млн ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

54. Олег Дерипаска купил паспорт.

["Коммерсантъ FM", 04.03.2018, "Олег Дерипаска добился гражданства Кипра": Как утверждает представитель Дерипаски, никаких налоговых послаблений наличие кипрского паспорта бизнесмену не даст. Тем не менее, фактически это не совсем так, считает адвокат, практик налогового консалтинга компании «ФБК Право» Дмитрий Парамонов: «Для налоговых резидентов Кипра сейчас введены такие правила, согласно которым они платят сборы в бюджет республики со своих общемировых доходов, только если родились здесь или ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

55. Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика.

Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика Глава ФНС по Курганской области вымогал 3 млн руб. с бизнесмена Баскаля за "прощение" недоимок и пеней на 50 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.02.2018, Налоговик попался на взятке от застройщика, Фото: ФНС РФ Николай Сергеев Владимир Рыжук Сотрудники полиции задержали начальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Курганской области Владимира Рыжука — он подозревается в получении взятки в особо крупном размере от ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

56. Хантер Байден вместо налогов платил наложницам и барыгам.

Девять обвинений включают неуплату налогов, ложную налоговую декларацию и уклонение от уплаты налогов.
— Врезка К.ру В обвинительном заключении говорится, что сын президента «лично получил более 7 миллионов долларов совокупного дохода» в период с 2016 года по середину октября 2020 года, но «умышленно не уплатил вовремя налоги за 2016, 2017, 2018 и ...
Дата: 08.12.2023 Копия в Google

57. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

... налоговой службы по Ленинскому району Ростова-на-Дону. В конце лета 2011 года Владимир Шелепов стал заместителем руководителя Управления федеральной налоговой службы Российской Федерации по Ростовской области, а уже месяц спустя он занял кресло исполняющего обязанности руководителя. В 2015 году Шелепов уезжает в Нижний Новгород, где его назначают руководителем управления федеральной налоговой службы Российской Федерации по Нижегородской области. Как гром среди ясного неба — арест Шелепова в 2018 ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

58. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Согласно их позиции, поддержанной этим летом Арбитражным судом г. Москвы, об аффилированности сторон в банке узнали лишь в 2019-м, когда прочитали об этом в свежем уведомлении из налоговой.
Его доля в банке сократилась в 2018 году с 20% до 9,9%.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

59. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

... это не могло не отразиться даже на официальных доходах Лелеко и его супруги, задекларированных в 2018 году. Андрей Лелеко Еще в 2016 году Андрей Лелеко в интервью изданию «Континет Сибирь Online» рассказывал о методах своей работы по делам, связанным с уклонением от уплаты налогов: «Таким преступлениям мы уделяем особое внимание и практикуем применение норм законодательства, благодаря которым можно завершить уголовное дело налоговой направленности в случае, если ущерб бюджету полностью возмещен ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

60. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом Экс-главу РАР обвинили в невозвратном кредитовании "карманных" фирм с ущербом 30 млрд руб., пострадал однокурсник Путина Николай Егоров Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.12.2018, Дело ...
Выяснилось, что заводы в Кабардино-Балкарии отражали в ЕГАИС значительно больше продукции, чем в налоговых декларациях, — по итогам 2015 г. налоговая задолженность приблизилась к 24 млрд руб. Заводы лишились лицензии.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google