Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как слить "БайкалБанк".

Учредителем и директором ООО “Биллинг-Центр”, через которое проходили десятки миллионов, на тот момент являлся безработный супруг одной из сотрудниц банка Зорикто Михайлов. В республиканском МВД лежит его заявление, в котором он подробно излагает ...
... поручений вручную, “на бумажке” — с тем, чтобы утром “вручную” провести платежи в Национальном банке. По мнению Виталия Авдеева, ситуация с отключением банка от систем электронных платежей была создана преднамеренно, с тем, чтобы создать вокруг ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

42. В Мособлбанке наступил особый порядок.

Первым его фигурантом стал Виктор Янин, затем обвинения были предъявлены президенту Национального фонда Святого Трифона Анджею Мальчевскому и зампреду банка Юлии Зединой. Как установило следствие, схема хищения работала в банке два года: с 1 января 2012 года до момента принятия решения о санации банка — 19 мая 2014 года. Для вывода средств использовались кредиты, выдаваемые аффилированным с руководством и владельцами банка компаниям, которые входили в ОАО "Республиканская финансовая корпорация ...
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

43. Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника.

... работать советником предправления Национального космического банка («НК банк»). Этот небольшой кэптивный банк (в январе 2015 г. занимавший 229-е место по размеру активов) примечателен акционерами. До 2015 г. 90% банка принадлежало экс-президенту ...
... Судя по всему, первый бизнес Кийко создала вместе со свекром, на тот момент заведующим глазным отделением Республиканской клинической больницы № 2, руководителем московского филиала Всероссийского центра микрохирургии глаза «Аллоплант» Юрием Кийко ...
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

44. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Этому предшествовало уголовное дело, возбужденное Управлением Федеральной службы налоговой полиции по Москве по факту того, что в 1998 — 1999 годах банк не перевел в бюджет платежи клиентов.
А совсем недавно семья сенатора путем рейдерской операции увела крупную нефтегазовую компанию «Якутгазпром» - предприятие республиканской собственности в Якутии.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

45. Честь семьи Буш.

Еще в 80-х годах BCCI, возглавляемый Халидом бен Мафузом, одновременно являющимся генеральным исполнительным директором Национального коммерческого банка Саудовской Аравии, обвинили в мошенничестве: банк обманул вкладчиков на 10 млрд.
Кроме того, проверка деятельности IMC, проведенная в 1986 году, доказала: предприятие оказывало медицинские услуги лидерам "контрас", сторонников никарагуанского диктатора Анастасио Сомоса Дебайле, большого друга республиканской администрации США ...
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

46. "Оранжевый" Ющенко больше всего любит малиновые галстуки в полоску.

Ющенко закончил Тернопольский финансово-экономический институт, служил в армии, стал начальником управления Украинской республиканской конторы Госбанка, дослужился до первого заместителя главы правления коммерческого банка "Украина", возглавил Национальный банк Украины и украинское правительство, стал премьером-долгожителем - продержался на посту больше двух лет. Ющенко называют самым успешным украинским премьером - при нем страна впервые добилась прироста ВВП. Справедливости ради стоит признать ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

47. Путешествие Назарбаева.

В ноябре 2002 г. и январе 2003 г. возбуждены два уголовных дела против председателя исполкома Республиканской народной партии Казахстана А.Косанова.
БЕРНАР БЕРТОССА: "Совершенно недопустимо, чтобы руководитель государства собирал на своем персональном счету в банке десятки миллионов долларов, полученных от нефтяных компаний в сделках со страной, президентом которой он является".
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

48. Кровавые кредиты Льва Геллера (Арье Гелера).

Многие из этих примеров связаны с именем Льва Геллера – хозяина скандально известного банка «Деловая Россия», замешанного в отмывании российских бюджетных денег через Национальный республиканский банк города Ньй-Йорк.
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

49. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

Параллельно следователи задержали бывшего председателя совета директоров Мордовпромстройбанка, депутата госсовета Мордовии Вячеслава Брыкова и экс-управляющего отделением Национального банка Волго-Вятского ГУ Центробанка Александра Тренькина.
По фабуле дела в 2017–2019 годах министр организовал покупку в республиканскую собственность по завышенной цене принадлежавшего Мордовпромстройбанку комплекса «Мордовэкспоцентр».
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

50. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

... денег госкомпании использовался банк с участием супруги Чемезова. В «Международном финансовом клубе» уверяют, что таких клиентов, как госкомпания и Суджито Нг, у них не было. Как МТС платила фирме, связанной с сыном министра национальной безопасности ...
Соглашение с «дочкой» малоизвестной офшорной фирмы подписали и некоторые республиканские госкомпании, без ведома которых невозможно работать на азербайджанском телекоммуникационном рынке.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

51. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Каримов помчался в Москву в надежде договориться о совещании с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, чтобы обеспечить республиканским властям поддержку в деле ОКБ и добиться смены собственника.
«Национальные кланы получили недвусмысленный посыл, что период, когда центр разговаривал с ними на равных, закончился и им придется, как всем остальным регионам, встраиваться в новую конфигурацию, — считает эксперт аналитической группы «Центр» Юлия ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

52. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Бывший председатель правления банка «Национальный капитал» Филипп Дегтярев вышел из офиса на обед — и больше его никто не видел.
Преступники убивали людей даже на входе в здание республиканского МВД, давая тем самым понять, что реальная власть в регионе принадлежит им. Все, кто входил в бригаду и был задержан, говорят, что Джако — отличный психолог.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

53. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

... входящим в ОАО «Республиканская финансовая корпорация». Последняя владела 99% «Мособлбанка». В тот же день эти фирмы перебросили деньги на личный счет Янина под видом договоров займа, а сам Янин перевел эти деньги обратно в банк уже как свои ...
Их оформили на 107 сотрудников банка и холдинга РФК. Они не являлись вкладчиками Мособлбанка и деньги не вносили. В дальнейшем большая часть средств (примерно 360 млн) «ушла» Инвестиционному девелоперскому агентству. Оно принадлежит Национальному ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

54. Генеалогическое древо российской нефтянки.

... республики, а не к национальной нефтяной компании. Спустя год этим же путем прошла и «Башнефть». Башкирский путь оказался еще более замысловатым. Под контроль республиканских властей, причем в виде отдельной структуры («Башнефтехимзаводы»), перешли и все НПЗ на территории Башкирии. Причем, в данном случае ради политического компромисса пожертвовали активами не только «Роснефти», но и «Лукойла», потерявшего Новоуфимский завод. Впрочем, не только национальные республики разменивали политические ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

55. Кремлевские характеристики на членов Общественной палаты.

... Совета Старейшин общественного Совета СКФО, председатель республиканского межнационального общественного движения «Наша Осетия» Заместитель председателя комиссии по проблемам национальной безопасности и социально-экономическим условиям жизни ...
С 2001 г.- директор представительства ОАО «Банк Зенит» в г.Казань, затем - советник председателя правления ОАО «Банк Зенит» по Республике Татарстан.
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

56. Батька окоротил сына.

По неофициальным данным, Белый поссорился и даже подрался со старшим сыном белорусского президента — 37-летним Виктором, который является помощником Батьки по национальной безопасности, и слывет человеком с барскими замашками и вспыльчивым характером.
Надо отойти уже от этих требований, когда мы контролировали все и вся. Сегодня в банк нечего ходить.
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

57. Дети СНГ.

В 2005 году карьера старшего сына президента резко пошла в гору: Александр Лукашенко назначил его своим помощником по национальной безопасности.
К активам, прямо или косвенно контролируемым Каримовой, также относят Ферганский нефтеперерабатывающий завод, Бекабадский цементный завод, банк "Кредит Стандарт" и стекольный завод "Кварц".
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

58. Сережу Ижевского - в президенты!

... продажностью, Сереже Ижевскому помогает партия национального лидера Владимира Владимировича Путина – «Единая Россия». По данным СМИ, еще одним человеком Смирнова в большой политике может быть депутат республиканского Госсовета от «ЕР», генеральный ...
... в серых схемах обналичивания финансовых средств в интересах Смирнова через подставные фирмы-однодневки и дружественные финансовые структуры, среди которых разные источники обычно называют тюменский «Мега-банк» и ижевский филиал «Славянского банка ...
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

59. "Ханский" трон зашатался.

А также Национальный клиринговый банк (НКБ), в принудительном порядке обслуживающий все бюджетные организации республики, сеть автозаправок, браконьерские промыслы осетровых рыб, подпольное производство нефтепродуктов и многое другое нехилое добро.
Хотя, по мнению политолога А. Кынева, именно Илюмжинов, расколовший республиканскую элиту и не допустивший сторонников Бурулова к выборам в Народный Хурал, внес самый большой «вклад» в низкий результат партии на выборах, и именно на Илюмжинове лежит ...
Дата: 12.04.2008 Копия в Google

60. Серия "Пламенные революционеры":

... хозяйства республиканской конторы Госбанка СССР, он вошел в доверие к банкиру Вадиму Гетьману, который начал «двигать» Ющенко наверх. В 1990 году Ющенко становится зампредом правления акционерного коммерческого агропромышленного банка «Украина» и ...
Юлия Тимошенко В 2005 году Юлия Тимошенко заняла третье место в рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes, вытеснив с этой позиции лидера партии «Индийский национальный конгресс» Соню Ганди.
Дата: 08.10.2007 Копия в Google