Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Родственникам Сердюкова удалось скупить 92 объекта недвижимости.

Очень возможно, что сельский пахарь до самой пенсии вдыхал бы горький запах соляры и стирал бы с мозолистых ладоней солидол, если бы брат жены не перешел на работу из мебельного магазина в налоговую службу города на Неве.
... Среднеохтинский пр-т, д. 10, лит. А зем. участок 869 м2 28. Петербург, Кронштадт, ул. Челиева, д. 11, лит. Б зем. участок 24 489 м2 29. Петербург, ул. Новоладожская, д. 14, лит. А общественный туалет 33,6 м2 30. Петербург, ул. Дибуновская, д. 37, лит ...
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

42. Самарский бизнес под налоговым прицелом.

На каком-то этапе хаос внутри налоговой службы стал прорываться наружу. В начале августа этого года подчиненные Шелудякова, как говорят, попытались взять штурмом еще один завод с иностранным капиталом — «Электрощит». Крупнейший в стране производитель энергооборудования был в начале 2013 года выкуплен за 24 млрд.
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

43. Мошенничество в особо мягком размере.

— Врезка К.ру] [Право.Ру, 21.05.2013, "Бывшего зампреда Мособлдумы "раскулачивают" в суде": Всего было совершено 24 сделки купли-продажи на общую сумму 176 млн руб. Иски к Дупаку подали 54 человека.
... числе главному бухгалтеру племзавода, вносить в налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу искаженные данные о налоговой базе и налоговой ставке, в результате чего предприятие недоплатило в бюджеты различных уровней более 46 млн руб ...
Дата: 06.06.2013 Копия в Google

44. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

["Коммерсант", 24.04.2013, "В хадже нашли налоговую составляющую": Правоохранительные органы проверяют версию, что господин Билалов, будучи уполномоченным совета по хаджу, членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ, мог быть причастен к организации схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере турфирмой "Наджм-тур", организующей хадж российских мусульман в Мекку.
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

45. Бамгбала атакует.

Другие 24% предположительно принадлежат бывшему деловому партнеру Вячеслава Рудникова Рилвану Бамгбале.
И все это начинает происходить 29 января, на следующий день после подачи заявления Бокши в 46-ю налоговую.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

46. Уголовник в команде Артемьева.

... в результате реализации бытовой техники и радиоаппаратуры через ООО «Торговый Дом Аладий», путем предоставления заведомо недостоверной информации отчетности в налоговую инспекцию по Красносельскому району Санкт-Петербурга. Общая сумма неуплаченных налогов составила более 1,5 млрд рублей. Суд квалифицировал действия Кинева А.Ю. и Киневой О.М по ст. 199 ч. 1 УК РФ (в редакции УК РФ от 24.05.1996 г., вступившего в законную силу с 01.01.1997), как уклонение от уплаты налогов с организаций путем ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

47. Депутат Госдумы Нина Останина скрыла доходы от налогообложения.

... Федеральной налоговой службы по Прокопьевску и Прокопьевскому району, поскольку Останина прописана в Прокопьевске. Межрайонная инспекция насчитала высокопоставленному плательщику 72,8 тыс. рублей налога на доходы физлиц с заниженной суммы 1 810 тыс. рублей. Но даже эту сумму думский депутат отказалась платить, причем, как утверждают в инспекции, всячески избегала встречи с налоговиками. В январе 2010 года инспекция ФНС была вынуждена обратиться в суд на недобросовестного плательщика-депутата. 24 ...
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

48. Торговый дом ЦУМ попался на недоплате налогов.

В общей сложности налоговые претензии к ЦУМу составили 69 млн руб. (говорится в документах налоговой службы). Сумма охватывает только период с 2006 по 2009 г., притом что по упрощенной схеме торговый дом работал с 2004 по 2007 г. Между тем во втором полугодии 2007 г. компания начала возвращать сотрудников в свой штат. Персонал упомянутых 24 организаций начали увольнять и в массовом порядке переводить в торговый дом ЦУМ. Если в 2006 г. число сотрудников ЦУМа составляло 570 человек, то в 2007-м их ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

49. "Профессионалы, готовые перешагнуть грань закона."

Оригинал этого материала © "Компания", 24.10.2005 Рейд по тылам Как зарабатывают на захвате чужого бизнеса Андрей Красавин, Сергей Воробьев Медаль "За оборону "Олкона".
Решение собрания акционеров об избрании нового руководства регистрируется в налоговой инспекции, которая не обязана проверять предъявляемые ей документы.
Дата: 25.10.2005 Копия в Google

50. Бизнес-практика ТНК была очень похожа на практику ЮКОСа.

В начале года налоговая служба потребовала от ТНК доплатить в казну за 2001 г. 4 млрд руб., а затем увеличила сумму претензий еще на 24 млрд руб. (с учетом пеней и штрафов).
Дата: 11.08.2005 Копия в Google

51. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Лишь в начале ноября 2003 года администрация Климовска и другие абоненты КТЭКа с удивлением узнали, что их энергоснабжающая организация благополучно ликвидирована налоговой инспекцией №9 города Москвы, в которую накануне она была спешно ...
... М.М. и Орьевой М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по обвинению: ПОРТИЛЬЯ Сумин Хорхе, родившегося 24 июня 1963 года в городе Москве в СССР, мексиканца, гражданина СССР, беспартийного, со средним образованием, холостого, студента II ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

52. Досье "Лимонки".

"Тимченко Г.Н. неоднократно снабжал Путина В.В. крупными суммами валюты" Оригинал этого материала © "Лимонка", № 142 Путин: бизнес, нефть и выборы Путин Владимир Владимирович Адрес: г. Санкт-Петербург, В.О., 2-я линия, д. 17, кв. 24 Паспорт: XX-АК ...
... избирательную кампанию кандидата в губернаторы Ленинградской области, заместителя руководителя Государственной налоговой службы РФ - начальника Государственной налоговой инспекции по Санкт-Петербургу Зубкова В.А., усиленно продвигаемого и ...
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

53. Машины, квартиры, дача.

За 1995-1996г.г. Хапсироков, его супруга и старшей сын налоговые декларации о своих доходах в территориальную налоговую инспекцию не подавали.
Почти сразу же вновь уехал на машине к дому N 24 кор.1 по Профсоюзной ул. Здесь его встретил мужчина лет 20-22 и, недолго поговорив с Муратом, прошел в подъезд дома, где расположены кв. 60-83.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

54. "Бизнес по-русски" губернатора Руцкого.

Дополнительным соглашением от 24.03.98 г. к кредитному договору №01-01/479 администрации области были предоставлены дополнительные финансовые средства в сумме 11,5 млн. руб. с целевым назначением – оплата одного мельничного комплекса, а также ...
Принятие на себя администрацией Курской области этих расходов противоречит налоговому законодательству, которым запрещено включать в договоры и контракты налоговые оговорки, где юридическое лицо берет на себя обязательство нести расходы по оплате ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

55. Победителей не судят.

Пока главные фигуранты дела Листьева и их покровители в прошлом году наслаждались рождественскими каникулами, в налоговой полиции была сформирована мощная группа для проверки фирм "Премьер СВ", Раис Лис'С и иже с ними.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

56. Их поссорил Кремль

24 февраля 1997 года в отношении генерала армии Семенова было возбуждено уголовное дело.
... документе подделана." Семейный подряд Есть в материалах этого "архивного" уголовного дела еще один любопытный документ, направленный следователем Главной военной прокуратуры в налоговую полицию и, видимо, затерявшийся в ее недрах за ненадобностью ... Копия в Google

57. Акт документальной ревизии

... государственных предприятий в соответствии с пунктом 5.3.4. Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации , утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 года №2284 ...
При этом, ОАО "Аэрофлот" практически сможет осуществлять предпринимательскую деятельность без какого-либо контроля других государственных органов, в том числе и органов государственной налоговой службы Российской Федерации. Копия в Google

58. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Последний пост в канале появился 24 октября.
То, что Селезнев работает штатным сотрудником корпорации, подтвердил и источник авторов расследования с доступом к налоговой базе («Не комментирую детали своей работы», — заявил сам Селезнев).
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

59. "Ночной губернатор" Петербурга получил царский срок.

В колонию его отправили на 24 года": Тамбовское сообщество, из которого волей Генпрокуратуры вычеркнута целая эпоха, обошлось «ночному губернатору» в 12 лет, а общий срок его заключения стремится к четверти века.
После этого через сотрудников налоговой инспекции, получавших за свои услуги вознаграждение, вносились изменения в ЕГРЮЛ.
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

60. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.

Результатом этих кровнородственных связей стала неуплата ГУП ДЕЗ «Очаково-Матвеевское» налогов на общую сумму 12 141 803 руб. Вот что пишет по этому поводу небезызвестный ресурс «Химкиликс»: «24 марта 2004 года по результатам проверки соблюдения ГУП ДЕЗ «Очаково-Матвеевское» налогового законодательства, проведённой УБЭП ЗАО г. Москвы, в отношении В.В. Стрельченко было возбуждено уголовное дело №17766 по ч.2 ст. 194 УК РФ. Проверка выявила неуплату налогов за 2001-2003 года на общую сумму 12 141 ...
Дата: 13.07.2015 Копия в Google